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1月31日中誠信托30億元礦產(chǎn)信托兌付大限迫近。但是，早在2012年第2季度危機就已“潛伏”,，43.8億元回購保證金風控設計已成擺設。投資者指責中誠信托沒有及時履行告知義務,。
浙江某位買了中誠信托誠至金開1號的投資者王先生對《經(jīng)濟參考報》記者表示,，“中誠信托根本沒有履行及時告知義務，2012年第2季度就沒向賬戶存錢了,，我還是從媒體得知買的產(chǎn)品要出風險”,。
1月15日，《經(jīng)濟參考報》記者從內(nèi)部人士拿到的一份2011年當時中誠信托誠至金開1號產(chǎn)品推介材料發(fā)現(xiàn),，該項目當時分別從股東會層面,、董事會層面、經(jīng)營層面,、證件保管,、銀行賬戶監(jiān)管等5大方面進行風險控制。其中,，最關鍵一步是銀行賬戶監(jiān)管要求,。
推介材料透露，自信托成立日至信托終止日之間的每自然月25日,，振富能源公司自然人股東及關聯(lián)方向回購保證金監(jiān)管賬戶中分批存入回購保證金,，回購保證金賬戶的資金僅用于中誠信托認可的支出。初步計算,，如果整個信托產(chǎn)品運行順利的話,，從2011年2月1日成立日至33個月后的2013年的10月，融資方振富能源公司自然人股東及關聯(lián)方共計應向回購保證金監(jiān)管賬戶累計存入43.8億元,。
但根據(jù)2013年10月10日中誠信托發(fā)布的季度管理報告，截至2013年9月30日,，信托專戶共計收到振富能源公司劃付的內(nèi)蒙古煤礦100%股權處置所得價款71154500.00元,。報告同時披露，自2012年第2季度開始,，振富集團實際控制人王于鎖,、王平彥和振富能源公司一直未按照其與受托人簽署的《股權轉讓協(xié)議》的約定向受托人支付股權維持費，亦未按照受托人向其發(fā)送的通知提前支付股權轉讓價款,。
“手中無糧”的中誠信托被迫在2013年12月20日發(fā)布《2010年中誠·誠至金開1號集合信托計劃臨時報告》表示,，不能夠滿足全體優(yōu)先受益人當期預期信托凈收益總額。
對此,，某信托業(yè)內(nèi)人士表示,，中誠信托誠至金開1號產(chǎn)品先前的5大風險管控措施根本沒有執(zhí)行到位，尤其是最后一步的40多億元回購保證金風控設計分明變成一個“擺設”,。這樣一來,，一旦出現(xiàn)事故，相關利益方必將相互推諉,，處理起來很麻煩,。
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