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　　懷揣一夜暴富夢(mèng)想，遠(yuǎn)赴迪拜淘金,，最終卻流落到沙漠“詐騙園”,，走上詐騙“不歸路”……不久前，南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對(duì)一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審公開宣判,，16名被告人獲刑,。

　　出國“淘金路”如何變成詐騙“不歸路”,？記者采訪了辦案人員和幾名被告人。

　　市民被騙580萬元牽出特大跨境電詐案

　　“我在網(wǎng)上被騙了580萬元,?！?022年2月，南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發(fā)區(qū)派出所報(bào)案,。

　　周某是一位離異“寶媽”,，沒有工作，一直在家?guī)Ш⒆印?022年2月,，她將離婚時(shí)分得的一套房產(chǎn)賣掉,，還清貸款，余下的500多萬元存入銀行,。

　　不久,，她在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上看到一條兼職信息，說是關(guān)注一些微信公號(hào),，就會(huì)有返現(xiàn),。她感覺事情簡單、沒風(fēng)險(xiǎn),，就留下了姓名,、電話。第二天,，她就被拉進(jìn)一個(gè)微信群,，由此一步步落入騙子圈套，最終被騙580萬元,。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn),，這一詐騙團(tuán)伙藏身于迪拜，其詐騙手法為典型的“刷單”詐騙,，即先給一些簡單任務(wù)并予以獎(jiǎng)勵(lì),，繼而誘導(dǎo)下載App投資返利，然后以操作失誤,、資金凍結(jié)等理由實(shí)施騙局,。

　　江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院副檢察長成華介紹，警方偵查發(fā)現(xiàn),，2021年9月至2022年6月期間,，共有189名被害人被詐騙資金2700余萬元。

　　“這些被害人大多是40歲左右,、無業(yè)或工作不穩(wěn)定的女性,，本想通過兼職賺錢，結(jié)果落入騙局,?！背扇A說,。

　　這一詐騙團(tuán)伙的部分成員在護(hù)照期滿后歸國，南京市公安局江寧分局于2022年8月進(jìn)行集中抓捕,，16名犯罪嫌疑人被抓獲,，并交由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

　　赴迪拜“淘金”卻走上詐騙“不歸路”

　　記者日前采訪了辦案檢察官,，視頻連線了黃某,、許某、代某等3名被告人,。

　　3人出國路子驚人相似,，都是20多歲的年輕人，學(xué)歷不高,，出國前都沒有工作,。代某來自山東，想和朋友去迪拜開燒烤店,；許某是湖南人,，想去迪拜打工；黃某則是在一個(gè)求職網(wǎng)站上被高薪誘惑,，說是招聘打字員,，月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下,，先坐車到深圳,，再從深圳或香港飛迪拜，一路食宿,、路費(fèi)均有人代付,。帶他們出去的是老鄉(xiāng)、同學(xué),、網(wǎng)友等,。

　　出國前，網(wǎng)絡(luò)上迪拜繁華的城市景象,，讓他們充滿無限遐想,。然而，到了目的地,，他們卻被收走護(hù)照，被拉到遠(yuǎn)離城市的一處“工業(yè)園區(qū)”,，有20來?xiàng)?0多層到20多層的高樓,，每層樓上有多家公司，大都為詐騙公司,。

　　園區(qū)里有飯館,、KTV等各種設(shè)施,。3人均告訴記者，他們有機(jī)會(huì)逃走,，但是由于護(hù)照被沒收,，且離開需要賠付前期機(jī)票、食宿費(fèi)用,，否則被抓回有可能挨揍,。他們都選擇留下來實(shí)施詐騙。

　　黃某,、代某都是直接被送進(jìn)詐騙公司,，黃某還當(dāng)上詐騙公司的組長。代某在詐騙時(shí)“磨洋工”,，被詐騙公司發(fā)現(xiàn),，在一頓毒打并交付9萬元賠付款后，被“開除”回國,。許某先是被送往賭博公司,，后被以4萬元“轉(zhuǎn)賣”給詐騙公司——他正是詐騙南京“寶媽”周某的具體操盤手。

　　“如果妄圖偷偷跑路,，公司會(huì)發(fā)懸賞公告,，就會(huì)有‘賞金獵人’去抓，抓到就會(huì)被打,，被關(guān)小黑屋,。”許某說,，他回國前,，也繳納了賠付款。

　　記者采訪了解到,，這些詐騙分子在迪拜呆了幾個(gè)月至一年多不等,，除少數(shù)人被公司“開除”外，大多是護(hù)照到期后“辭職”回國,，被警方抓獲,。

　　詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、層層分贓

　　辦案檢察官介紹,，被告人所說的“工業(yè)園區(qū)”實(shí)為“詐騙園區(qū)”,。詐騙集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密，每一筆詐騙款,，都要按照對(duì)應(yīng)比例層層分贓,。

　　黃某、許某說,，詐騙公司2021年成立,，上層有1名幕后老板,，即實(shí)際控制人；還有3名合伙股東,、1名具體負(fù)責(zé)人,。這些幕后老板和股東大都是中國人。公司下設(shè)“微信部”“資源部”“財(cái)務(wù)部”“包手組”“拉手團(tuán)隊(duì)”“第三方APP”等,。處于最底層的一線詐騙人員分為3個(gè)組,，組內(nèi)人員兩兩搭配，一名“導(dǎo)師”,，一名“炒群”,。

　　“詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理。拉入微信群后,，大概50個(gè)人就有2個(gè)人上當(dāng)受騙,。”黃某說,，“一個(gè)微信群50個(gè)人,，其中40個(gè)客戶，10個(gè)‘炒群’,。受害者很多沒有什么工作,，‘炒群’就和他們聊家常，和受害者打成一片,，然后把他們一步一步套進(jìn)去,。”

　　詐騙公司內(nèi)部管理嚴(yán)格,，一線詐騙人員要從上午9點(diǎn)工作到晚上9點(diǎn),，上下班都要打卡，遲到早退均要罰款,。公司統(tǒng)一安排食宿,，并發(fā)放工作手機(jī)。

　　詐騙人員的收入與詐騙所得密切相關(guān),。據(jù)黃某交代,，組長底薪一個(gè)月8000元至10000元，組員底薪從8000元起步,，另有不同比例的提成,。“我的詐騙金額是六七百萬元,，我個(gè)人一共拿了近40萬元,。”許某交代說,，“周某那一單580萬元,，我個(gè)人其實(shí)只拿到20余萬元。提供銀行卡,、手機(jī)號(hào)的‘資源部’分成最高,，達(dá)30%至50%?！?/p>

　　該案目前抓獲的16名被告人,，一審被判有期徒刑四年至十二年不等，被追繳詐騙贓款200余萬元,。他們主要是一線詐騙人員,，上游股東、幕后老板以及一眾高管,，仍藏身境外,。這些被告人“淘金”未成，身陷囹圄,，還要退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失,。江寧相關(guān)部門將追贓挽損作為一項(xiàng)重要工作，正在盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失,。

　　“看似簡單的刷單返利詐騙,，卻還有不少人深陷其中?！睓z方提醒,，詐騙分子正是利用了被害人對(duì)快速致富的憧憬、對(duì)蠅頭小利的欣喜實(shí)施詐騙,。廣大群眾一定要增強(qiáng)防騙意識(shí)和防范能力,，牢記“天下沒有免費(fèi)的午餐”。

　　司法部門提醒,，出國務(wù)工,，務(wù)必選擇正規(guī)的出國勞務(wù)渠道了解信息、辦理手續(xù),，擦亮眼睛,，不要心存僥幸，不要輕信“天上掉餡餅”的事,，以免掉入違法犯罪的深淵,。

　　（新華社南京1月24日電）