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　　《中國金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪問題研究白皮書（2022）》（下稱“白皮書”）近日發(fā)布。報告指出,，2015年至2022年,，全國各級法院審結(jié)的金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件共計3594件，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件總體呈波動下降趨勢,。

　　白皮書是采用自然語言識別等技術(shù)對中國裁判文書網(wǎng)已公開的裁判文書進行專項挖掘和深入分析而成,，對2015年1月1日至2022年12月31日期間，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件進行深度分析和挖掘,。

　　整體來看,，金融機構(gòu)從業(yè)人員涉非法吸收公眾存款罪、詐騙罪占比較高,。2015年至2022年,，全國法院審結(jié)金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件中，從罪名分布來看,，非法吸收公眾存款罪占比最高,，共806件,，占比為22.43%，其余排名前十的罪名有：詐騙罪,、違法發(fā)放貸款罪,、職務侵占罪、挪用資金罪,、受賄罪,、信用卡詐騙罪、貪污罪,、挪用公款罪,、侵犯公民個人信息罪等。

　　白皮書指出,，2015年至2022年,，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。業(yè)務關(guān)聯(lián)性犯罪出現(xiàn)業(yè)務形式“合法”和實質(zhì)“非法”交織現(xiàn)象,，職務關(guān)聯(lián)性犯罪也從“明腐敗”進化為“暗腐敗”“微腐敗”與“同盟型腐敗”,，犯罪暴露風險被有意識降低。

　　白皮書還顯示,，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件在兩個維度指標上呈現(xiàn)比較明顯的“集中性”,，一是在金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪的罪名集中，業(yè)務關(guān)聯(lián)性犯罪與職務關(guān)聯(lián)性犯罪幾乎“各執(zhí)半壁”,；二是金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪所涉金融機構(gòu)集中,，銀行類金融機構(gòu)涉訴占比近六成。這源于部分農(nóng)村商業(yè)銀行,、農(nóng)村信用合作社等地方銀行類金融機構(gòu)的合規(guī)管理機制不完善,，容易滋生違法犯罪風險以及銀行類金融機構(gòu)從業(yè)人員的基數(shù)龐大、業(yè)務復雜,，與之伴隨的衍生風險也較多,。

　　白皮書建議，持續(xù)推進金融領域立法,，健全“預懲協(xié)同”的金融安全立法體系,；不斷完善金融合規(guī)體系,，建立有效金融風險預防機制,；著力加強執(zhí)法機制建設，協(xié)力打擊金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪,。

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