昨日,，上期所發(fā)布了關(guān)于防范期貨市場新型違法違規(guī)行為的通知,，表示在繼續(xù)保持對此類違法違規(guī)行為查處力度的同時(shí)，希望各會員單位高度重視,。
上期所稱,，會員單位須加強(qiáng)對業(yè)務(wù)管理人員和投資者的宣傳警示與風(fēng)險(xiǎn)提示，舉一反三,，幫助投資者提高網(wǎng)絡(luò)安全防范意識與自我保護(hù)意識,，提醒投資者妥善保管交易賬戶信息，以防上當(dāng)受騙,。
會員單位要加強(qiáng)賬戶管理,，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名開戶等各項(xiàng)規(guī)章制度,，防止涉案嫌疑人利用不實(shí)身份轉(zhuǎn)移非法所得。另外,，要加強(qiáng)出入金管理,。嚴(yán)格執(zhí)行出入金管理制度，加強(qiáng)盤中出入金管理,，對涉案嫌疑人盤中轉(zhuǎn)移資金保持高度警惕,。
記者了解到，近期,，上期所在日常監(jiān)控中連續(xù)發(fā)現(xiàn)多起利用期貨市場實(shí)施對敲交易,、盜取他人期貨賬戶資金的行為。此類案件作案方式普遍具有以下特征：一是以網(wǎng)絡(luò)聊天室為作案平臺,，通過網(wǎng)絡(luò)聊天結(jié)識期貨投資者,；二是以“代客理財(cái)”為幌子，騙取投資者信任,，套取期貨賬戶信息,；三是以轉(zhuǎn)移投資者資金為目的,，在獲取期貨賬戶信息后,，通過對敲交易將投資者期貨賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到自己賬戶內(nèi)。
此類案件易使投資者容易上當(dāng)受騙,，與其特點(diǎn)有關(guān),。一是隱蔽性強(qiáng)，其行為主要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行,，事發(fā)后涉案嫌疑人即消失,；二是誘惑性強(qiáng)，利用投資者渴望賺錢的心理,，涉案嫌疑人以承諾期貨盈利為誘餌,，掩蓋盜取他人資金的真實(shí)目的；三是欺騙性強(qiáng),，涉案嫌疑人以承諾資金賬戶由投資者自己保管為由,，使投資者誤認(rèn)為資金賬戶是絕對安全的，很容易輕信上當(dāng),。
