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氪信科技助銀行反洗錢能力全方位升級(jí)
2019-08-20 作者: 記者 張莫/北京報(bào)道 來源: 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

  國內(nèi)領(lǐng)先的智能金融解決方案提供商上海氪信信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“氪信科技”)日前對(duì)外正式發(fā)布了重磅產(chǎn)品——TAI(Transaction AI)異常交易解決方案(以下簡(jiǎn)稱“TAI”)。該方案有機(jī)集成多種AI技術(shù),,為針對(duì)異常交易場(chǎng)景特殊設(shè)計(jì)的包含異常交易監(jiān)測(cè)、異常賬戶監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)賬戶群體監(jiān)測(cè)的整體解決方案,,可從平面到多維助力金融機(jī)構(gòu)完成對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理能力的全方位升級(jí),。

  據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),,全球每年非法洗錢的數(shù)額約占全球GDP總和的2%-5%,大約在1.5萬億至3萬億美元之間,,且以每年千億美元遞增,。氪信科技首席產(chǎn)品官楊玢玢表示,現(xiàn)在的洗錢團(tuán)伙擅長(zhǎng)利用反洗錢規(guī)則,、漏洞來規(guī)避商業(yè)銀行和監(jiān)管的審查,,他們通過多重身份、大量賬號(hào),、低頻交易,、復(fù)雜交易路徑、混于正常交易之中等方式來避開異常交易規(guī)則篩查,。

  氪信科技TAI技術(shù)負(fù)責(zé)人表示,,基于風(fēng)險(xiǎn)專家經(jīng)驗(yàn)形成的交易知識(shí)圖譜,TAI利用圖的社區(qū)挖掘算法和半監(jiān)督預(yù)測(cè)算法,,在十分鐘內(nèi)能夠處理百億級(jí)別的列式計(jì)算引擎上,,不斷訓(xùn)練模型,從而獲得了對(duì)群體風(fēng)險(xiǎn)的有效抓取,,該解決方案已經(jīng)在大型銀行場(chǎng)景得到驗(yàn)證,,識(shí)別群體欺詐效能整體提升40倍。

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