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　　目前,，我國(guó)各地傳統(tǒng)刑事案件大幅下降,，但電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)案率居高不下，屢禁不絕,、屢騙屢成,、屢騙屢新,，危害巨大,。

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),，電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全鏈條“產(chǎn)業(yè)化”,，上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)均有專業(yè)“黑灰產(chǎn)業(yè)”商家提供服務(wù),。這些商家并不直接參與犯罪,，但為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供難以估量的幫助，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)犯罪門檻,、成本極低，犯罪分子只需“購(gòu)買服務(wù)”,，就可以“傻瓜式”操作,。

趙乃育　繪

　　調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙所需的服務(wù)器搭建,、假身份信息、受害者信息,、洗錢甚至詐騙“劇本”均有專業(yè)“黑灰產(chǎn)業(yè)”商家提供,，專業(yè)團(tuán)隊(duì)滲透到犯罪活動(dòng)的每個(gè)細(xì)微環(huán)節(jié)。

　　公安部10月公布的數(shù)據(jù)顯示,，今年以來(lái),，全國(guó)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件15.5萬(wàn)起，抓獲嫌疑人14.5萬(wàn)名,；累計(jì)封堵涉詐域名網(wǎng)址21萬(wàn)個(gè),，攔截處置詐騙電話5100萬(wàn)余次、詐騙短信6.3億余條,，成功止付凍結(jié)涉案資金1000余億元,。

　　電信詐騙全鏈條“產(chǎn)業(yè)化”

　　太原市公安局杏花嶺分局反詐專班民警馬天偉、趙忠義等介紹,，目前有專門的軟件公司和技術(shù)人員為網(wǎng)絡(luò)犯罪所需的網(wǎng)站,、平臺(tái)、APP等提供搭建等技術(shù)支持工作,，價(jià)格并不高,。“詐騙分子”直接購(gòu)買,、使用即可,。

　　手法一：專業(yè)“軟件商”提供“搭建平臺(tái)”等技術(shù)服務(wù)

　　湖南省婁底市的文某強(qiáng)，在2019年6月糾集了16名文化水平不高的“90后”組成一個(gè)“殺豬盤”電信詐騙團(tuán)伙,，這個(gè)團(tuán)伙成員以親戚,、朋友為紐帶，聚在一起,。他們無(wú)任何特長(zhǎng),，文化程度也不高，通過(guò)購(gòu)買各犯罪各環(huán)節(jié)的“服務(wù)”后,，迅速實(shí)現(xiàn)了犯罪獲利,。在今年5月底至7月的兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)詐騙“三盤”,，獲利200多萬(wàn)元，而其全部投入不過(guò)三五萬(wàn)元,。

　　“文某強(qiáng)案”中,，“老板”文某強(qiáng)安排“操盤手”通過(guò)境外加密聊天工具聯(lián)系到軟件公司，以每個(gè)5000元的價(jià)格開發(fā)出“廣州新彩”等3個(gè)APP,。

　　隨后,，詐騙團(tuán)伙“操盤手”接管APP并進(jìn)行后臺(tái)操作，如修改資金額,，封盤（關(guān)閉）等,。“做這種東西技術(shù)難度不大,，里面的許多功能都是假的,。三個(gè)APP內(nèi)部功能也完全一樣，只不過(guò)是改了個(gè)名字,，換了個(gè)‘馬甲’,。”馬天偉說(shuō),。

　　太原市公安局萬(wàn)柏林分局破獲的一起團(tuán)伙藏身迪拜進(jìn)行“比特幣投資”詐騙的案件中,，涉案投資平臺(tái)網(wǎng)站和APP制作方為上海的一家科技公司，該公司除了給這個(gè)犯罪團(tuán)伙提供技術(shù)支持外,，還向不特定群體出售服務(wù),。而深圳一家云計(jì)算公司則向該詐騙團(tuán)伙提供云加速、云防護(hù)等科技服務(wù),。

　　手法二：“作案工具”買賣有“成熟市場(chǎng)”

　　文某強(qiáng)組建團(tuán)伙后,，從其他團(tuán)伙購(gòu)買了數(shù)十部安裝有微信、流量卡的手機(jī),。民警介紹,，微信對(duì)新開賬戶的管控力度逐漸加大，新注冊(cè)的微信號(hào)發(fā)布敏感信息等容易被封號(hào),，于是專門的“養(yǎng)號(hào)”團(tuán)伙就針對(duì)性地出現(xiàn)了,，即提供活躍了一段時(shí)間的老微信號(hào)供詐騙團(tuán)伙使用。

　　“時(shí)間特別短,，直接拿來(lái)就用,，手機(jī)里面有數(shù)據(jù)流量卡，有登錄好的,、已經(jīng)設(shè)置好的微信號(hào),，傻瓜式操作。手機(jī)一般都是智能手機(jī),，一般都是國(guó)產(chǎn)品牌,，五六百塊錢一個(gè),。”馬天偉說(shuō),。

　　警方介紹,，在一些地方，已經(jīng)有了專門的成熟“手機(jī)市場(chǎng)”,，專賣這種手機(jī),，以及電話卡、流量卡等,。

　　手法三：甚至有專門培育“詐騙對(duì)象”的“菜商”

　　準(zhǔn)備工作完成后,，文某強(qiáng)團(tuán)伙開始蓄謀作案,。警方介紹,，詐騙團(tuán)伙作案時(shí)間很短，如文某強(qiáng)團(tuán)伙的許多人都是“老手”,，并不需要長(zhǎng)時(shí)間培訓(xùn),。少數(shù)人簡(jiǎn)單培訓(xùn)一下就可以“上崗”。

　　“剛開始文某強(qiáng)團(tuán)伙會(huì)在QQ貼吧,、股票投資群物色想要投資的人,，單對(duì)單跟他們進(jìn)行溝通，說(shuō)掌握一個(gè)平臺(tái),，收益率好,，然后把他拉進(jìn)預(yù)先設(shè)置好的微信群里，逐步開始‘養(yǎng)’,?！睂０该窬f(shuō)。

　　將前期尋找到的“潛在”受害者拉入微信群之后,，2020年5月底至7月間,，文某強(qiáng)團(tuán)伙開始在湖南株洲、江西等異地,，短期租賃房屋,，準(zhǔn)備“殺盤”。這期間,，犯罪分子聚集在一起,，集中生活，不準(zhǔn)使用生活手機(jī),，每人操縱一些“詐騙手機(jī)”,，分工作案。

　　在微信群里,，犯罪分子扮演不同的“角色”,，甚至一人分飾多個(gè)“角色”,。除了客服外，還有公務(wù)員,、教師等不同的投資者,，他們還會(huì)塑造很懂股票投資的專業(yè)人士，稱之為“老師”,。老師定期在群里講課,，發(fā)布一些高回報(bào)高收益的股票種類，讓人感覺(jué)到他很厲害,。

　　民警介紹,，這個(gè)微信群中一般會(huì)有四五十人，多的時(shí)候高達(dá)八九十人,，但是基本上受害者只有十多人,，其他都是犯罪分子冒充。太原市公安局杏花嶺分局去年破獲的一起類似案件中,，一個(gè)微信群里有40人,，只有1人是受害人，其他39人都是由六七名犯罪分子操作不同的微信號(hào)冒充,。這39個(gè)人中,，有冒充的教師、公務(wù)員等角色,，每天他們會(huì)發(fā)符合相應(yīng)身份的朋友圈,，騙取受害人信任。

　　在“養(yǎng)”的過(guò)程中,，犯罪分子通過(guò)冒充的身份開始誘導(dǎo)受害者進(jìn)行小額投資,，起初他們會(huì)按照一定比例，5%到10%不等,，如文某強(qiáng)團(tuán)伙按照投資5%的比例進(jìn)行回報(bào),，即投入100元，給受害人返回105元,。慢慢地,，受害人越來(lái)越多，投資的數(shù)額也越來(lái)越大,。

　　總投資額到了四五十萬(wàn)或者八九十萬(wàn)的時(shí)候,，數(shù)額大概到了或者時(shí)間大概到了，他們就會(huì)把軟件關(guān)掉,，迅速“封盤”,，當(dāng)天把作案手機(jī)直接扔到河里或者其他地方，馬上離開當(dāng)?shù)亍＿@便完成了“殺一個(gè)盤”,。隨后換地方,，換APP“馬甲”重新“開盤”。就這樣,，文某強(qiáng)在短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)連開三盤,，獲利200多萬(wàn)元。

　　民警介紹,，“培養(yǎng)”詐騙對(duì)象的犯罪過(guò)程,，也在逐步精細(xì)化，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),，他們將一個(gè)階段分成了“吸”“養(yǎng)”“騙”等不同階段,。不同于文某強(qiáng)團(tuán)伙自己“養(yǎng)”詐騙對(duì)象，有的詐騙團(tuán)伙可直接獲得“半成品”詐騙對(duì)象,，“封盤”詐騙收割即可,。

　　太原警方近期從東北抓獲一個(gè)“吸粉”團(tuán)伙，該團(tuán)伙即是專門為下游環(huán)節(jié)進(jìn)行“吸粉”,，他們接收到“養(yǎng)號(hào)”團(tuán)伙發(fā)來(lái)指定的群二維碼之后,，團(tuán)伙成員冒充證券公司利用購(gòu)買來(lái)的股民信息,，單對(duì)單聯(lián)系,，將一個(gè)股民拉入指定聊天群24或48小時(shí)后，這名成員獲得傭金13元,，超過(guò)10個(gè)人頭后每拉一個(gè)人獲得傭金25元,，成員每拉一人入群，該團(tuán)伙老板獲傭金七八十元,。拉入群之后,，“吸粉”團(tuán)伙就不管了，由下游團(tuán)伙對(duì)這些“準(zhǔn)詐騙對(duì)象”進(jìn)行下一步“套路”,。

　　手法四：“跑分平臺(tái)”“水房”“地下錢莊”等提供洗錢服務(wù)

　　詐騙團(tuán)伙不直接進(jìn)行資金結(jié)算,，而是通過(guò)專門的“跑分平臺(tái)”“水房”等團(tuán)伙以掙取傭金的方式，將錢洗白,，轉(zhuǎn)給詐騙團(tuán)伙,。

　　太原市公安局反詐中心負(fù)責(zé)人張虹說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)犯罪“洗錢”也經(jīng)歷了幾個(gè)階段：起初為銀行卡取現(xiàn)模式,，在銀行卡多級(jí)流轉(zhuǎn)后,，雇傭“車手”將錢取出來(lái)。現(xiàn)在則多通過(guò)第三方,、第四方甚至第五方平臺(tái)等進(jìn)行流轉(zhuǎn),，即錢入卡之后迅速轉(zhuǎn)賬，然后以購(gòu)物、購(gòu)買基金,、股票等方式,，進(jìn)入資金池，或者通過(guò)對(duì)公賬戶,，以企業(yè)交易的方式進(jìn)行資金流轉(zhuǎn),。

　　民警說(shuō)，洗錢團(tuán)伙通過(guò)多張銀行卡互相轉(zhuǎn),，一級(jí)卡轉(zhuǎn)到二級(jí)卡,，二級(jí)卡再轉(zhuǎn)到三級(jí)卡，轉(zhuǎn)到七八級(jí)的時(shí)候,，有些會(huì)購(gòu)買股票基金,，或者偽裝成商戶轉(zhuǎn)賬?！敖?jīng)過(guò)幾個(gè)層級(jí)以后,，錢有可能充到境外賭博網(wǎng)站，或者是購(gòu)買基金,、股票等,。這樣錢就進(jìn)了大資金池子里，再出來(lái)的時(shí)候,，就分不清楚哪一筆錢是詐騙款,，相當(dāng)于洗白了?！?/p>

　　文某強(qiáng)團(tuán)伙與上下游“服務(wù)商”交易往來(lái)全部以“電子加油卡”作為支付手段,，1000元額度一張的加油卡，將條碼拍下來(lái)發(fā)過(guò)去即完成了交易,，搭建一個(gè)APP只需要5張卡,。

　　山西警方偵破的羅某勇“跑分洗錢”案中，羅某勇將自己團(tuán)伙的支付寶賬戶二維碼掛到境外賭博網(wǎng)站,，賭資全部進(jìn)入羅某勇團(tuán)伙支付寶中,，該團(tuán)伙收賬轉(zhuǎn)賬“洗錢”，最后通過(guò)中間人,，將錢轉(zhuǎn)入賭博網(wǎng)站指定用戶,，完成“跑分”。僅2018年3月的5天時(shí)間內(nèi),，該團(tuán)伙5人“跑分”600多萬(wàn)元,，傭金約為8%到12%。

　　手法五：虛假身份信息和受害者數(shù)據(jù)找“卡商”

　　無(wú)論是詐騙團(tuán)伙,，洗錢團(tuán)伙還是提供作案工具,、詐騙對(duì)象的“菜商”,，他們使用的均是假身份信息，這部分“服務(wù)”提供者被稱為“卡商”,。他們尋找相應(yīng)的人購(gòu)買身份信息“四件套”或者對(duì)公賬戶“八件套”,。

　　“四件套”為身份證、銀行卡,、手機(jī)卡和銀行U盾,，每套第一手價(jià)格約500元到1000元，流轉(zhuǎn)到詐騙使用者手中每套可達(dá)七八千元,?！鞍思住眲t包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章,、對(duì)公賬戶,、U盾等。第一級(jí)價(jià)格為每套1500元到2000元,，到使用者手中每套高達(dá)上萬(wàn)元,。

　　山西晉城25歲男子王某杰在今年3月，組成團(tuán)伙,，以本人或他人名義大量注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，注冊(cè)對(duì)公賬戶。同時(shí)也通過(guò)微信群在網(wǎng)上收購(gòu)銀行公私賬戶,，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和物流寄遞方式賣給境外詐騙和賭博團(tuán)伙,。王某杰甚至親自偷渡境外指揮，以每個(gè)對(duì)公賬戶10000元至18000元的價(jià)格販賣給境外的犯罪分子,。

　　手法六：部分新技術(shù)成為犯罪“黑科技”

　　隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更新,，一些不法之徒也不斷使用新技術(shù),、新應(yīng)用來(lái)逃避警方打擊,，比如Goip網(wǎng)絡(luò)電話就是近年來(lái)詐騙分子的“新寵”。

　　山西省公安廳打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪工作專班的任鑫峰介紹,，Goip設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)通信的一種硬件設(shè)備,，支持手機(jī)卡接入，能將傳統(tǒng)電話信號(hào)轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號(hào),。一臺(tái)設(shè)備可供上百?gòu)埵謾C(jī)SIM卡同時(shí)運(yùn)作,，還可以遠(yuǎn)程控制異地的SIM卡和Goip設(shè)備撥打電話、收發(fā)短信,，實(shí)現(xiàn)了人與SIM卡的分離,，達(dá)到隱藏身份、逃避打擊的目的,。

　　手法七：“犯罪套路”也能購(gòu)買

　　生活中,，各種類型的電信詐騙手段和套路層出不窮，卻又似曾相識(shí)。民警介紹,，“黑灰產(chǎn)”中還有專門制作詐騙“劇本”的團(tuán)隊(duì),，這些不乏心理學(xué)、文學(xué),、偵查學(xué)背景的專業(yè)人士,，編造“套路貸”“殺豬盤”“冒充公檢法”等各種犯罪套路。

　　“‘殺豬盤’原本是通過(guò)冒充談戀愛(ài)等感情手段誘使受害者投資或賭博,，在文某強(qiáng)案中,，談感情的階段直接省略了，上來(lái)就是投資詐騙,?！泵窬f(shuō)，詐騙套路也在變化,。

　　農(nóng)民工,、大學(xué)生等淪為詐騙分子“工具人”

　　網(wǎng)絡(luò)犯罪分工的日益精細(xì)化，導(dǎo)致一些農(nóng)民工,、大學(xué)生等弱勢(shì)群體成為犯罪的“工具人”,，淪為犯罪“幫兇”。

　　有民警表示,，從近年來(lái)破獲的案件看,，受雇開卡的群體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，輟學(xué)的社會(huì)閑散人員,、外出務(wù)工人員,、在校學(xué)生成為主要目標(biāo)。這些群體欠缺社會(huì)經(jīng)驗(yàn),，愛(ài)貪小便宜,，法律知識(shí)淡薄，受利益驅(qū)動(dòng)走上違法犯罪道路,。

　　晉中市民郝某某因大量出售個(gè)人信息被抓后,，警方發(fā)現(xiàn)他名下的公司有五六十家，分布在全國(guó)各地,。他交代,，一些中間人會(huì)提供機(jī)票安排他到各地注冊(cè)公司，開對(duì)公賬戶,。

　　今年8月,，鄭州警方公布一批230人買賣賬戶、冒名開戶的人員信息,，其中“90后”占比超過(guò)一半,；溫州警方同月公布的一批涉嫌買賣銀行賬戶,、冒名開戶的160名人員名單中，“00后”占比一成多,，“90后”82人占比約一半,。

　　除出租和出售銀行卡、賬戶等信息外,，警方介紹,，目前大學(xué)生向犯罪分子出售或出租微信號(hào)現(xiàn)象愈發(fā)普遍，用過(guò)1年的微信號(hào)一手出售價(jià)格約180元,，三年以上的則達(dá)到500元,。

　　在這種畸形的犯罪鏈條中，也不乏“黑吃黑”的現(xiàn)象存在,。郝某某在手頭緊張時(shí),，會(huì)將自己名下出售或出租的銀行卡進(jìn)行掛失，偶爾也能截住部分往來(lái)資金,。北京市東城區(qū)檢察院公訴的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑吃黑”案中,，嫌疑人假意賣卡，將售出的銀行卡掛失補(bǔ)辦,，截住的詐騙款由此被據(jù)為己有,。

　　斬?cái)唷胺?wù)”鏈條　鏟除“黑灰產(chǎn)”土壤

　　山西省公安廳打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪工作專班負(fù)責(zé)人賈勇生表示，遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪不能僅依靠打擊,，要消除其屢禁不絕的現(xiàn)狀,，必須加強(qiáng)源頭控制，斬?cái)唷胺?wù)”鏈條,，鏟除“黑灰產(chǎn)”土壤,。

　　首先，通信運(yùn)營(yíng)商必須切實(shí)加大通訊卡“實(shí)名”管控力度,，斬?cái)唷皟煽ā必溬u產(chǎn)業(yè),。比如，目前可以單位等名義批量辦理的流量卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡等被犯罪分子慣常使用,，成為管理的薄弱環(huán)節(jié)。

　　2020年10月10日,，國(guó)務(wù)院召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)，在全國(guó)范圍內(nèi)開展　“斷卡”行動(dòng),，提出進(jìn)一步提高政治站位,，采取堅(jiān)決果斷措施，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡,、銀行卡違法犯罪,，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì),，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定。

　　其次,，加大對(duì)對(duì)公賬戶等的金融監(jiān)管,、治理力度。目前一些對(duì)公賬戶凍結(jié)難度很大,，有民警反映,，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的對(duì)公賬戶后，一方面難以查到具體開戶銀行,，另一方面向開戶行提供相關(guān)凍結(jié)手續(xù)后,，有的銀行也存在配合問(wèn)題。他們建議,，金融系統(tǒng)需要加大監(jiān)管力度,，對(duì)開戶人員進(jìn)行核實(shí)調(diào)查，堵塞虛假開戶,，對(duì)頻繁轉(zhuǎn)賬的異?，F(xiàn)象加大風(fēng)險(xiǎn)控制。同時(shí),，銀監(jiān)系統(tǒng)應(yīng)出臺(tái)規(guī)定,，實(shí)現(xiàn)對(duì)公賬戶中犯罪資金快速凍結(jié)。

　　再次,，完善法律法規(guī),，對(duì)“黑灰產(chǎn)”從業(yè)者嚴(yán)打重判。民警反映,，目前《刑法修正案（九）》雖然增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪各“服務(wù)商”行為單獨(dú)入罪，但現(xiàn)實(shí)中操作難度大,。

　　受訪者說(shuō),，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪首先量刑過(guò)輕，難以起到威懾作用,，此罪最嚴(yán)重情形才判處3年以下有期徒刑或者拘役,，且對(duì)許多“黑灰產(chǎn)”環(huán)節(jié)并不適用，如打擊對(duì)公賬戶買賣,，警方主要以倒賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪立案,。而且，為網(wǎng)絡(luò)犯罪“提供服務(wù)”的環(huán)節(jié)鏈條愈發(fā)細(xì)化,，難以形成證據(jù)鏈,。此外，此類犯罪隨著時(shí)間推移證據(jù)滅失極快,，許多犯罪分子被輕判或判緩刑,，這些人出來(lái)后不少人“重操舊業(yè)”,。