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　　傳銷,，這一全球經(jīng)濟領(lǐng)域的邪教和社會的腫瘤，由于其具有非法迅速聚斂財富的屬性，又搭上互聯(lián)網(wǎng)的快車,，改頭換面后卷土重來，演變?yōu)橛绊懜鼮閺V泛的網(wǎng)絡(luò)傳銷,。

　　《經(jīng)濟參考報》記者從裁判文書網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn),，我國涉?zhèn)麂N一審刑事案件自2012年開始迅速增長，至2019年達到井噴,，案件數(shù)量由27件飆升至2715件,。近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷出現(xiàn)了一些新變種,，傳播手法和傳銷方式更為隱蔽和復(fù)雜,，傳銷規(guī)模更為巨大。

　　記者采訪發(fā)現(xiàn),，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利,、快捷性，網(wǎng)絡(luò)傳銷來勢洶洶,，在當(dāng)前經(jīng)濟多元化發(fā)展的大背景下,，不斷產(chǎn)生“新變種”，有的甚至披著國家政策的“外衣”登堂入室,，亟須整合各方力量,，建立社會免疫屏障。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷“整容”重來：有組織,、領(lǐng)導(dǎo)者曾數(shù)次參與

　　近年來,，我國不斷加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度，一大批網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被摧毀,，組織,、領(lǐng)導(dǎo)者被判刑。

　　2017年8月,，重慶市破獲了“魔幻農(nóng)莊”網(wǎng)絡(luò)游戲傳銷案,，組織、領(lǐng)導(dǎo)者利用網(wǎng)絡(luò)虛擬玫瑰花組織傳銷,，注冊玩家達15.8萬人,，這些玩家遍布內(nèi)地31個省、自治區(qū)和直轄市。

　　2022年9月,，上海市破獲“刷臉支付”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，組織、領(lǐng)導(dǎo)者開發(fā)了投資理財軟件,，誘騙中老年人以刷信用卡套現(xiàn)的方式加入傳銷組織,。

　　2022年12月，河南省破獲“美特美”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，組織,、領(lǐng)導(dǎo)者以投資山楂酒為幌子，誘騙參與者拉人頭開網(wǎng)上商城銷售返利,。該案涉及會員賬號16.5萬個,，層級達到驚人的131級，涉案金額45億元,。

　　2023年3月,，浙江省破獲“拼拼有禮”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，組織,、領(lǐng)導(dǎo)者通過開發(fā)APP,，誘騙參與者拉人頭拼團購物返利。該案平臺注冊用戶達379萬個,，涉案資金80余億元,。

　　上海市警方抓獲“刷臉支付”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案犯罪嫌疑人王某。（上海市公安局楊浦分局供圖）

　　到底是什么人在組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷,？什么人在參與傳銷？

　　轟動世界的俄羅斯MMM投資騙局始作俑者馬夫羅季出獄后,，再度打造了“MMM金融互助平臺”,，并于2015年進入中國，雖經(jīng)多個部門發(fā)布風(fēng)險提示,，但仍有不少群眾被卷入,。此間各種傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)之勢猛烈襲來。

　　河南卡車司機范某華2021年注冊了河南美特美實業(yè)集團有限公司,。

　　輝縣市公安局副局長姚勇介紹,，“美特美”案參與者涉及各行各業(yè)，有美容店員,、賣保險的,、賣熟食的,、賣陶瓷的,、蹬三輪車的、開糧油店的,、搞建筑的,，有農(nóng)民,，也有教師。

　　上海市“刷臉支付”案參與者更是出現(xiàn)了具備大學(xué)本科學(xué)歷的IT工作人員,。

　　有人重復(fù),、數(shù)次參與是目前網(wǎng)絡(luò)傳銷的一個新動向。姚勇介紹,，僅有初中文化的范某華就是一個有兩次參與傳銷前科的組織,、領(lǐng)導(dǎo)者，他2010年就接觸傳銷,，曾經(jīng)參與過MMM傳銷組織,，后來還參與了“善心匯”傳銷組織。

　　此外,，“美特美”案參與者中,，有40%的人曾參與過傳銷活動，這些人有的還參與過投資返利和非法融資活動,。

　　上海市警方介紹,，在一位“刷臉支付”案參與者的手機上，還有10余個傳銷APP,，有不少人是“資深”傳銷參與者,。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷參與者分布地域很廣。據(jù)輝縣市公安局統(tǒng)計,，“美特美”案全部22000名參與者遍布內(nèi)地數(shù)十個省,、自治區(qū)、直轄市以及香港特區(qū),，其中河南省1.8萬人,，山東省超過1100人，河北省超過450人,，山西省超過270人,，黑龍江省超過110人。

　　參與網(wǎng)絡(luò)傳銷者的年齡構(gòu)成,，以中老年為主,，年輕人也有大量參與。上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊副支隊長林植介紹,，參與上海市“刷臉支付”案的會員中,，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人,，40至49歲的超5萬人,。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷新騙術(shù)：抓住行業(yè)風(fēng)口　實現(xiàn)財務(wù)自由

　　為什么有那么多人對網(wǎng)絡(luò)傳銷趨之若鶩？

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，抓住經(jīng)濟發(fā)展新模式和行業(yè)風(fēng)口,，實現(xiàn)財務(wù)自由,，是多數(shù)參與傳銷人員的初衷。

　　上?！八⒛樦Ц丁卑竻⑴c者朱某甲對記者坦言：“看到那么多人都暴富了,，我也想改變?nèi)松瑢崿F(xiàn)財務(wù)自由,?！敝炷臣捉榻B，他的“上線”就是利用他這種心理,，把他“忽悠”進了傳銷組織,。他認為參加了“刷臉支付”，幫助中小企業(yè)轉(zhuǎn)型成功后,，就可以擁有股權(quán),，和企業(yè)一起站在賺錢的行業(yè)風(fēng)口。

　　“刷臉支付”案另一位參與者陳某乙是做計算機硬件的,，具有大學(xué)本科學(xué)歷,。他稱，是一個在中國五百強企業(yè)做金融工作的朋友介紹他進去的,，告訴他說這是一個參與到數(shù)字化人民幣和新的支付方式創(chuàng)建的機會,。陳某乙先后投入5萬多元，一個人頭也沒拉,，他認為拉人頭是小事,，參與數(shù)字化人民幣帶來的風(fēng)口是大事。

　　林植介紹,，想一夜暴富的人很多,，很多人參與傳銷組織的根源是想快速撈一桶金。

　　記者采訪發(fā)現(xiàn),，除了以高額回報為誘餌,，每個傳銷組織還有著特有的話術(shù)，這些話術(shù)加入了特定的“心靈雞湯”,，其蠱惑性和教唆性極強,。此外，有的傳銷組織還形成了一定的“企業(yè)文化”,，他們經(jīng)常搞推介會和分享會,，會休期間很多人伴著音樂跳舞，以“瀟灑賺錢”的方式吸引更多人加入傳銷,。

　　河南輝縣市警方提供的視頻資料顯示,，“美特美”傳銷組織中,，一位75歲的“首席專家”在推介會上分享經(jīng)驗。參與者不斷喊著口號：“買買買,，賣賣賣，每天3分鐘,，賺錢很輕松,。”

　　河南省警方抓獲“美特美”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案犯罪嫌疑人,。（河南省新鄉(xiāng)市公安局供圖）

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷新變種：打著政策的幌子滲入新領(lǐng)域

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷抓住了有些人一夜暴富的心理,，在新的騙術(shù)下，出現(xiàn)了新變種,，滲透到經(jīng)濟和社會發(fā)展的多個領(lǐng)域,。有人稱，網(wǎng)絡(luò)傳銷已進入到“3.0時代”,。

　　公安部經(jīng)濟犯罪偵查局傳銷犯罪偵查處有關(guān)同志介紹,，傳銷活動可分為兩類，第一類是傳統(tǒng)的聚集型傳銷活動,，往往是把人騙到出租屋集中管理并限制其人身自由,，通過“培訓(xùn)”“洗腦”等方式，迫使參與人“投資”并繼續(xù)哄騙他人參與進來,。第二類就是目前占比較大的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動,，傳銷組織往往通過歪曲國家政策、制度,，或包裝成“虛擬幣交易”“區(qū)塊鏈”等項目,，或打著“電子商務(wù)”“競價競拍”等商務(wù)活動旗號，甚至以“慈善”“互助”“公益”為名,，依托互聯(lián)網(wǎng)開展傳銷活動,。這類網(wǎng)絡(luò)傳銷活動隱蔽性更強，涉及人員,、資金量更多,，波及范圍更廣，危害性更大,。

　　上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊民警金力介紹,，“刷臉支付”案為了逃避打擊，在制度設(shè)計上對法律予以規(guī)避,，比如“平級替代”,，不讓參與者無止境地發(fā)展下線。在技術(shù)支持上,，雖然開發(fā)了未經(jīng)許可的APP,，但其偷偷用過一段時間后就不用了,，取而代之的是一個IP地址鏈接。為了讓參與者“合規(guī)”和避稅,，傳銷組織者利用了第三方的協(xié)同辦公軟件進行考勤和計發(fā)工資,。

　　為保傳銷“大盤”資金穩(wěn)定，組織,、領(lǐng)導(dǎo)者往往以各種方式限制參與者交易,，同時以罰款等方式榨取利潤，這是網(wǎng)絡(luò)傳銷的又一個新特點,。

　　河南省輝縣市警方發(fā)現(xiàn),，“美特美”案中，組織,、領(lǐng)導(dǎo)者范某華規(guī)定,，會員之間的交易時間必須在早8點至晚11點之間，如果這個時間段以外再交易,，會員賬戶就會被凍結(jié),。如果會員沒有提供真實姓名和銀行卡號，賬戶也會被凍結(jié),。

　　“美特美”案中一名傳銷“高層”田某丙向警方供述,，他們每天約有15至20人的賬戶被凍結(jié)，不得不找“后門”懇求解凍,，因此每人將被收取300至500元不等的“解凍費”,。

　　重慶市江津區(qū)人民法院介紹，在重慶“魔幻農(nóng)莊”案中,，組織者為了“控盤”保持傳銷資金穩(wěn)定,，規(guī)定種在樹上的花不能交易，一般玩家每天交易量不能超過1000朵花,，而且在交易時,，系統(tǒng)會以“稅收”的名義扣除賣家10%的收益。

　　絕大多數(shù)會員很難做到“全身而退”,?！懊捞孛馈卑钢械臅T想退出，只能把賬戶上的錢,，折扣成250元一瓶的山楂酒帶走,，而一瓶山楂酒的成本只有8元錢。

　　輝縣市公安局副局長姚勇介紹,，網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織,、領(lǐng)導(dǎo)者在制定“游戲規(guī)則”時基本都測算過利潤，搞這種測算的人,，類似于精算師,。參加傳銷的人,，沒有幾個能完全弄懂“游戲規(guī)則”，因此想在傳銷組織中賺錢真是難上加難,。

　　建立社會免疫屏障：像反電詐一樣反網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　基于網(wǎng)絡(luò)傳銷的技術(shù)屬性,，一些為傳銷組織提供APP等技術(shù)研發(fā)、運維以及支付結(jié)算的單位和個人,，為網(wǎng)絡(luò)傳銷起了重要支撐作用,，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。但在網(wǎng)絡(luò)傳銷中的部分“幫信”人員逃避了打擊,。

　　“幫信”，是指為他人犯罪提供技術(shù)支持,、廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助的行為。只要行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪還為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入,、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,，或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助，就可以認定是幫信犯罪,。

　　由于傳銷案件參與者眾多,，分布地域廣，警方的主要精力需要放在抓捕網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織,、領(lǐng)導(dǎo)者身上,，如何同時兼顧打擊提供技術(shù)服務(wù)的“灰色地帶”，給公安機關(guān)提出了新的課題,。

　　姚勇介紹,，為“美特美”提供APP技術(shù)支撐的團伙在北京開設(shè)了一家空殼公司，并將主要服務(wù)器設(shè)置在境外,，技術(shù)員通過遠程操控給傳銷團伙提供服務(wù),，他們試圖以這樣的方式逃避公安機關(guān)偵查打擊。案件收網(wǎng)時,，輝縣警方同步在江西和北京兩地,，抓捕了多名提供技術(shù)服務(wù)的人員。

　　重慶市江津區(qū)人民法院刑事審判庭庭長周鵬介紹,，起初幫信罪的確立,，主要是為了打擊電信詐騙，針對的是非法使用兩卡（銀行卡和電話卡）的行為?，F(xiàn)在看,，也應(yīng)該注重幫信在網(wǎng)絡(luò)傳銷中的作用,，加大對其打擊力度。另外,，幫信罪最高判三年有期徒刑,，是個兜底的罪名，如果不能認定為主觀故意,，就很難按組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪來判決。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示,，由于我國刑法中只有組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，而沒有參與傳銷活動罪,，使得數(shù)萬人參與傳銷的大案只有幾名或十幾名組織,、領(lǐng)導(dǎo)者被追究刑事責(zé)任，大多數(shù)參與者和幫信者未被追究刑事責(zé)任,。在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷案越來越多,，危害越來越大情況下，是否應(yīng)在立法方面有所考量,？

　　北京市冠衡律師事務(wù)所律師呂博雄認為,，涉?zhèn)麂N犯罪只對其組織者和領(lǐng)導(dǎo)者予以刑罰處置有其法律規(guī)制和現(xiàn)實上的考量。在傳銷案中,，一般參與人員往往人數(shù)眾多,，參與者的社會危害性不能與組織、領(lǐng)導(dǎo)者等量齊觀,，普遍追究刑責(zé)過于嚴苛,。另外，根據(jù)《禁止傳銷條例》等相關(guān)法律法規(guī),，即使不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的一般參與人員,，也可能會受到行政處罰。

　　記者采訪發(fā)現(xiàn),，當(dāng)前社會對網(wǎng)絡(luò)傳銷的認知還存在一些盲點,，比如人們對其危害認知不到位，尚未形成像反對電信詐騙一樣人人喊打的局面,。

　　上海市警方發(fā)現(xiàn),，中老年人傳銷參與者經(jīng)常通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺推介傳銷活動，因此建議全民強化甄別能力,，掐斷其新媒體宣傳推廣渠道,。

　　有社會人士建議，將重復(fù)參與網(wǎng)絡(luò)傳銷行為納入個人征信不良記錄,，防止網(wǎng)絡(luò)傳銷破壞經(jīng)濟發(fā)展生態(tài),。應(yīng)加強宣傳,，像反電信詐騙一樣反網(wǎng)絡(luò)傳銷，構(gòu)筑全社會免疫屏障,。

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