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警惕以投資旅游服務(wù)項(xiàng)目為名的非法集資行為
2021-03-31   記者 汪子旭 北京報(bào)道 來(lái)源: 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

  非法集資涉案公司往往在日常經(jīng)營(yíng)中,,存在給廣大群眾特別是中老年群體集中授課,、在辦公區(qū)周邊等人員密集地區(qū)張貼或發(fā)放大量“高收益”“高回報(bào)”投資理財(cái)類海報(bào),、廣告?zhèn)鲉蔚刃袨?,夸大宣傳,、招攬生意,。廣大群眾需增強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,,對(duì)于涉嫌非法集資的行為要提高警惕,,高度注意,切勿貪圖承諾的高收益,、高回報(bào),,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

  案例顯示,,陶某伙同畢某某,、吳某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間,,以投資旅游服務(wù)項(xiàng)目,、保本并獲取公司股權(quán)為由,通過(guò)多種形式對(duì)外宣傳,,吸引投資者,;并通過(guò)與投資人簽訂《合作協(xié)議書(shū)》,,約定協(xié)議到期后返還投資人本金,并按投資比例轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)給投資人,。最后因資金鏈斷裂,,協(xié)議到期該公司未兌付投資人本金、未兌現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾,。本案共涉及投資人230余名,,涉及投資款高達(dá)4200余萬(wàn)元。

  陶某等人為獲取不法利益,,以公司名義,,通過(guò)組織路演、召開(kāi)眾籌大會(huì)等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務(wù)項(xiàng)目前景大好,,承諾投資保本,,并且可以獲取公司股權(quán),投資人簽訂合同后,,便可按投資比例獲得公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán),。陶某等人以非法占有為目的,采用各種欺騙手段向社會(huì)公眾募集資金,,數(shù)額特別巨大,,具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。

  類似案例還有很多,,不法分子為了引誘群眾上當(dāng)受騙,,達(dá)到非法集資目的,通常采取以下手段騙取群眾信任,。

  一是裝點(diǎn)公司門(mén)面,,營(yíng)造實(shí)力假象。不法分子往往成立公司,,辦理工商執(zhí)照,、稅務(wù)登記等手續(xù),貌似合法,,實(shí)則沒(méi)有金融資質(zhì),。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華,或宣傳國(guó)資背景,,或投入重金進(jìn)行包裝宣傳,,或在高檔場(chǎng)所舉行推介會(huì)、知識(shí)講座,,邀請(qǐng)名人,、明星站臺(tái)造勢(shì),展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng),,欺騙性很強(qiáng),。

  二是編造投資項(xiàng)目,,打消群眾疑慮。從過(guò)去的農(nóng)林礦業(yè)開(kāi)發(fā),、民間借貸,、房地產(chǎn)銷售,、原始股發(fā)行,、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái),、財(cái)富管理,、金融互助理財(cái)、海外上市,、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目,,并且承諾有擔(dān)保,、可回購(gòu),、低風(fēng)險(xiǎn),、高回報(bào)等。

  三是混淆投資概念,,常人難以判斷,。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,把在美國(guó)OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市,;有的利用電子黃金,、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,,假稱新投資工具或金融產(chǎn)品,;有的利用專賣、代理,、加盟連鎖,、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式,,欺騙群眾投資。

  四是承諾高額回報(bào),,編造“致富”神話,。高利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門(mén),。不法分子一開(kāi)始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后來(lái)人的錢(qián)兌現(xiàn)先前的本息,,等達(dá)到一定規(guī)模后,,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃,。

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