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　　中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門(mén)日前舉辦了“北京市反洗錢(qián)工作成果發(fā)布暨工作研討會(huì)”,。人民銀行營(yíng)業(yè)管理部副主任姚力在會(huì)上表示,，2018年以來(lái)，針對(duì)反洗錢(qián)違法違規(guī)行為,，共對(duì)12家金融機(jī)構(gòu)和21名相關(guān)責(zé)任人實(shí)施了行政處罰,，罰款總額1990余萬(wàn)元。

　　姚力表示,，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，2006年?duì)款^建立了由北京市司法部門(mén)、部分行業(yè)主管部門(mén),、金融監(jiān)管部門(mén)等22個(gè)單位為成員的北京市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度,，形成以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ),、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢(qián)工作機(jī)制,。

　　近三年來(lái)，共協(xié)助各成員單位開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查99起,，下發(fā)調(diào)查通知書(shū)442份,，向公安、國(guó)安部門(mén)移送案件線索128份,。

　　姚力稱(chēng),，2018年，配合公安部門(mén)破獲5起公安部督辦的部級(jí)毒品目標(biāo)案件,、1起涉案金額高達(dá)300余億元的跨境地下錢(qián)莊案,、19起虛開(kāi)稅票案件和“4·12”重大騙稅案件,，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢(qián)在維護(hù)國(guó)家安全,、打擊違法犯罪,、保障社會(huì)穩(wěn)定的作用。同時(shí),，立足于打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),，以監(jiān)管指導(dǎo)強(qiáng)化轄內(nèi)金融體系反洗錢(qián)防線。充分運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)檢查,、監(jiān)管走訪,、質(zhì)詢(xún)、約談,、通報(bào)等監(jiān)管措施,，打出一系列監(jiān)管組合拳，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)力度,，督促金融機(jī)構(gòu)將反洗錢(qián)法律制度落到實(shí)處,。

　　人民銀行營(yíng)業(yè)管理部表示，今后將適應(yīng)新形勢(shì),、把握新要求,，立足服務(wù)好首都金融安全和社會(huì)穩(wěn)定的大局，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本，進(jìn)一步健全反洗錢(qián)監(jiān)管合作和部門(mén)協(xié)調(diào)工作機(jī)制,，提高反洗錢(qián)工作的深度和廣度,。嚴(yán)格落實(shí)強(qiáng)化監(jiān)管的要求，提升轄內(nèi)金融體系反洗錢(qián)工作有效性,。以房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)試點(diǎn)為契機(jī),，穩(wěn)步推進(jìn)北京地區(qū)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，全面提升北京市反洗錢(qián)工作水平,。

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