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??? ??4月16日,，國(guó)家外匯管理局在其官網(wǎng)通報(bào)一批共10個(gè)違規(guī)典型案例,。此次違規(guī)典型案例通報(bào)與以往不同,，主要涉及跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移,。

??? ??國(guó)家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，此次選取部分典型案例予以通報(bào),，主要目的是向社會(huì)公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴(yán)重危害性,。他還稱，當(dāng)前,，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻和復(fù)雜,，外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí),，保持對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的高壓打擊態(tài)勢(shì),，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全,。

?? ???資金渠道非法 運(yùn)作手法隱蔽

??? ??外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,，近年來，為及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn),、警示廣大市場(chǎng)主體,，外匯局加大對(duì)銀行,、企業(yè)、個(gè)人有關(guān)外匯處罰案例的公開通報(bào)力度,?！芭c以往案例通報(bào)不同，這次通報(bào)的主要是跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的典型案件,?！彼f。

?? ???此次通報(bào)的10個(gè)典型案例,，均是通過地下錢莊非法匯兌和轉(zhuǎn)移資金,，均用于境外賭博或償還賭債，部分資金運(yùn)作手法隱蔽,，利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶,，通過拆分、多次劃轉(zhuǎn)等方法規(guī)避監(jiān)管,。

??? ??其中,，天津籍刑某非法買賣外匯案涉案金額較大，涉案金額超300萬(wàn)美元,。根據(jù)通報(bào)內(nèi)容,，2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,，金額折合314.5萬(wàn)美元,，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

???? ?上述負(fù)責(zé)人也表示,，還有同一主體通過不同地下錢莊多次非法兌換賭資的情況,。在貴州籍李某非法買賣外匯案中，2015年10月至2016年7月,，李某通過地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬(wàn)美元,。2018年4月至8月，李某再次通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,，金額折合136.4萬(wàn)美元,，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

???? ?“對(duì)這些違法違規(guī)行為處罰的同時(shí),，將其納入征信系統(tǒng),，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度,?！鄙鲜霾块T負(fù)責(zé)人還表示。

??? ??保持對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的高壓打擊態(tài)勢(shì)

??? ??“跨境賭博犯罪直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全,、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象,。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，境外賭博網(wǎng)站加大對(duì)我公民招賭力度,，一些地下錢莊協(xié)助非法匯兌涉賭資金,，危害更加突出，必須堅(jiān)決依法嚴(yán)懲,?！鄙鲜霾块T負(fù)責(zé)人明確表示，此次選取部分典型案例予以通報(bào),，主要目的是向社會(huì)公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴(yán)重危害性,。請(qǐng)廣大人民群眾自覺抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實(shí)保障自身合法權(quán)益,。

??? ??外匯局對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移等違法行為一直保持高壓打擊態(tài)勢(shì),。2019年以來，外匯局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件,，共處罰款6800余萬(wàn)元,。“外匯局積極配合公安機(jī)關(guān),，從資金鏈治理角度,，重點(diǎn)打擊涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移，持續(xù)整治涉賭資金的非法跨境支付渠道,?！鄙鲜霾块T負(fù)責(zé)人表示。

???? ?該部門負(fù)責(zé)人還坦言,，當(dāng)前,，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻和復(fù)雜。外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署,，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí),，保持對(duì)地下錢莊、跨境賭博的高壓打擊態(tài)勢(shì),，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全,。

?? ???“一是加大對(duì)涉賭資金非法匯兌行為的查處和懲治力度。二是配合公安機(jī)關(guān),，持續(xù)嚴(yán)厲打擊地下錢莊,，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金非法匯兌和流通渠道。三是會(huì)同公安部,、人民銀行進(jìn)一步深化防控涉賭‘資金鏈’治理工作,，加大對(duì)涉賭資金渠道封堵與管控力度，嚴(yán)肅查處一批為跨境賭資違法違規(guī)提供支付結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)?！彼f。