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1月31日中誠(chéng)信托30億元礦產(chǎn)信托兌付大限迫近。但是,，早在2012年第2季度危機(jī)就已“潛伏”,，43.8億元回購(gòu)保證金風(fēng)控設(shè)計(jì)已成擺設(shè)。投資者指責(zé)中誠(chéng)信托沒(méi)有及時(shí)履行告知義務(wù),。
浙江某位買(mǎi)了中誠(chéng)信托誠(chéng)至金開(kāi)1號(hào)的投資者王先生對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,，“中誠(chéng)信托根本沒(méi)有履行及時(shí)告知義務(wù)，2012年第2季度就沒(méi)向賬戶存錢(qián)了,，我還是從媒體得知買(mǎi)的產(chǎn)品要出風(fēng)險(xiǎn)”,。
1月15日，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從內(nèi)部人士拿到的一份2011年當(dāng)時(shí)中誠(chéng)信托誠(chéng)至金開(kāi)1號(hào)產(chǎn)品推介材料發(fā)現(xiàn),，該項(xiàng)目當(dāng)時(shí)分別從股東會(huì)層面,、董事會(huì)層面、經(jīng)營(yíng)層面,、證件保管,、銀行賬戶監(jiān)管等5大方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。其中,，最關(guān)鍵一步是銀行賬戶監(jiān)管要求,。
推介材料透露,，自信托成立日至信托終止日之間的每自然月25日，振富能源公司自然人股東及關(guān)聯(lián)方向回購(gòu)保證金監(jiān)管賬戶中分批存入回購(gòu)保證金,，回購(gòu)保證金賬戶的資金僅用于中誠(chéng)信托認(rèn)可的支出,。初步計(jì)算，如果整個(gè)信托產(chǎn)品運(yùn)行順利的話,，從2011年2月1日成立日至33個(gè)月后的2013年的10月,，融資方振富能源公司自然人股東及關(guān)聯(lián)方共計(jì)應(yīng)向回購(gòu)保證金監(jiān)管賬戶累計(jì)存入43.8億元。
但根據(jù)2013年10月10日中誠(chéng)信托發(fā)布的季度管理報(bào)告,，截至2013年9月30日,，信托專戶共計(jì)收到振富能源公司劃付的內(nèi)蒙古煤礦100%股權(quán)處置所得價(jià)款71154500.00元。報(bào)告同時(shí)披露,，自2012年第2季度開(kāi)始,，振富集團(tuán)實(shí)際控制人王于鎖、王平彥和振富能源公司一直未按照其與受托人簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定向受托人支付股權(quán)維持費(fèi),，亦未按照受托人向其發(fā)送的通知提前支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,。
“手中無(wú)糧”的中誠(chéng)信托被迫在2013年12月20日發(fā)布《2010年中誠(chéng)·誠(chéng)至金開(kāi)1號(hào)集合信托計(jì)劃臨時(shí)報(bào)告》表示，不能夠滿足全體優(yōu)先受益人當(dāng)期預(yù)期信托凈收益總額,。
對(duì)此,，某信托業(yè)內(nèi)人士表示，中誠(chéng)信托誠(chéng)至金開(kāi)1號(hào)產(chǎn)品先前的5大風(fēng)險(xiǎn)管控措施根本沒(méi)有執(zhí)行到位,，尤其是最后一步的40多億元回購(gòu)保證金風(fēng)控設(shè)計(jì)分明變成一個(gè)“擺設(shè)”,。這樣一來(lái)，一旦出現(xiàn)事故,，相關(guān)利益方必將相互推諉,，處理起來(lái)很麻煩。
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