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起底銀行卡買賣灰色產(chǎn)業(yè)鏈
2015-08-14 作者: 尚黎陽 武琳悅 曾祥龍 植才兵 來源: 南方都市報(bào)

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??? 記者昨日上午,廣東省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì),,公布打擊銀行卡犯罪的戰(zhàn)果,,據(jù)悉,“海燕1-4號”專案行動(dòng),共打掉犯罪團(tuán)伙61個(gè),,抓獲犯罪嫌疑人288名,,繳獲各類銀行卡和偽卡7000多張以及POS機(jī)、側(cè)錄器等一大批,。而在銀行卡買賣背后,,隱藏著完整的灰色產(chǎn)業(yè)鏈,身份證買賣是其中重要一環(huán),。

收證

  身份證批量買50塊一張

  “當(dāng)前,,網(wǎng)上非法買賣銀行卡已經(jīng)形成了一個(gè)完整的灰色產(chǎn)業(yè)鏈?!笔」矎d經(jīng)偵局政委黃培富介紹,,產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)間分工明確,有明顯固定的作案流程,,已經(jīng)呈職業(yè)化趨勢,。而犯案的第一步,就是先收購大量的身份證,。

  由于假身份證會(huì)被銀行識別出來,,所以這些身份證都是真實(shí)的。據(jù)供述,,有一部分是撿來的,,還有一部分,是通過網(wǎng)絡(luò)從其他人手中購買,,一張身份證售價(jià)100到150元不等,,批量買每張甚至低至50元?!坝械娜松矸葑C丟失了,,就重新補(bǔ)辦一張,但丟失的身份證,,可能會(huì)被犯罪分子利用,。”辦案民警說,,補(bǔ)辦的身份證和丟失的身份證,,都能拿去銀行開卡,這給犯罪分子可乘之機(jī),。

  辦卡

  80后90后身份證被冒用最多

  在收購?fù)晟矸葑C后,,嫌犯會(huì)冒領(lǐng)這些身份證,前去銀行開戶,。據(jù)辦案民警了解,,目前銀行開戶時(shí),,雖然會(huì)核查開戶人與身份證上的人是否一致,但由于是靠肉眼甄別,,身份證上的小照片是否本人,,并不容易甄別出來,有些銀行的自助開卡服務(wù),,更容易被犯罪分子利用,。

  “嫌犯收購身份證時(shí)也是有選擇的”,辦案民警介紹,,為了防止冒領(lǐng)身份證在銀行開戶時(shí)被認(rèn)出來,,嫌犯會(huì)盡量收購照片與自己較相像的身份證。由于犯案團(tuán)伙的平均年齡不到30歲,,所以80后與90后們的身份證,,在這個(gè)“市場”上銷路最好。

  賣卡

  價(jià)格500元至1000元不等

  今年6月4日,,廣州市公安局成功將犯罪嫌疑人許某亮抓獲歸案,,繳獲涉案銀行卡200張,經(jīng)審訊,,許某亮對其網(wǎng)上買賣銀行卡的行為供認(rèn)不諱,,還供認(rèn)于今年年初向全國各地售賣銀行卡的情況,銀行卡價(jià)格從500元至1000元不等,。

  賣出去的銀行卡,,會(huì)被用來做什么?黃培富介紹,,銀行卡被嫌犯銷售出去后,,主要被用于電信詐騙、偽卡盜刷,、洗錢,、賭博、行賄受賄等下游犯罪資金的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn),。被冒名開卡的人,,會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失和信用額度下降的風(fēng)險(xiǎn),而警方偵查辦案的視線也被嚴(yán)重?cái)_亂,,非法買賣銀行卡,,成為電信詐騙、偽卡盜刷等下游犯罪持續(xù)高發(fā)的重要推手,。

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