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懷揣一夜暴富夢想,，遠(yuǎn)赴迪拜淘金，最終卻流落到沙漠“詐騙園”,，走上詐騙“不歸路”……不久前,，南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審公開宣判，16名被告人獲刑,。
出國“淘金路”如何變成詐騙“不歸路”,？記者采訪了辦案人員和幾名被告人,。
市民被騙580萬元牽出特大跨境電詐案
“我在網(wǎng)上被騙了580萬元?！?022年2月,，南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發(fā)區(qū)派出所報案。
周某是一位離異“寶媽”,，沒有工作,，一直在家?guī)Ш⒆印?022年2月，她將離婚時分得的一套房產(chǎn)賣掉,，還清貸款,，余下的500多萬元存入銀行。
不久,，她在一個網(wǎng)絡(luò)平臺上看到一條兼職信息,，說是關(guān)注一些微信公號，就會有返現(xiàn),。她感覺事情簡單,、沒風(fēng)險，就留下了姓名,、電話,。第二天，她就被拉進(jìn)一個微信群,，由此一步步落入騙子圈套,，最終被騙580萬元。
警方偵查發(fā)現(xiàn),，這一詐騙團(tuán)伙藏身于迪拜,，其詐騙手法為典型的“刷單”詐騙，即先給一些簡單任務(wù)并予以獎勵,，繼而誘導(dǎo)下載App投資返利,，然后以操作失誤、資金凍結(jié)等理由實施騙局,。
江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院副檢察長成華介紹,，警方偵查發(fā)現(xiàn)，2021年9月至2022年6月期間,，共有189名被害人被詐騙資金2700余萬元,。
“這些被害人大多是40歲左右、無業(yè)或工作不穩(wěn)定的女性,，本想通過兼職賺錢,，結(jié)果落入騙局。”成華說,。
這一詐騙團(tuán)伙的部分成員在護(hù)照期滿后歸國,，南京市公安局江寧分局于2022年8月進(jìn)行集中抓捕，16名犯罪嫌疑人被抓獲,，并交由檢察機關(guān)提起公訴,。
赴迪拜“淘金”卻走上詐騙“不歸路”
記者日前采訪了辦案檢察官，視頻連線了黃某,、許某,、代某等3名被告人。
3人出國路子驚人相似,，都是20多歲的年輕人,，學(xué)歷不高，出國前都沒有工作,。代某來自山東,，想和朋友去迪拜開燒烤店；許某是湖南人,，想去迪拜打工,；黃某則是在一個求職網(wǎng)站上被高薪誘惑，說是招聘打字員,，月薪8000元至10000元,。3人都是在他人安排下，先坐車到深圳,，再從深圳或香港飛迪拜,，一路食宿、路費均有人代付,。帶他們出去的是老鄉(xiāng),、同學(xué),、網(wǎng)友等,。
出國前，網(wǎng)絡(luò)上迪拜繁華的城市景象,，讓他們充滿無限遐想,。然而，到了目的地,，他們卻被收走護(hù)照,，被拉到遠(yuǎn)離城市的一處“工業(yè)園區(qū)”，有20來棟10多層到20多層的高樓,，每層樓上有多家公司,，大都為詐騙公司。
園區(qū)里有飯館、KTV等各種設(shè)施,。3人均告訴記者,，他們有機會逃走，但是由于護(hù)照被沒收,，且離開需要賠付前期機票,、食宿費用，否則被抓回有可能挨揍,。他們都選擇留下來實施詐騙,。
黃某、代某都是直接被送進(jìn)詐騙公司,，黃某還當(dāng)上詐騙公司的組長,。代某在詐騙時“磨洋工”，被詐騙公司發(fā)現(xiàn),，在一頓毒打并交付9萬元賠付款后,，被“開除”回國。許某先是被送往賭博公司,，后被以4萬元“轉(zhuǎn)賣”給詐騙公司——他正是詐騙南京“寶媽”周某的具體操盤手,。
“如果妄圖偷偷跑路，公司會發(fā)懸賞公告,，就會有‘賞金獵人’去抓,，抓到就會被打，被關(guān)小黑屋,?！痹S某說，他回國前,，也繳納了賠付款,。
記者采訪了解到，這些詐騙分子在迪拜呆了幾個月至一年多不等,，除少數(shù)人被公司“開除”外,，大多是護(hù)照到期后“辭職”回國，被警方抓獲,。
詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密,、層層分贓
辦案檢察官介紹，被告人所說的“工業(yè)園區(qū)”實為“詐騙園區(qū)”,。詐騙集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密,，每一筆詐騙款，都要按照對應(yīng)比例層層分贓,。
黃某,、許某說,，詐騙公司2021年成立，上層有1名幕后老板,，即實際控制人,；還有3名合伙股東、1名具體負(fù)責(zé)人,。這些幕后老板和股東大都是中國人,。公司下設(shè)“微信部”“資源部”“財務(wù)部”“包手組”“拉手團(tuán)隊”“第三方APP”等。處于最底層的一線詐騙人員分為3個組,，組內(nèi)人員兩兩搭配,，一名“導(dǎo)師”，一名“炒群”,。
“詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理,。拉入微信群后，大概50個人就有2個人上當(dāng)受騙,?！秉S某說，“一個微信群50個人,，其中40個客戶,，10個‘炒群’。受害者很多沒有什么工作,，‘炒群’就和他們聊家常,，和受害者打成一片，然后把他們一步一步套進(jìn)去,?！?/p>
詐騙公司內(nèi)部管理嚴(yán)格，一線詐騙人員要從上午9點工作到晚上9點,，上下班都要打卡,，遲到早退均要罰款。公司統(tǒng)一安排食宿,，并發(fā)放工作手機,。
詐騙人員的收入與詐騙所得密切相關(guān)。據(jù)黃某交代,，組長底薪一個月8000元至10000元,，組員底薪從8000元起步,，另有不同比例的提成,。“我的詐騙金額是六七百萬元,，我個人一共拿了近40萬元,?！痹S某交代說，“周某那一單580萬元,，我個人其實只拿到20余萬元,。提供銀行卡、手機號的‘資源部’分成最高,，達(dá)30%至50%,。”
該案目前抓獲的16名被告人,，一審被判有期徒刑四年至十二年不等,，被追繳詐騙贓款200余萬元。他們主要是一線詐騙人員,，上游股東,、幕后老板以及一眾高管，仍藏身境外,。這些被告人“淘金”未成,，身陷囹圄，還要退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失,。江寧相關(guān)部門將追贓挽損作為一項重要工作,，正在盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失。
“看似簡單的刷單返利詐騙,，卻還有不少人深陷其中,。”檢方提醒,，詐騙分子正是利用了被害人對快速致富的憧憬,、對蠅頭小利的欣喜實施詐騙。廣大群眾一定要增強防騙意識和防范能力,，牢記“天下沒有免費的午餐”,。
司法部門提醒，出國務(wù)工,，務(wù)必選擇正規(guī)的出國勞務(wù)渠道了解信息,、辦理手續(xù)，擦亮眼睛,，不要心存僥幸,，不要輕信“天上掉餡餅”的事，以免掉入違法犯罪的深淵,。
?。ㄐ氯A社南京1月24日電）
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