非法集資涉案公司往往在日常經(jīng)營(yíng)中,,存在給廣大群眾特別是中老年群體集中授課,、在辦公區(qū)周邊等人員密集地區(qū)張貼或發(fā)放大量“高收益”“高回報(bào)”投資理財(cái)類海報(bào),、廣告?zhèn)鲉蔚刃袨?,夸大宣傳,、招攬生意,。廣大群眾需增強(qiáng)法律意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,,對(duì)于涉嫌非法集資的行為要提高警惕,,高度注意,,切勿貪圖承諾的高收益、高回報(bào),,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。
案例顯示,陶某伙同畢某某,、吳某,、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間,以投資旅游服務(wù)項(xiàng)目,、保本并獲取公司股權(quán)為由,,通過多種形式對(duì)外宣傳,吸引投資者,;并通過與投資人簽訂《合作協(xié)議書》,,約定協(xié)議到期后返還投資人本金,并按投資比例轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)給投資人,。最后因資金鏈斷裂,,協(xié)議到期該公司未兌付投資人本金、未兌現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾,。本案共涉及投資人230余名,,涉及投資款高達(dá)4200余萬元,。
陶某等人為獲取不法利益,以公司名義,,通過組織路演,、召開眾籌大會(huì)等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務(wù)項(xiàng)目前景大好,承諾投資保本,,并且可以獲取公司股權(quán),,投資人簽訂合同后,便可按投資比例獲得公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán),。陶某等人以非法占有為目的,,采用各種欺騙手段向社會(huì)公眾募集資金,數(shù)額特別巨大,,具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,。
類似案例還有很多,不法分子為了引誘群眾上當(dāng)受騙,,達(dá)到非法集資目的,,通常采取以下手段騙取群眾信任。
一是裝點(diǎn)公司門面,,營(yíng)造實(shí)力假象,。不法分子往往成立公司,辦理工商執(zhí)照,、稅務(wù)登記等手續(xù),,貌似合法,實(shí)則沒有金融資質(zhì),。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華,,或宣傳國(guó)資背景,或投入重金進(jìn)行包裝宣傳,,或在高檔場(chǎng)所舉行推介會(huì),、知識(shí)講座,邀請(qǐng)名人,、明星站臺(tái)造勢(shì),,展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng),欺騙性很強(qiáng),。
二是編造投資項(xiàng)目,,打消群眾疑慮。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā),、民間借貸,、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái),、財(cái)富管理,、金融互助理財(cái)、海外上市,、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目,,并且承諾有擔(dān)保、可回購(gòu),、低風(fēng)險(xiǎn),、高回報(bào)等。
三是混淆投資概念,,常人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,,把在美國(guó)OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市,;有的利用電子黃金、投資基金,、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,,假稱新投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣,、代理,、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利,、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式,,欺騙群眾投資。
四是承諾高額回報(bào),,編造“致富”神話,。高利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門,。不法分子一開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息,,等達(dá)到一定規(guī)模后,,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃,。
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在"華信系"崩盤前,,云南能投集團(tuán)旗下公司利用各種交易方式,,涉嫌違規(guī)向"信系"輸送約26.8億元資金。
湖北省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖北長(zhǎng)投”)牢記國(guó)企使命擔(dān)當(dāng),,緊緊圍繞《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和中央一號(hào)文件提出的“開展國(guó)家數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)”“實(shí)施數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展工程”,,依托旗下智慧農(nóng)業(yè)有限公司等平臺(tái),助推鄉(xiāng)村數(shù)字化轉(zhuǎn)型,,搶占數(shù)字鄉(xiāng)村制高點(diǎn),,為湖北鄉(xiāng)村振興開啟新局面、增添新動(dòng)力,、注入新活力,。
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