出境賭,，安排“地陪”,、提供籌碼,；境內(nèi)賭,，提供賭場(chǎng)實(shí)時(shí)畫(huà)面,、電話下注……江蘇省南通市公安局最近披露一起組織跨境賭博大案,，近百企業(yè)家被“圍獵”,，賭資超過(guò)13億元,。多位受訪的基層辦案民警建言,，跨境賭博要打更要治，整治關(guān)鍵在于斬?cái)嘀Ц舵湣?/p>
趙乃育 繪
近百企業(yè)家落入圈套
“認(rèn)識(shí)他之前我從不賭錢(qián),，認(rèn)識(shí)他之后,，我辛苦大半輩子攢下的積蓄都被吞噬了，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)也出現(xiàn)問(wèn)題,，一度面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),。”面對(duì)辦案民警,，賭客沙某后悔不已,。
沙某曾是南通當(dāng)?shù)負(fù)碛卸嗉夜镜钠髽I(yè)家,，然而因?yàn)橘€博一度過(guò)得“人不人鬼不鬼”。他告訴警方,，有一段時(shí)間,，組織賭博的團(tuán)伙連續(xù)到他的辦公室滋擾，索要賭債,。白天不讓他辦公,，晚上把他堵在賓館。最終迫于無(wú)奈,，他將公司17.7%的股權(quán)和36間店面轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,。
沙某口中的“他”，是南通公安破獲的迄今為止涉案金額最大的組織跨境賭博案首犯——施某,。近期,，施某因犯賭博罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,、非法拘禁罪,、尋釁滋事罪被判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元,。
施某一開(kāi)始在農(nóng)村流動(dòng)賭場(chǎng)放高利貸,，2005年因聚眾斗毆被通緝,，后逃往澳門(mén),。潛逃過(guò)程中，他注冊(cè)了一家“皮包公司”,，還當(dāng)上了澳門(mén)南通商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng),。對(duì)外，他以“青年企業(yè)家”的形象示人,；私下里,，大肆結(jié)交企業(yè)家，一步步將他們拖入賭博深淵,。
南通市公安局崇川分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)曹興磊說(shuō),，有證據(jù)表明，從2007年至2018年案發(fā)的11年間,，施某及其團(tuán)伙至少組織近百人參與跨境賭博,，其中絕大多數(shù)為沙某這樣的企業(yè)家。
曹興磊說(shuō),，出境后,，施某會(huì)為這些企業(yè)家提供“一條龍”服務(wù)，包括“地陪”,、籌碼等等,；返回境內(nèi),，他則換成另一副“面孔”，利用拘禁,、滋擾等各種“軟暴力”手段催討債務(wù),，不惜干擾涉賭企業(yè)家的企業(yè)運(yùn)營(yíng)。
11年賭資超過(guò)13億元
施某及其團(tuán)伙組織跨境賭博主要有兩種方式：一種是組織人員赴境外賭博,，并為賭客提供籌碼和出境服務(wù),；另一種是為境內(nèi)人員提供境外賭場(chǎng)實(shí)時(shí)畫(huà)面，賭客可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和電話下注,。
據(jù)南通市公安局披露的數(shù)據(jù),，自2007年4月至2018年5月，施某及其犯罪團(tuán)伙通過(guò)多種方式組織人員跨境賭博,，有時(shí)赴境外賭場(chǎng)參賭,，有時(shí)在境內(nèi)賓館開(kāi)房設(shè)賭，有時(shí)甚至在賭客家中,、辦公室設(shè)賭,，賭資折合人民幣累計(jì)超過(guò)13億元。
曹興磊介紹,，2012年至2018年,，南通海門(mén)市一建筑公司負(fù)責(zé)人殷某通過(guò)施某犯罪集團(tuán)提供的途徑進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)跨境賭博，總賭資達(dá)2.5億余元,；另一賭客黃某則在短短三個(gè)月,，在家中電話投注共計(jì)7456萬(wàn)余元，還有賭客一夜狂輸5000萬(wàn)港元,。
在組織跨境賭博過(guò)程中,，施某及其團(tuán)伙成員通過(guò)收傭、抽成以及陪賭等方式牟利：賭客無(wú)法攜帶大量現(xiàn)金出境,，境外刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi)又高,，施某便向賭客提供賭資籌碼，收取1%到2%的傭金,；施某與賭場(chǎng)約定按照一定比例抽成,；因賭資巨大，團(tuán)伙成員中有人在陪賭過(guò)程中,，一天時(shí)間就獲得10多萬(wàn)港元的“喜錢(qián)”,。
組織跨境賭博，大筆資金如何出境,？施某采取的方式是境外賭博,，境內(nèi)結(jié)算。辦案民警告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，施某及其犯罪團(tuán)伙先是為賭客墊資,，回到境內(nèi)再催討,，然后通過(guò)各種方式將錢(qián)轉(zhuǎn)出。
為了將賭債轉(zhuǎn)為合法的借貸債務(wù),，施某還會(huì)制作虛假的銀行流水,，并讓賭客寫(xiě)下欠條或借款合同。同時(shí),，施某招募了一批有前科的人員,，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)暴力或軟暴力催收賭債。
斬?cái)嗫缇迟€博支付鏈
“南通案件極為典型,?！苯K省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，跨境賭博主要有兩種形式,，一種是線下的,，即組織人員赴境外賭場(chǎng)賭博；一種是線上的,，即將境外賭場(chǎng)的實(shí)時(shí)畫(huà)面?zhèn)鬏斨辆硟?nèi),，再組織境內(nèi)賭客通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和電話下注。此案兩種形式兼有,，且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)11年之久,。
全程參與此案?jìng)赊k的南通市公安局治安支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周斌如說(shuō)：“光是銀行流水單就裝了整整三大箱，案件卷宗堆起來(lái)差不多有一層樓高,。為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，賬目調(diào)查組16名民警人手一把直尺，防止查看時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)行,?！?/p>
“跨境賭博危害大?！蹦贤ㄊ泄簿指本珠L(zhǎng)杜松華說(shuō)，這類(lèi)案件不僅賭客個(gè)人經(jīng)濟(jì)受損,，還影響企業(yè)運(yùn)營(yíng),，影響就業(yè)，影響社會(huì)穩(wěn)定,，滋生黑惡勢(shì)力,。
辦案民警介紹，抓捕難,、審查難,、取證難是打擊跨境賭博案共有的難題。不法分子藏身境外,，將服務(wù)器架設(shè)在境外,，而境內(nèi)賭客,，尤其是那些企業(yè)家，因涉及個(gè)人聲譽(yù),、企業(yè)運(yùn)營(yíng),，許多人不愿配合公安調(diào)查取證。
近年,，我國(guó)公安對(duì)跨境賭博打擊力度不斷加強(qiáng),。今年2月，公安部再度部署打擊整治跨境賭博行動(dòng),。一些基層辦案民警建言,，跨境賭博要打更要治，整治的關(guān)鍵就在支付鏈,。
以南通警方破獲的賭博案為例,，雖然犯罪分子采取境外賭博境內(nèi)結(jié)算的方式，但資金最終還是要轉(zhuǎn)到境外的,。大筆資金轉(zhuǎn)出有多種方式,，如利用“第四方支付”，化整為零,，但都離不開(kāi)金融支付系統(tǒng),，這迫切需要金融相關(guān)部門(mén)完善監(jiān)管機(jī)制，升級(jí)監(jiān)管系統(tǒng),。
江蘇省南通市公安局最近披露一起組織跨境賭博大案,，近百企業(yè)家被“圍獵”，賭資超過(guò)13億元,?？缇迟€博要打更要治，整治關(guān)鍵在于斬?cái)嘀Ц舵湣?/p>
截至目前,，中國(guó)國(guó)新及所出資企業(yè),、基金已參與5家中央企業(yè)、1家省屬?lài)?guó)企的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，投資金額近165億元,。
