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4月28日,，國家外匯管理局在官網(wǎng)通報一批共10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例,，案件罰款金額最高達86.5萬元人民幣,。
國家外匯管理局相關部門負責人表示,，為加大警示教育力度，外匯局通過常態(tài)化通報外匯違規(guī)典型案例的方式,，深刻揭示跨境賭博的嚴重危害性,，表明“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌活動的決心。下一步,，將嚴厲懲戒賭資非法匯兌行為,，持續(xù)壓實銀行、支付機構(gòu)防賭職責,，不斷加強震懾引導,。
跨境賭博與詐騙、洗錢,、黑社會性質(zhì)組織等多類犯罪相互交織,，嚴重威脅人民群眾的生命財產(chǎn)安全。涉賭資金非法轉(zhuǎn)移出境,，嚴重擾亂國家經(jīng)濟金融正常秩序,。本次通報的10起案例中，涉案個人主要通過地下錢莊,、POS機刷卡方式完成資金非法匯兌,，運作手法隱蔽，嚴重擾亂外匯市場秩序,。
其中,，2018年11月至2020年4月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元,，用于境外賭博活動,。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,，處以罰款86.5萬元人民幣。這也是此次通報的10起案例中罰金最高的案例,。
國家外匯管理局相關部門負責人表示,，在依法嚴厲查處違法違規(guī)行為的同時，外匯局協(xié)同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng),，并在日常監(jiān)管中重點關注,。
近年來，外匯局堅決貫徹落實黨中央,、國務院決策部署,，配合公安機關、人民銀行等部門嚴厲打擊治理跨境賭博犯罪,，查處多起涉賭資金非法匯兌案件,，堅決斬斷涉賭資金鏈。
談及下一步的工作,，上述負責人表示,，一是嚴厲懲戒賭資非法匯兌行為。深化賭博違法犯罪活動,，依法從快從重懲處賭客非法匯兌賭資行為,。二是持續(xù)壓實銀行、支付機構(gòu)防賭職責,。保持對銀行,、支付機構(gòu)監(jiān)督檢查壓力，嚴格倒查為非法跨境金融活動提供資金支付結(jié)算等違規(guī)行為,，防范賭資等非法資金借助正規(guī)資金渠道跨境,。三是不斷加強震懾引導。通過違規(guī)案例通報,、政策宣講,、短視頻展播等多種形式開展釋法普法活動,，提升宣傳教育活動的覆蓋面和滲透力。
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