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原以為是“境外正規(guī)賭博網(wǎng)站”,，能大撈一把,，沒想到卻“著了道”,。山西大同警方近期偵破一起境外網(wǎng)絡(luò)賭博案,，該網(wǎng)站提供以福利彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考的各類賭博項(xiàng)目,，其代理遍布國內(nèi)16個(gè)省份，三個(gè)月內(nèi)賬戶入賬3.8億元,。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，這是一個(gè)把窩點(diǎn)設(shè)在境外、專門針對境內(nèi)人員實(shí)施犯罪的詐騙團(tuán)伙,。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),，目前網(wǎng)絡(luò)賭博,、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪,，看似差別很大,、花樣不同,，但本質(zhì)上作案模式類似,。他們藏在國外,，依靠上下游的犯罪鏈條,，設(shè)計(jì)各種“花樣”專坑國人,。這類犯罪行為門檻低但危害大,、蔓延快，存在“抓不到人,，查不清錢,，難以固定證據(jù)”的打擊難題。
“明明押的‘大’，開獎(jiǎng)變成‘小’”
據(jù)一些參與者講述,，自己是被網(wǎng)友或熟人介紹到境外賭博網(wǎng)站參賭,，網(wǎng)站的賭博項(xiàng)目以福利彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考,，賠率高且玩法多樣。
2017年底,，50歲的山西大同市民高某英被“網(wǎng)友”楊某介紹了一個(gè)名為印象彩票的境外賭博網(wǎng)站,，楊某告訴高某英,，這家網(wǎng)站是設(shè)在境外的正規(guī)賭博網(wǎng)站，以彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考依據(jù),，賠率更高且玩法更多,，安全靠譜。
追求刺激的高某英注冊了賬戶開始嘗試,，很快贏了1萬元,，但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間,，高某英輸?shù)袅?0多萬元?！暗胶竺?，明明押的‘大’，到開獎(jiǎng)時(shí)眼睜睜地看著變成了‘小’,?！?/p>
警方查證，印象彩票網(wǎng)站通過網(wǎng)絡(luò)在線接收客戶注冊,，對網(wǎng)站的各類賭博項(xiàng)目,，如北京賽車、北京時(shí)時(shí)彩,、重慶時(shí)時(shí)彩,、極速時(shí)時(shí)彩等進(jìn)行下注，按照客戶輸贏結(jié)果進(jìn)行兌付,，客戶輸了的錢就是網(wǎng)站的盈利,。
高某英參與的賭博項(xiàng)目就是北京賽車，印象彩票網(wǎng)站接入福利彩票中北京賽車的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),，在網(wǎng)站下注后網(wǎng)頁上會(huì)播放北京賽車的實(shí)時(shí)畫面,，比賽結(jié)束后開獎(jiǎng),。玩法有“大”“小”“單”“雙”“龍虎”等，“小”就是比賽第一名的賽車在1到5號中產(chǎn)生,，“雙”就是比賽第一名的賽車在編號為雙號的賽車中產(chǎn)生,，押對即贏。此外,，這些項(xiàng)目還分不同的盤口,，各個(gè)盤口賠率不一樣，但是這些賠率都比正規(guī)售賣的福利彩票賠率要高,，網(wǎng)站就以賠率高且玩法多樣來吸引參賭人員,。
大同市某煤礦臨時(shí)工楊某從2016年開始，成為該賭博網(wǎng)站的“?？汀?，陸續(xù)輸?shù)袅藥资f元。
2018年2月,，大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)研判出楊某等人的犯罪行為,，經(jīng)專案組深入研判調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的各級代理涉及多地,，涉案人員300多人,。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站上的公司賬戶流水在三個(gè)月內(nèi)入賬近3.8億元,。
警方隨后在福建省泉州市,、浙江省杭州市、內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市等地成功抓獲七名犯罪嫌疑人,，凍結(jié)資金300多萬元,，目前，這些犯罪嫌疑人已經(jīng)被大同市人民檢察院批捕,，案件在進(jìn)一步審理中,。
層層套路 “花式”設(shè)局
警方剝繭抽絲后發(fā)現(xiàn)，表面上看似是境外正規(guī)賭博網(wǎng)站的公司,，實(shí)際上是一個(gè)由國內(nèi)人員在境外架設(shè)服務(wù)器,，專門針對境內(nèi)人員進(jìn)行詐騙的電信詐騙團(tuán)伙，并且有專門的“套路”,。
這一電信詐騙團(tuán)伙首先用虛假身份在國外建立據(jù)點(diǎn),、網(wǎng)站。犯罪嫌疑人購買假身份信息“四套件”——身份證號,、銀行卡,、銀行U盾和手機(jī)卡等,，用這些虛假身份在國外建立“據(jù)點(diǎn)”,，架設(shè)服務(wù)器,。
警方掌握，印象彩票網(wǎng)站公司地址為菲律賓馬尼拉,，主要犯罪嫌疑人僅有12名,，均為國內(nèi)人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和技術(shù)人員,、服務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員組成的三個(gè)小組,，三個(gè)組分別負(fù)責(zé)網(wǎng)站服務(wù)器搭建與維護(hù)、客服推廣和賬務(wù)結(jié)算等工作,。
將服務(wù)器架設(shè)好,、接入正規(guī)福利彩票的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)后，該團(tuán)伙便開始打著國內(nèi)福利彩票的“幌子”,，以高額回報(bào)為誘餌在國內(nèi)發(fā)展代理和參賭人員,。警方查證，印象彩票賭博網(wǎng)站的各級代理涉及河北,、山西,、浙江等16個(gè)省份、65個(gè)地市,。
楊某輸了幾十萬元之后,，在個(gè)人賭博的同時(shí)，于2017年1月注冊了代理賬號,，開始以發(fā)展下線代理或下線參賭客戶的方式掙傭金,。下線代理或下線參賭客戶在網(wǎng)站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金“反水”,。楊某通過在QQ群里發(fā)布廣告等,，發(fā)展了包括高某英在內(nèi)的九名下線參賭人員和一名下級代理，他們在印象彩票網(wǎng)站查證的參賭資金有130多萬元,。
專案組曾去北京,、重慶等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，印象彩票網(wǎng)站上所謂的各類“彩票”只是為招攬賭客,、掩飾賭博行為而設(shè)置的“幌子”,。由中國福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行和組織銷售的北京賽車，只由北京市福利彩票銷售機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售,，利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為也是被明令禁止的,。自2015年起，財(cái)政部等部門多次發(fā)布公告,，禁止互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為,。2018年8月，財(cái)政部等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布公告,，再次明確,，堅(jiān)決禁止擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票行為,，嚴(yán)厲打擊以彩票名義開展的網(wǎng)絡(luò)私彩、網(wǎng)絡(luò)賭博等任何形式的違法違規(guī)經(jīng)營活動(dòng),。
不僅如此,，該團(tuán)伙還在后臺做手腳，操縱賭博結(jié)果,?！皡①€人員開始嘗試時(shí)，一般會(huì)先贏一點(diǎn)作為‘甜頭’,，等到上鉤之后,，犯罪團(tuán)伙就在后臺通過人為操作或者算法，直接更改下注結(jié)果等,，進(jìn)行詐騙,。”大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警許富利說,，網(wǎng)站還會(huì)設(shè)置一些規(guī)則,，給一些優(yōu)惠“反水”等小恩小惠，使賭客難以輕易退出,。賭客上癮之后,，投注越來越大，越輸越急眼越想回本,，從而越陷越深,。
而代理人員楊某也并未足額拿到傭金，印象彩票網(wǎng)站象征性地以“分”的形式“反水”到楊某的代理賬戶幾萬元后就沒了下文,?！耙恍┵€博網(wǎng)站中其他巧立名目的賭博項(xiàng)目，莊家贏錢更容易,，他們自己通過大數(shù)據(jù)計(jì)算就能干預(yù)結(jié)果,，哪個(gè)買的人少開哪個(gè)，莊家永遠(yuǎn)不會(huì)輸,?！睂０该窬f。
大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長陳軍說,，實(shí)際上,，網(wǎng)絡(luò)賭博與電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪本質(zhì)上并沒有區(qū)別,，只是在中間環(huán)節(jié)的騙人手法上有不同“花樣”,。
門檻不高 蔓延極快
警方表示，這種看似“很邪乎”的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，其實(shí)犯罪門檻并不高,，但是發(fā)展蔓延卻極快,。一些犯罪嫌疑人藏在國外，花錢雇傭幾個(gè)技術(shù)人員或者技術(shù)公司,，就能完成網(wǎng)站搭建，通過線上線下宣傳后,，便開始大肆牟利,。
被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網(wǎng)站的一名低等級財(cái)務(wù)人員。2016年4月高某德被其舅舅“帶上道”,，在印象彩票網(wǎng)站招聘客服處進(jìn)行在線咨詢后辦理了護(hù)照,。2016年8月高某德乘坐飛機(jī)抵達(dá)位于馬尼拉的印象彩票網(wǎng)站后，公司管理人員分配其從事網(wǎng)站在線客服工作,，月工資5000元,，2017年8月至2018年7月期間，高某德被分配負(fù)責(zé)3萬元以下的出款工作,。此外,，高某德又聯(lián)系其中專同學(xué)辦理銀行卡，為該網(wǎng)站辦理資金轉(zhuǎn)移1635萬元,。
高某德在該網(wǎng)站工作期間共計(jì)收入30余萬元,，不滿足為別人“打工掙錢”的高某德決心“創(chuàng)業(yè)另干”。2018年6月,，高某德伙同廖某德,、林某耀等五人，共同出資45萬元,，聯(lián)系了一家名叫星家坡雙贏制作的團(tuán)伙搭建網(wǎng)站,，成立了一個(gè)類似印象彩票網(wǎng)站的賭博網(wǎng)站，起名為“恒發(fā)彩票”,。但高某德在2018年8月就落網(wǎng)了,，落網(wǎng)時(shí)年僅17歲，恒發(fā)彩票網(wǎng)站服務(wù)器也被警方扣押,。
江蘇淮安警方近期破獲的一起跨國賭博案中,，犯罪嫌疑人也基本采用類似的犯罪模式。主犯余某等三人在老撾萬象租賃一間民房作為辦公地點(diǎn),，架設(shè)賭博網(wǎng)站,，并招攬胡某等17人從事網(wǎng)站運(yùn)營、資金流轉(zhuǎn)及費(fèi)用結(jié)算,。他們架設(shè)了五個(gè)賭博網(wǎng)站,，開設(shè)棋牌類、博彩類及真人視頻類數(shù)十種賭博游戲，通過大量使用他人的信用卡及第三方支付平臺,，對玩家的投注資金進(jìn)行接收流轉(zhuǎn),，從中牟取暴利。該案涉案資金5億元,。
江蘇破獲的另一起特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案中,，犯罪嫌疑人在菲律賓架設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站平臺，在互聯(lián)網(wǎng)線上線下吸引賭客投注“分分彩”“時(shí)時(shí)彩”等參與賭博,，該賭博網(wǎng)站用戶數(shù)高達(dá)10多萬人,，管理用戶84個(gè)，總代理27個(gè),，一級代理5300個(gè),。
一些境外淫穢色情類犯罪網(wǎng)站的基本犯罪模式也如出一轍。2017年8月以來,，犯罪嫌疑人陳某伙同周某,、郭某等人，通過在境外架設(shè)服務(wù)器,，自行開發(fā)App接入淫穢色情直播源等方式招攬會(huì)員,，傳播淫穢視頻非法牟利。至2018年8月該團(tuán)伙被浙江嘉興警方打掉時(shí),，僅僅一年時(shí)間,，這個(gè)盤踞境外、利用網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品牟利的特大犯罪團(tuán)伙,，竟發(fā)展出代理1.6萬多人,，會(huì)員達(dá)350多萬人，涉案資金2.5億元,。
抓不到人 查不清錢
多位基層民警表示,，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙和淫穢色情等危害巨大的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪,，在上下游均有成型的產(chǎn)業(yè)鏈條,，他們面臨著共同的打擊難題。
當(dāng)前,，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪呈現(xiàn)鏈條式產(chǎn)業(yè)化操作,，難以確定犯罪分子真實(shí)身份。民警告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，網(wǎng)絡(luò)賭博,、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪在上游已經(jīng)形成了專門提供假身份信息的“四套件”服務(wù)產(chǎn)業(yè),?！澳壳霸谝恍┑胤揭呀?jīng)形成專門向貧困人員、拮據(jù)學(xué)生等購買‘四套件’信息，隨后以兩三千元的價(jià)格出售給別人的產(chǎn)業(yè)鏈,?！泵窬f，印象彩票賭博網(wǎng)站12名主要作案人員使用均是這種“四套件”包裝過的虛假信息,。
下游犯罪集團(tuán)下設(shè)的各個(gè)團(tuán)隊(duì)各自獨(dú)立,，單線聯(lián)系?；钴S的代理團(tuán)隊(duì)呈金字塔式各自向下蔓延,，發(fā)展下線，遍布全國各地,，呈現(xiàn)無序狀態(tài)，這些下線代理和參賭人員卻對主要犯罪團(tuán)伙情況一無所知,。
福建省泉州警方近期摧毀的一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙,，初查投注金額近18億元。犯罪嫌疑人董某某成立“賭博公司”,，租用境外賭博服務(wù)器,，聘請技術(shù)人員對賭博網(wǎng)站進(jìn)行管理，采用“公司—大股東—股東—總代理—代理—會(huì)員”六個(gè)級別的金字塔結(jié)構(gòu),，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線,，大肆接受下線投注，從中牟利,。
躲在境外的主要犯罪分子即便被查實(shí)身份,，也難以抓捕歸案。太原市公安局偵辦一起網(wǎng)絡(luò)賭博案時(shí),，循線追蹤到緬甸后發(fā)現(xiàn),，犯罪分子服務(wù)器建在當(dāng)?shù)啬硠萘Ψ秶鷥?nèi)，民警難以深入,?！皬募夹g(shù)上說，追蹤沒有問題,，但有時(shí)人帶不回來,。”專案民警說,。
犯罪分子的資金流向難以查清并固定住證據(jù),，也是警方面臨的一個(gè)難題。據(jù)警方分析,，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪資金“出口”呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化操作,，有專門的資金流通、“洗白”渠道。
大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長王志華介紹說,，一些第三方金融公司,、支付平臺成為互聯(lián)網(wǎng)犯罪的下游“出口”，印象彩票賭博網(wǎng)站大部分資金結(jié)算由第三方支付平臺完成,。
“境外賭博網(wǎng)站域名經(jīng)常更換,，他們辦理使用的大量銀行賬戶也經(jīng)常更換，大量資金通過第三方支付平臺迅速周轉(zhuǎn),，很快分流到各地的賬戶,，不知所蹤?！币恍┟窬瘧岩?，甚至在“提現(xiàn)”環(huán)節(jié)也形成了專門的產(chǎn)業(yè)鏈條，有專門的“取錢公司”代理提現(xiàn)業(yè)務(wù),，掙取傭金,。
“網(wǎng)絡(luò)第三方支付平臺結(jié)算額度較大，輕輕一點(diǎn),，很快走了,，但是流水反饋起來就慢了?！痹S富利說,，公安部門完成手續(xù)、查到流水一般需要15天,，但印象彩票網(wǎng)站匿名卡10天一換,，“永遠(yuǎn)不趕趟”。
此外,，民警表示,，這些犯罪團(tuán)伙將服務(wù)器設(shè)在境外，難以固定證據(jù),。在境內(nèi)可以查封,、調(diào)取，電子證據(jù)固定下來本來就很難,，在境外難度更大,。
亟須全鏈條打擊
近年隨著公安打擊力度加大，服務(wù)器租賃管理逐漸正規(guī),，原本在國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)犯罪分子將網(wǎng)站服務(wù)器,、人員等“據(jù)點(diǎn)”轉(zhuǎn)移到非洲、東南亞等地,，在當(dāng)?shù)乩U納稅收等“保護(hù)費(fèi)”之后,，就成了“合法產(chǎn)業(yè)”,。
民警在福建將一名印象彩票網(wǎng)站犯罪分子抓獲時(shí)，該犯罪分子竟說,，抓住也沒用,，他們在菲律賓開設(shè)賭博網(wǎng)站是“合法產(chǎn)業(yè)”，受當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù),。
實(shí)際上,，境外一些國家雖然允許經(jīng)營博彩業(yè)，但條件嚴(yán)格,，只要賭博機(jī)構(gòu)未獲政府授權(quán)或發(fā)照即為非法賭博,，并對所有形式的非法賭博重拳打擊。
山西華炬律師事務(wù)所律師任建榮說,，我國嚴(yán)禁賭博,，根據(jù)刑法屬地管轄原則，犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中國境內(nèi)的,，就認(rèn)為是在中國境內(nèi)犯罪,。境外賭博集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)賭博，引誘中國境內(nèi)的參賭者網(wǎng)上賭博,，實(shí)質(zhì)是把賭場開設(shè)到了境內(nèi),，犯罪行為地發(fā)生在境內(nèi),，涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場罪,。
近年我國加大了與國外聯(lián)合打擊境外犯罪的力度，同時(shí)對境外犯罪和在逃人員持續(xù)展開追捕行動(dòng),，一些犯罪分子紛紛落網(wǎng),。但基層民警同時(shí)表示，境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪發(fā)案在各地基層,，但基層辦案難度較大,，建議各級各部門加大協(xié)調(diào)力度，進(jìn)行全鏈條打擊,，包括對倒賣身份信息的上游犯罪鏈條也要進(jìn)行專項(xiàng)打擊,。
此外，他們建議加大第三方支付平臺的行業(yè)監(jiān)管力度,，同時(shí)出臺新的司法解釋,，彌補(bǔ)法律漏洞。按照法律規(guī)定,，明知為犯罪分子提供資金服務(wù),，才構(gòu)成違法犯罪，但“主觀認(rèn)定”很難,。多位民警建議出臺新的司法解釋,，對明顯流水異?；蛸Y金數(shù)額巨大但卻無實(shí)際商品即可認(rèn)定為“主觀犯罪”，將第三方支付平臺納入法律監(jiān)管框架內(nèi),，堵住互聯(lián)網(wǎng)犯罪的下游資金流通渠道,。
民警同時(shí)提醒廣大群眾，網(wǎng)絡(luò)賭博,、淫穢色情等利用人性弱點(diǎn),，極易使人沉迷，賭局除了莊家設(shè)局,，欺騙參與者投注資金外,，部分網(wǎng)站，還會(huì)使用釣魚鏈接進(jìn)行偽裝,，用戶點(diǎn)擊后,，可能會(huì)造成手機(jī)中毒甚至有財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。沉迷賭博不僅影響自己,，還會(huì)影響到身邊的親友,，廣大群眾勿存僥幸心理，遠(yuǎn)離這些行為,。
謹(jǐn)防海洋牧場建設(shè)一哄而上借勢圈海
在海洋牧場建設(shè)過程中,，部分地區(qū)出現(xiàn)了盲目擴(kuò)張和“重頭輕尾”傾向,，技術(shù)監(jiān)測手段不足、人才及資金短板凸顯等困境亟須引起重視,。
·融資難成本高 部分種糧大戶遇難題
