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　　國家外匯管理局管理檢查司司長張生會日前表示,，為嚴防異常資金跨境轉(zhuǎn)移造成的系統(tǒng)性風險,，2016年外匯局仍將加大對地下錢莊的打擊力度。

　　據(jù)經(jīng)濟參考報4月12日報道，張生會表示,，一方面要繼續(xù)與公安機關(guān)等部門聯(lián)合,，開展對地下錢莊的集中打擊行動,，對地下錢莊經(jīng)營者形成震懾力量,，封堵地下錢莊非法資金交易通道。另一方面是從重查處通過地下錢莊交易逃避監(jiān)管的違規(guī)主體,，清除地下錢莊滋生土壤,。

　　地下錢莊是經(jīng)營資金借貸和資金結(jié)算等業(yè)務的非法金融組織，它不是中國獨有,，也并非現(xiàn)階段才出現(xiàn),。由于其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計，因此大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,，形成了巨大的資金“黑洞”,。尤其是從去年下半年開始，短期形勢出現(xiàn)變化,，人民幣貶值壓力上升,，資本外流的壓力加大，地下錢莊的猖獗對我國的經(jīng)濟金融秩序構(gòu)成更為嚴重的擾動。

　　在復雜的形勢下,，外匯局一直對地下錢莊保持了高壓的打擊力度,。“外匯局與公安機關(guān)等部門建立了長期的合作機制,，對地下錢莊非法活動聯(lián)合圍剿,、聯(lián)合打擊。在去年,，外匯局與人民銀行、最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部等5部門還聯(lián)合開展了打擊地下錢莊的專項行動?！睆埳鷷f,。

　　據(jù)他介紹，去年,，通過多部門聯(lián)合的集中打擊行動,，一大批地下錢莊案件露出水面，不乏交易金額百億元人民幣以上的特大案件,。其中,，外匯局參與破獲的地下錢莊案件60余起?！斑@對地下錢莊經(jīng)營者給予了重創(chuàng),。”張生會表示,。

　　張生會告訴記者,，各類違法違規(guī)活動均有可能通過地下錢莊進行資金劃轉(zhuǎn)和本外幣兌換。其中,，既有涉毒,、涉恐、涉賭,、走私,、貪腐等違法犯罪資金，又有逃稅,、騙稅,、騙政府獎勵、逃避外匯管理等違法投機套利資金,。

　　與此同時,，地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽。張生會告訴記者，地下錢莊有的采取境內(nèi)人民幣交割,、境外外幣交割的“對敲”方式跨境轉(zhuǎn)移資金,，有的采取虛構(gòu)貿(mào)易、投資等方式跨境轉(zhuǎn)移資金,。

　　在封堵地下錢莊交易渠道的同時,，外匯局還嚴查通過地下錢莊開展違法違規(guī)交易的“客戶”，嚴肅查處通過地下錢莊違規(guī)劃轉(zhuǎn),、兌換資金的企業(yè)和個人,。“截至2015年底,，已查處此類案件100余起,，處罰1.3億元人民幣?！睋?jù)張生會介紹,。他也表示，銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié),，近年來承擔的職責也日益突出和復雜,。部分銀行審核職能弱化、缺位,，嚴重影響外匯市場正常秩序和風險防范,。2016年，外匯檢查部門將繼續(xù)強化對銀行落實真實性審核情況的監(jiān)督檢查,。

　　張生會表示,，盡管地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽，但外匯局通過對跨境收支數(shù)據(jù)信息的實時監(jiān)控和分析篩查,，能夠有效地獲取地下錢莊非法交易的線索,。面對錯綜復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟金融環(huán)境，外匯局將注重便利化與防風險并舉,，既讓守法合規(guī)的市場主體充分享受貿(mào)易投資便利化,，也保持對各類外匯違法違規(guī)行為的高壓打擊態(tài)勢，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線,。

　　據(jù)了解,，“對敲”手法，是目前地下錢莊轉(zhuǎn)移資金的主要方式之一,。具體操作手段為,，“客戶”需將資金匯至境外時，將人民幣匯入地下錢莊指定賬戶后,，在境外收取地下錢莊按約定匯率兌付的等值外幣,；如需將資金匯入境內(nèi),，反向操作即可。此過程中,，資金并未實際發(fā)生跨境流轉(zhuǎn),，而是通過分別在境內(nèi)外收付人民幣和外幣、分別記賬的手法,，變相實現(xiàn)資金跨境流入流出,。