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　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),，在目前高壓嚴(yán)打形勢(shì)下,，電信詐騙案件依然高發(fā)難破,。在一些地方,，電信詐騙類(lèi)警情甚至占到所有刑事類(lèi)警情的一半,，成為日常生活中影響群眾安全感的最大威脅,。

　　專(zhuān)家指出,，近年來(lái),，圍繞社會(huì)發(fā)展的新形勢(shì),、不斷出現(xiàn)的新科技,，電信詐騙的作案人群、作案方式也出現(xiàn)新變種,，但是打擊和預(yù)防的方式方法還停留在傳統(tǒng)階段,，傳統(tǒng)治理方式存在多重不適應(yīng)性，難以有效應(yīng)對(duì)新變化,，須進(jìn)一步完善打擊治理機(jī)制,。

　　“打不盡”的電信詐騙？

　　基層民警普遍表示,，電信詐騙類(lèi)犯罪案件已經(jīng)成為日常生活中影響百姓安全感的最大威脅,，也是基層公安工作最頭疼的事情之一。

　　太原市公安局梳理十年來(lái)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，從2008年到2018年,，當(dāng)?shù)亍皟蓳尅狈缸锵陆稻懦桑I竊犯罪下降四成,，而電信詐騙犯罪增長(zhǎng)了90倍,。2018年太原警方電信詐騙類(lèi)案件破案數(shù)量上升了73%，但是損失金額卻同比上升20%,。今年一季度的數(shù)據(jù)顯示,，全市電信詐騙刑事類(lèi)警情日均30起左右，占全部刑事類(lèi)警情約一半,。

　　太原市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張文寶介紹,，太原市發(fā)案的電信詐騙類(lèi)犯罪主要集中在兩類(lèi)：一是兼職刷單類(lèi)，占全部電信詐騙類(lèi)案件的比例超過(guò)一半,，這部分受害者多為家庭婦女,、在校學(xué)生等群體，部分人群就業(yè)困難滋生網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙,；另一類(lèi)占比較大的電信詐騙類(lèi)案件為冒充類(lèi),，冒充領(lǐng)導(dǎo)尤其是私營(yíng)企業(yè)的負(fù)責(zé)人,，通過(guò)改號(hào)軟件，向其下屬發(fā)布轉(zhuǎn)賬等指令,，此類(lèi)詐騙案件暴露目前的信息泄露問(wèn)題嚴(yán)重,，個(gè)人的身份信息、出差和開(kāi)會(huì)等軌跡信息被犯罪分子詳細(xì)掌握,。

　　2018年11月29日,，全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話(huà)會(huì)議公布了一組數(shù)據(jù)，自2015年11月開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),，全國(guó)共破獲電信詐騙案件31.5萬(wàn)起,，打掉犯罪團(tuán)伙1.6萬(wàn)個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)1.7萬(wàn)個(gè),；共查處電信詐騙違法犯罪人員14.6萬(wàn)人；共繳獲涉案銀行卡28.7萬(wàn)張,、手機(jī)卡32.2萬(wàn)張,，繳獲贓款贓物折合人民幣47.4億元。

　　專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),，公安部先后64次組織各地公安機(jī)關(guān),，赴東南亞、歐洲,、非洲,、中美洲等34個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展警務(wù)執(zhí)法合作，搗毀境外詐騙窩點(diǎn)216個(gè),，抓獲犯罪嫌疑人3159人,。

　　雖然2015年以來(lái)我國(guó)開(kāi)展的打擊電信詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得了顯著效果，但在此高壓嚴(yán)打形勢(shì)下,，電信詐騙犯罪并未禁絕,。數(shù)據(jù)顯示，2018年,，全國(guó)共立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件81.1萬(wàn)起,，同比上升35.5%，抓獲違法犯罪人員7.3萬(wàn)人,，同比上升36.7%,。

　　“想打擊卻帶不回來(lái)人”

　　電信詐騙犯罪從業(yè)人員等“業(yè)態(tài)”已出現(xiàn)多重新變化。據(jù)民警介紹,，電信詐騙從沿海地區(qū)向南方地區(qū)蔓延,，現(xiàn)在范圍愈發(fā)擴(kuò)大，甚至有外國(guó)人參與詐騙,。

　　太原警方近期破獲的一起外籍人員詐騙案中,，一名利比里亞籍男子冒充在敘利亞服役的“美國(guó)將軍”,，以“搜羅了上千萬(wàn)美金的財(cái)富無(wú)法送回國(guó)，請(qǐng)求保管”的名義,，詐騙了太原市民田女士50多萬(wàn)元,。在田女士生疑之后，先派遣一名黑人來(lái)到田女士家中展示用藥水把綠紙變美元的“技術(shù)”,，隨后又以“聯(lián)合國(guó)亞洲事務(wù)”的臺(tái)灣人,、三名“美國(guó)人”等名義進(jìn)行詐騙。

　　警方表示,，這些犯罪嫌疑人根本不是美國(guó)人,，而是利比里亞人，受“在華利比里亞籍朋友”委托前來(lái)詐騙田女士,。所謂的“在華利比里亞籍朋友”是一名長(zhǎng)期在廣州生活的非洲裔黑人男子,，警方分析其原本是一名被雇傭的底層“車(chē)手”，后面開(kāi)始自立門(mén)戶(hù),，將窩點(diǎn)設(shè)在非洲,。

　　與此同時(shí)，一些重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)類(lèi)型的詐騙開(kāi)始互相交叉,，向外蔓延,。近年我國(guó)曾兩次掛牌整治電信詐騙重點(diǎn)地區(qū)，這些重點(diǎn)地區(qū)有各自為主的騙術(shù),。警方介紹,，隨著打擊深入，各地騙術(shù)互相交叉,，作案地域呈現(xiàn)蔓延趨勢(shì),。

　　隨著各地降低落戶(hù)門(mén)檻，不少電信詐騙人員開(kāi)始“化整為零”,，向全國(guó)各地蔓延,。太原市公安局刑偵支隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)阮航說(shuō)，電信詐騙團(tuán)伙以親朋同學(xué)等為紐帶,，有一個(gè)人,，往往很快周?chē)桶l(fā)展出一窩，落地生根后迅速遍地開(kāi)花,。

　　此外,，電信詐騙窩點(diǎn)逐漸向邊境和境外轉(zhuǎn)移。民警普遍反映,，電信詐騙犯罪窩點(diǎn)逐步從東南亞向非洲甚至歐洲的一些與我國(guó)沒(méi)有引渡條約的國(guó)家傳導(dǎo),，“想打擊卻往往帶不回來(lái)人”。太原警方偵辦的一起案件中，循線追蹤到緬甸后發(fā)現(xiàn),，犯罪分子將服務(wù)器建在一個(gè)當(dāng)?shù)剀婇y的勢(shì)力范圍內(nèi),。

　　據(jù)基層警方介紹，當(dāng)前電信詐騙基本上已經(jīng)職業(yè)化,、專(zhuān)業(yè)化：由“金主”出資成立“水房”（財(cái)務(wù)公司）,，組織“菜商”（采集信息團(tuán)隊(duì)）采取網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)、派遣人員到股票公司等單位滲透,、雇傭網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊破譯企業(yè)網(wǎng)站等方式獲取信息資源后,，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分類(lèi)，雇傭懂網(wǎng)絡(luò),、懂金融知識(shí)的成員搭建窩點(diǎn),，雇傭話(huà)務(wù)員，將分類(lèi)數(shù)據(jù)用“貓池”（短信群發(fā)器）分批處理,。下游則有專(zhuān)門(mén)的“車(chē)手”（取款團(tuán)隊(duì)）提現(xiàn)和專(zhuān)門(mén)公司洗錢(qián),。

　　第三方支付成洗錢(qián)通道

　　警方反映，最近出現(xiàn)的一些應(yīng)用新技術(shù)的新式詐騙手段百姓難以防范,。如新出現(xiàn)的語(yǔ)音合成技術(shù),，可以完全模仿一個(gè)人的聲音語(yǔ)調(diào)，再用改號(hào)軟件模擬出電話(huà)號(hào)碼,，一個(gè)電話(huà)打過(guò)來(lái)，從號(hào)碼到聲音都是親朋好友的,，受害人連發(fā)現(xiàn)都發(fā)現(xiàn)不了,。

　　基層反映，目前電信詐騙“技術(shù)手段”創(chuàng)新快,，可以根據(jù)打擊情況迅速開(kāi)展針對(duì)性變種,，并不斷利用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能,、快捷支付等新技術(shù)及其管理漏洞,。2016年底各地成立反詐騙中心后，短時(shí)間內(nèi)曾打得對(duì)方“措手不及”,，取得顯著效果,，但隨后電信詐騙發(fā)案數(shù)與損失金額又開(kāi)始逐年上升。

　　“2016年時(shí),，案件比較簡(jiǎn)單,，一般都能止付住?！碧泄簿謺x源分局民警邢江濤說(shuō),。據(jù)邢江濤和大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)陳軍介紹，那時(shí)取錢(qián)鏈條為：受害者將錢(qián)打到銀行卡后，詐騙分子迅速分流多張銀行卡,，由“車(chē)手”提現(xiàn),，提成后返給“水房”。緊急止付一般能止付到五級(jí),，即錢(qián)到卡后轉(zhuǎn)的前五次都能凍結(jié),。

　　目前犯罪分子根據(jù)打擊情況開(kāi)始進(jìn)行針對(duì)性破解。受害人的錢(qián)到了銀行卡后,，二級(jí)就進(jìn)了第三方公司,，如打到支付寶等平臺(tái)公司后，迅速分流購(gòu)物,，利用七天退款的規(guī)則等,，將退款分流到不同賬戶(hù)。等警方查出流水,，錢(qián)早已出了支付寶變現(xiàn),。

　　錢(qián)難追的另一個(gè)重要原因是目前“專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)”花樣翻新。警方表示,，除了國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的提現(xiàn)團(tuán)隊(duì),，一些跨境洗錢(qián)公司也讓他們難以適從。如一些賭博公司,，以押賭資的方式將錢(qián)打過(guò)去,，賭博公司抽取15%左右的手續(xù)費(fèi)后將錢(qián)洗到境外。一些新出現(xiàn)的邊貿(mào)公司也成為洗錢(qián)工具,，如一些犯罪嫌疑人在東南亞成立邊貿(mào)公司,，以賣(mài)東西的名義讓境內(nèi)的錢(qián)合法打到境外，到賬后迅速變現(xiàn),，只收取10%左右的傭金,。民警介紹，一般一起案件中,，最終到騙子手里的錢(qián)大概只有六成,。

　　反詐騙如何道高一丈

　　面對(duì)“日新月異”不斷發(fā)展變化的專(zhuān)業(yè)化電信詐騙作案手段，基層普遍反映,，目前打擊機(jī)制和方式落后于電信詐騙發(fā)展水平,，必須進(jìn)一步完善打擊治理和預(yù)防機(jī)制，以快制快,，以科技制科技,，方能有效破解。

　　多位受訪人士建議,，要打破部門(mén)壁壘,，形成快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。民警表示，在調(diào)取銀行卡等信息方面,，銀監(jiān)部門(mén)要形成“數(shù)據(jù)跑腿,，人力不跑腿”的快速協(xié)同機(jī)制?；鶎用窬从?，在山西省追查銀行流水過(guò)程中，除了農(nóng)行可以跨省調(diào)取犯罪流水信息外,，其他銀行都不支持,。

　　太原警方偵辦的一起案件中，作案銀行卡開(kāi)戶(hù)行在內(nèi)蒙古和黑龍江,，取款地在廣東,，民警只能先去開(kāi)戶(hù)行提交手續(xù)，再去取款地,，一來(lái)二去,，錢(qián)早被取走了。而這種跨省調(diào)取在技術(shù)上并不存在問(wèn)題,，只需打通部門(mén)壁壘,，讓電子數(shù)據(jù)多“跑路”即可。

　　民警還向記者反映了第三方平臺(tái)調(diào)取數(shù)據(jù)難等問(wèn)題,。他們說(shuō),，在騰訊、支付寶等第三方平臺(tái)調(diào)取作案流水過(guò)程中,，全國(guó)民警都需先到深圳,、杭州等地，由當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)安部門(mén)開(kāi)具介紹手續(xù)后去平臺(tái)排隊(duì),，調(diào)回資料需要至少一周時(shí)間,。為了節(jié)約時(shí)間,，民警利用個(gè)人關(guān)系,，私底下在這些平臺(tái)調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)只需要一天時(shí)間。

　　此外,，制度和司法層面產(chǎn)生的不適應(yīng)性需破解,。目前一些制度在基層產(chǎn)生一些不適應(yīng)性，比如,，按照相關(guān)規(guī)定,，電信詐騙案件涉及重點(diǎn)地區(qū)人員采取屬地打擊原則，而一些地區(qū)迫于“不摘帽領(lǐng)導(dǎo)不得提拔”等考核壓力,，控制發(fā)案率和打擊數(shù),，甚至制造打擊阻力，往往“捂蓋子”，自己不打也不讓別人打,。

　　有受訪者建議,，對(duì)落戶(hù)、惡意開(kāi)卡等重點(diǎn)人群應(yīng)加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析和管控防范,。太原警方偵辦的一起案件中,，湖北籍的嫌疑人長(zhǎng)期在湖北工作生活，在一段時(shí)間內(nèi)集中到江蘇,、湖南等地的銀行到處開(kāi)卡,，一個(gè)城市十幾張，半個(gè)月后就消失了,。這種情況往往是專(zhuān)門(mén)為下游提供銀行卡,，按照行情，一套卡價(jià)值五六千元,。

　　不久前,，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理　防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出要強(qiáng)化涉案賬戶(hù)查詢(xún),、止付,、凍結(jié)管理，對(duì)于公安機(jī)關(guān)通過(guò)管理平臺(tái)發(fā)起的涉案賬戶(hù)查詢(xún),、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù),，符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即辦理并及時(shí)反饋,。銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉案賬戶(hù)查詢(xún),、止付、凍結(jié)7×24小時(shí)緊急聯(lián)系人機(jī)制,。

　　該通知還要求,，對(duì)不法分子利用買(mǎi)賣(mài)的銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)移贓款、逃避打擊等問(wèn)題加大懲戒力度,，非法出租,、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)的單位和人員征信記錄將受影響,。

　　還有一些基層民警反映,，各地的反詐中心由于缺乏編制，臨時(shí)抽調(diào)人手組成,，事實(shí)上現(xiàn)在只能作為一個(gè)聯(lián)絡(luò)部門(mén)存在,，既無(wú)資源也沒(méi)手段。反詐部門(mén)必須實(shí)體化,，以專(zhuān)業(yè)人員和專(zhuān)業(yè)手段打擊已經(jīng)專(zhuān)業(yè)化了的“電信詐騙隊(duì)伍”,，改變目前打擊技術(shù)落后于騙術(shù)的情況,。

　　同時(shí)，反電信詐騙宣傳應(yīng)提升到全局角度和社會(huì)綜合治理層面,。太原市公安局警令部副主任曹明暉說(shuō),，目前防詐宣傳僅靠少數(shù)幾個(gè)部門(mén)，內(nèi)容老套陳舊,，應(yīng)該發(fā)動(dòng)全社會(huì)力量,，對(duì)新情況開(kāi)展針對(duì)性宣傳，緊跟群眾日常生活習(xí)慣宣傳,，眾多有大量用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)也應(yīng)盡相應(yīng)的宣傳責(zé)任,。在社會(huì)綜合治理層面，應(yīng)提高群眾預(yù)防電信詐騙的基本知識(shí),，尤其要提高防騙和應(yīng)對(duì)意識(shí),。

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