備受關(guān)注的江蘇“11·29”特大跨境電信詐騙系列案近日在江蘇省蘇州市虎丘區(qū)法院、姑蘇區(qū)法院,、吳中區(qū)法院,、工業(yè)園區(qū)法院集中一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處15年至1年6個月不等的有期徒刑,，并處相應(yīng)罰金,。
盡管犯罪分子最終受到法律嚴(yán)懲，但對于案件的思考卻遠(yuǎn)未結(jié)束,。一個出租房,、數(shù)十根電話線、幾根靈巧的“舌頭”,，這些看似簡陋的設(shè)備和技術(shù),，如何編織出一個個詐騙謊言，讓人落入“吸金”陷阱,？
蘇州財務(wù)經(jīng)理被騙1200余萬
2011年11月29日,，江蘇省蘇州市某投資公司財務(wù)經(jīng)理沙某向公安機(jī)關(guān)報案，稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元,。據(jù)了解,，11月22日，沙某接到詐騙電話,，多名犯罪分子設(shè)計圈套,，誘騙沙某將賬戶資金轉(zhuǎn)入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”。沙某信以為真,，于11月22日至25日,，將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元，分18次分別轉(zhuǎn)給12個詐騙賬戶,。
江蘇警方迅速成立專案組展開偵查,。根據(jù)犯罪分子留下的線索，逐級循線追蹤,、關(guān)聯(lián)拓展,，發(fā)現(xiàn)了一個特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò),，其詐騙平臺和話務(wù)窩點設(shè)在泰國、馬來西亞,、印尼,、柬埔寨、斯里蘭卡,、斐濟(jì)6個國家及大陸和臺灣地區(qū),。除蘇州“11·29”案件外，警方核查全國30個省份同類型電信詐騙案件510余起,，案值7300余萬元,，其中江蘇省案件103起，案值3000余萬元,。
四線騙子“各顯神通”
在蘇州市吳中區(qū)法院庭審現(xiàn)場,，被告人林某某、徐某等6人講述了這一驚天騙局,。
據(jù)其供述,，詐騙團(tuán)伙分工明確，分為一,、二,、三、四線人員,，相互配合行騙,。其中一線人員多為新手，負(fù)責(zé)撥打電話,，吸引被害人“上鉤”,；二、三線人員負(fù)責(zé)繼續(xù)深入詐騙,；四線人員通常為境外人士,，即團(tuán)伙內(nèi)“老板”，詐騙所得通常直接打至“老板”賬戶,，再由其發(fā)放提成給一,、二、三線人員,。
被告人回憶,，2011年11月22日，一線撥通了沙某電話,，假冒身份為蘇州市公安局民警,。電話中，他指出沙某涉嫌一樁洗錢案,，案件由南京市公安局經(jīng)偵支隊偵辦,。沙某被嚇壞了,，在其指示下，與“南京民警”取得聯(lián)系,。二線詐騙分子接到一線轉(zhuǎn)來的電話后,，要求沙某到南京接受調(diào)查,，但沙某表示無法去異地調(diào)查,，于是他在進(jìn)一步取得沙某信任后，將電話轉(zhuǎn)至三線,，冒充的身份為檢察官,。
三線以調(diào)查為名摸清了沙某家底，要求其將所有資產(chǎn)匯到所謂“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”接受調(diào)查,，以排除沙某的作案嫌疑,。第一筆，沙某匯出了8.3萬元,，系個人存款,。這點錢顯然無法滿足騙子胃口，他們要求沙某將自己的固定資產(chǎn)變現(xiàn),。在隨后的兩天中,，沙某陸續(xù)匯出了800余萬元，這是犯罪分子始料未及的,。
而此時,，犯罪分子頭目發(fā)現(xiàn)沙某身上仍有“油水”可榨，破天荒地安排一名臺灣籍男子作為四線,，冒充更高級別的檢察機(jī)關(guān)人員與沙某通話,，又成功地騙取了400多萬元。
詐騙分子多為80,、90后
今年7月18日上午,，在蘇州吳中區(qū)人民法院等幾家基層法院，“11·29”特大跨國電信詐騙系列案中的百余名被告人出庭受審,。記者注意到,，他們中大多是80后、90后,，初高中文化,，農(nóng)民或者無業(yè)人員。他們每人都有一個綽號,，如“小盈”,、“小不點”等，而彼此之間幾乎叫不出名字,。
據(jù)他們供述,，通常一線底薪每月5000元,，詐騙成功后提成5%，二線和三線沒有底薪,，詐騙成功分別提成7%和8%,。而“表現(xiàn)優(yōu)異”者，除按比例分成外,，還可獲得老板的額外獎勵,。據(jù)悉，在沙某一案中,，根據(jù)層級不同,，幾名一、二線詐騙分子,，分別獲得50萬元至130萬元分成不等,。
上述詐騙分子歸案后，蘇州警方繳獲了他們分贓時在KTV中拍攝的一段視頻,。視頻中,，他們將上百萬巨款放在包間桌子上，歡呼著將錢灑向天空,，享受著“錢雨”,。之后，這些錢被分裝到數(shù)個密碼箱中,，每人提著一個密碼箱離開,。
出國短短幾天就能獲得如此豐厚的回報，來錢實在容易,，一些犯罪分子拿到分成后便開始了奢侈的揮霍生涯,。據(jù)悉，其中一名犯罪分子林某某拿到錢后先在廈門購置了一套住房,，然后購買了一輛寶馬轎車,。出入夜店、來往地下賭場成了他的生活常態(tài),。短短半年多時間,，他就將130多萬揮霍一空。由于賭博欠了債,，最后房子,、車子都賣了。當(dāng)他被警方抓獲時,，身上僅剩1000多元錢,。
電信詐騙出現(xiàn)新特點
江蘇省公安廳、蘇州市公安局和蘇州市中級人民法院相關(guān)人士介紹,，當(dāng)前電信詐騙犯罪出現(xiàn)新特點,。
首先,，電信詐騙從以前的盲目群撥電話，發(fā)展到點對點“精確打擊”,�,！斑@一變化說明不法分子掌握的公民個人信息更加具體�,！敝芷浜＝榻B,，他們在泰國一電信詐騙窩點發(fā)現(xiàn)，不法分子手上有詳細(xì)的公民個人信息,，不僅有姓名,、家庭住址，還有身份證號,、手機(jī)號�,！八袁F(xiàn)在很多電信詐騙一上來就能報出受害人的姓名,，迷惑性更強(qiáng)�,！�
其次,，電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈更加完善�,！耙郧半娦旁p騙團(tuán)伙往往是打電話,、取款一體的，現(xiàn)在則將各環(huán)節(jié)分包,�,！碧K州市中級人民法院法官介紹，電信詐騙已經(jīng)實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)的分工外包,，有人專門制作劇本,，有人專門打電話，有人專門負(fù)責(zé)取款,。就以“11·29”案件來說,，沙某的1200多萬元匯出后，資金很快便被分散到數(shù)百張卡上,，然后由專人在境外提現(xiàn),，再匯入電信詐騙大老板的銀行卡中�,！霸谶@起案件中,，我們繳獲了380多張銀行卡�,！敝芷浜Ｕf,。
最后,，電信詐騙開始與微信、微博等新技術(shù)手段結(jié)合,�,！拔⑿帕奶齑鬅幔源藶樽靼甘侄蔚碾娦旁p騙日趨增多,�,！碧K州警方介紹，犯罪分子利用專門軟件修改微信顯示所在位置,，同時發(fā)布虛假招嫖等信息,，引誘具有不良動機(jī)的被害人上當(dāng)，通過電話聯(lián)系后以須繳納一定數(shù)額保證金的方式實施詐騙,�,！艾F(xiàn)在微信等都有定位功能，但犯罪分子對位置進(jìn)行修改后,，即使我們看到他距離我們只有100米,，其實也可能遠(yuǎn)在天邊�,！泵窬f,。