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《經濟參考報》記者近期在廣西調研了解到,，以網上商城,、投資理財、愛心慈善,、虛擬貨幣等為名義的新型網絡傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢,，這種無接觸,、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣,、危害更大,。基層反映,，網絡傳銷前期識別難度大,，打擊涉?zhèn)餍袨槊媾R證據(jù)收集難、行政處罰執(zhí)行難等問題,。專家建議強化數(shù)據(jù)化實戰(zhàn),，延伸監(jiān)管觸角，打,、防,、管組合，進一步清理網絡傳銷滋生土壤,。
網上傳銷騙局多發(fā) 有的涉案會員逾百萬
廣西百色市右江區(qū)人民法院近日一審公開開庭審理了一起涉網絡傳銷案件,，43名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪,。記者了解到,，涉案人員通過開設“隆盈天下”互聯(lián)網平臺，以高額動態(tài),、靜態(tài)收益為誘餌,，通過繳納資金購買團購包的方式發(fā)展會員，截至案發(fā)時發(fā)展會員逾50萬人,，遍及廣西,、云南、湖南等20多個省區(qū),。
記者采訪了解到，2018年10月,，警方發(fā)現(xiàn)廣西隆盈營銷策劃有限公司（簡稱“隆盈公司”）開展的網絡經營活動涉嫌傳銷,，涉事企業(yè)開設的網上平臺自稱提供網絡團購服務，誘導消費者和商家加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù),，不斷拉“人頭”,，會員層級最高達42層，吸納涉案金額24億元,。
據(jù)介紹,，隆盈公司在推廣“隆盈天下”平臺時，不僅利用線上優(yōu)惠,、獎金制度不斷吸引人參與,，還在線下成立多個推廣中心，在推廣中心開業(yè)時組織人員到場造勢,，擴大影響力,。同時，加入其中的會員利用微信群,、QQ群等渠道,，通過講政策、曬收入等方式,，對平臺進行廣泛宣傳,，頗具蠱惑性。
類似的網絡傳銷案件并非個案,。廣西欽州市警方日前摧毀一個特大網絡傳銷犯罪團伙,，涉案人員打造“由愛超級購”的網上商城平臺，以層級經銷商,、網上購物為名,，通過推薦返利、會員等級進貨差價,、線下利潤提成等模式,，引誘參與者發(fā)展下線人員獲利，會員數(shù)量90多萬人,，涉案金額達4.8億元,。
部分受訪人士反映，近年來,，通過互聯(lián)網平臺發(fā)展會員成了傳銷活動的新品種,，并逐漸占據(jù)主流。打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪名目繁多,，公安機關近年查處的網絡傳銷案件涉案金額大,、涉及人數(shù)眾多，跨區(qū)域蔓延發(fā)展迅速,，遠超傳統(tǒng)聚集式傳銷,。
據(jù)介紹,，網絡傳銷具有非接觸性、一對多等特點,，打破地域限制,，傳播更快，規(guī)模更大,，有的網絡傳銷參與人數(shù)僅幾個月就發(fā)展到幾十萬人,，有的會員數(shù)甚至突破百萬人。百色市打擊傳銷工作領導小組辦公室工作人員陳昭祥表示,，近年來百色不斷強化打擊非法傳銷工作力度,，去年百色傳銷案件立案67起，其中涉網絡傳銷刑事案件52起,。
同時,，網絡傳銷還呈現(xiàn)多種犯罪形式交織態(tài)勢，導致資金外流,、破壞社會治安等一系列問題,。部分參與網絡傳銷案件偵辦的工作人員反映，有的網絡傳銷與傳統(tǒng)聚集式傳銷,、非法集資,、電信詐騙等違法行為相互交織，有的涉案人員獲利后通過購置房產,、洗錢等方式向境外大量轉移資金,，追繳難度大。
“馬甲”不斷翻新 打擊面臨新難點
記者采訪了解到,，相較于傳統(tǒng)聚集式傳銷,，網絡傳銷涉案人員在起始階段會正常辦理營業(yè)執(zhí)照，開辦的網站,、App,、微信公眾號等也有備案，傳銷手段很隱蔽,?！坝械臑樘颖艽驌暨x擇做‘短線’生意，出一個新的平臺騙了一波錢,，立馬改頭換面,，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度?！币晃粎⑴c傳銷案件偵破的工作人員說,。
據(jù)介紹，網絡傳銷涉及大量數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)調取存在一定困難,，有的涉案公司租用正規(guī)的云服務器,，有時為了調取數(shù)據(jù)手續(xù)就要跑半個月，耗時久,、周期長，容易延誤戰(zhàn)機,，有的涉案人員還會租用國外服務器,，數(shù)據(jù)調取難度更大。在涉案資金認定方面,，網絡傳銷會員多,，且很分散，涉案人員通常使用第三方支付平臺進行交易,，繞過銀行監(jiān)管,，很多資金經過第三方支付平臺后，很難直接認定哪一筆屬于傳銷資金,。
部分市場監(jiān)督管理部門受訪人士反映,，網絡傳銷復制性、再生性強,。一些涉及傳銷案件達不到刑責標準,，有的抓了參與者只能批評教育，有的參與者受巨額利益驅使,，即使受到刑罰也寧愿鋌而走險,，有的還會獨立門戶或另起爐灶，具有很強的裂變性,、再生性,、復制性。同時,，網絡傳銷受眾廣,，在查處過程中，涉案人員還會通過集體串聯(lián),、惡意舉報等形式來干擾辦案,，加大基層干警壓力。
保持高壓態(tài)勢 打好組合拳
基層干部群眾建議,，保持傳銷高壓嚴打態(tài)勢,，堅持刑事、行政打擊與面上清理并重,，打擊整治與維護穩(wěn)定并重,，并針對網絡傳銷新特點、新動向,，延伸監(jiān)管觸角,，用好“打,、防、管”等組合拳,。
首先,，加強數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)，提升精準打擊能力,。部分辦案人員建議,，進一步強化涉?zhèn)鲾?shù)據(jù)全方位采集，充分運用數(shù)據(jù)穿透,，增強線索主動發(fā)現(xiàn),、團伙自動關聯(lián)、案件深度打擊的實效,。網絡平臺,、第三方交易平臺、第三方支付平臺等應加強管控力度,，如前期的資質審查,，一旦發(fā)現(xiàn)有異常交易行為，要及時預警,、上報相關情況,，依托大數(shù)據(jù)和云計算等手段實施精準打擊。
其次,，持續(xù)開展反傳銷宣傳,，提升防范和警示意識。一方面,，通過偵辦大案要案,，發(fā)布典型案例，給予基層更多執(zhí)法指導,，強化震懾作用,；另一方面，多途徑加大知識宣傳力度,，健全舉報制度,，進一步清理傳銷滋生土壤，增強民眾防范和警示意識,，并以創(chuàng)建無傳銷城市,、社區(qū)為推手，強化基層打傳隊伍專業(yè)化,。
再次,，做好風險評估，制定應急預案,?；鶎咏ㄗh,，網絡傳銷涉及點多、面廣,，各地要加強跨區(qū)域,、跨部門的協(xié)調聯(lián)動、密切配合,，增強打防結合的合力,。同時，考慮到網絡傳銷涉及人員眾多等特征,，在開展打擊查處大案要案行動前，應充分考慮可能產生的影響,，做好預案,，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)。
