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　　作為跨境資本流動的暗渠,，當(dāng)前地下錢莊違法犯罪形勢日益嚴(yán)峻和復(fù)雜,。國家外匯管理局管理檢查司司長張生會日前在接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者獨家采訪時明確表示,，為嚴(yán)防異常資金跨境轉(zhuǎn)移造成的系統(tǒng)性風(fēng)險,，2016年外匯局仍將加大對地下錢莊的打擊力度?！耙环矫嬉^續(xù)與公安機(jī)關(guān)等部門聯(lián)合,，開展對地下錢莊的集中打擊行動，對地下錢莊經(jīng)營者形成震懾力量,，封堵地下錢莊非法資金交易通道,。另一方面是從重查處通過地下錢莊交易逃避監(jiān)管的違規(guī)主體,，清除地下錢莊滋生土壤,。”他說,。

　　地下錢莊是經(jīng)營資金借貸和資金結(jié)算等業(yè)務(wù)的非法金融組織,，它不是中國獨有，也并非現(xiàn)階段才出現(xiàn),。由于其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計,，因此大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成了巨大的資金“黑洞”,。尤其是從去年下半年開始,，短期形勢出現(xiàn)變化，人民幣貶值壓力上升,，資本外流的壓力加大,，地下錢莊的猖獗對我國的經(jīng)濟(jì)金融秩序構(gòu)成更為嚴(yán)重的擾動。

　　在復(fù)雜的形勢下,，外匯局一直對地下錢莊保持了高壓的打擊力度,。“外匯局與公安機(jī)關(guān)等部門建立了長期的合作機(jī)制,，對地下錢莊非法活動聯(lián)合圍剿,、聯(lián)合打擊。在去年,，外匯局與人民銀行,、最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部等5部門還聯(lián)合開展了打擊地下錢莊的專項行動,。”張生會說,。

　　據(jù)他介紹,，去年，通過多部門聯(lián)合的集中打擊行動，一大批地下錢莊案件露出水面,，不乏交易金額百億元人民幣以上的特大案件,。其中，外匯局參與破獲的地下錢莊案件60余起,?！斑@對地下錢莊經(jīng)營者給予了重創(chuàng)?！睆埳鷷硎?。

　　張生會告訴記者，各類違法違規(guī)活動均有可能通過地下錢莊進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)和本外幣兌換,。其中,，既有涉毒、涉恐,、涉賭,、走私、貪腐等違法犯罪資金,，又有逃稅,、騙稅、騙政府獎勵,、逃避外匯管理等違法投機(jī)套利資金,。

　　與此同時，地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽,。張生會告訴記者,，地下錢莊有的采取境內(nèi)人民幣交割、境外外幣交割的“對敲”方式跨境轉(zhuǎn)移資金,，有的采取虛構(gòu)貿(mào)易,、投資等方式跨境轉(zhuǎn)移資金。

　　在封堵地下錢莊交易渠道的同時,，外匯局還嚴(yán)查通過地下錢莊開展違法違規(guī)交易的“客戶”,，嚴(yán)肅查處通過地下錢莊違規(guī)劃轉(zhuǎn)、兌換資金的企業(yè)和個人,?！敖刂?015年底，已查處此類案件100余起,，處罰1.3億元人民幣,。”據(jù)張生會介紹,。他也表示,，銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié),，近年來承擔(dān)的職責(zé)也日益突出和復(fù)雜。部分銀行審核職能弱化,、缺位,，嚴(yán)重影響外匯市場正常秩序和風(fēng)險防范。2016年,，外匯檢查部門將繼續(xù)強(qiáng)化對銀行落實真實性審核情況的監(jiān)督檢查,。

　　張生會表示，盡管地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽,，但外匯局通過對跨境收支數(shù)據(jù)信息的實時監(jiān)控和分析篩查,，能夠有效地獲取地下錢莊非法交易的線索。面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,，外匯局將注重便利化與防風(fēng)險并舉,，既讓守法合規(guī)的市場主體充分享受貿(mào)易投資便利化，也保持對各類外匯違法違規(guī)行為的高壓打擊態(tài)勢,，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線,。

　　據(jù)記者了解，“對敲”手法,，是目前地下錢莊轉(zhuǎn)移資金的主要方式之一。具體操作手段為,，“客戶”需將資金匯至境外時,，將人民幣匯入地下錢莊指定賬戶后，在境外收取地下錢莊按約定匯率兌付的等值外幣,；如需將資金匯入境內(nèi),，反向操作即可。此過程中,，資金并未實際發(fā)生跨境流轉(zhuǎn),，而是通過分別在境內(nèi)外收付人民幣和外幣、分別記賬的手法,，變相實現(xiàn)資金跨境流入流出,。