外匯市場違規(guī)交易的“潘多拉”魔盒似乎正在開啟,。在澳洲國民銀行員工被指控利用澳洲統(tǒng)計局內(nèi)部消息在外匯市場非法獲利700萬澳元后,，西太平洋銀行的一位前員工被爆外匯交易丑聞，即該員工打著銀行招牌進行虛假交易,，被澳大利亞證券與交易委員會（ASIC）禁止執(zhí)業(yè)8年,。
據(jù)ACB
News消息,，ASIC調(diào)查發(fā)現(xiàn)，悉尼北岸St Ives人納米比爾（Kaviraj
Nambiar）于2009-2010年間,，以西太平洋銀行（Westpac）的名義制造了100多起包括場外交易在內(nèi)的虛假交易記錄,，做出盈利的假象。其交易記錄涉及一系列金融產(chǎn)品,，如外匯交易,、交叉貨幣掉期交易等。
納米比爾制造虛假交易的目的之一是試圖掩蓋澳元兌美元外匯交易上虧損100余萬澳元,。結(jié)果造成,，西太平洋銀行截至2011年3月底的全年財報上蒙受了1760萬澳元的減計。
ASIC證實,，納米比爾的虛假交易未曾對客戶構(gòu)成影響,，且他個人并未從中獲利。納米比爾從西太銀行機構(gòu)銀行分支離職后,，在野村證券工作期間也曾制造虛假文件,。
全球外匯市場日均交易量高達5.3萬億美元，24小時維持交易,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大,，營銷勢頭兇猛，主要面向外匯零售投資者,，且通常遠離監(jiān)管部門及媒體視野,。
澳大利亞是全球外匯市場關(guān)鍵組成部分，澳洲經(jīng)濟的強勁表現(xiàn)對澳元形成穩(wěn)固支撐,，而澳元也因其商品貨幣屬性和高收益空間受到諸多投資者青睞,，目前位居全球交易度最高貨幣中位居第五，澳元兌美元貨幣對是世界上交易量第四大貨幣對,。