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專家建議強(qiáng)化金融監(jiān)管切斷賭資流通渠道
2014-07-01   作者:記者 趙宇飛 韓振/重慶報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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  日前,,針對世界杯期間賭球違法犯罪多發(fā)的問題,,公安部治安局專門下發(fā)通知,要求各地加強(qiáng)情報(bào)收集研判,,嚴(yán)厲打擊利用世界杯賽事進(jìn)行賭球的違法犯罪活動(dòng),。但《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的隱蔽性,、瞬時(shí)性以及法律法規(guī)的不完善,,給有關(guān)部門的打擊監(jiān)管帶來很大困難。
  重慶市公安局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)人員表示,,在網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪中,,涉賭人員不需要聚集在某特定場所,賭客可隱蔽自己的身份和地址,,完全處于匿名狀態(tài),,常常在幾分鐘甚至幾秒鐘內(nèi)就完成賭球的全過程,一旦將硬盤中的數(shù)據(jù)銷毀,,排查歷史記錄將十分困難,。
  不法分子還充分利用網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),與公安部門展開“游擊戰(zhàn)”,。而僅靠屏蔽賭球網(wǎng)站的方法往往“治標(biāo)不治本”,,屏蔽一家網(wǎng)站,不法分子就會(huì)更換IP地址,、網(wǎng)站域名再開一家,。例如“皇冠”、“永利高”等老牌賭球網(wǎng)站已被公安部門屏蔽過多次,,但往往沒過多久就“重出江湖”,。
  同時(shí),絕大部分網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外,,由于不同國家和地區(qū)的法律對網(wǎng)絡(luò)賭博的定性不同,,遇到跨國犯罪時(shí)公安機(jī)關(guān)難以申請國際協(xié)助,打擊難度大,、成本高,。此外,賭球網(wǎng)站管理人員彼此隔離,,上下線間尤其是代理與大股東、莊家之間聯(lián)系很少,,大股東和莊家往往難以抓獲,。
  西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)教授陳鵬飛說,網(wǎng)絡(luò)賭球投注資金的流轉(zhuǎn)有兩種最主要的方式,一種是通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款,,另一種是通過第三方支付平臺(tái)支付,。在我國,相關(guān)賭球網(wǎng)站的銀行賬戶和長期用于賭球的第三方交易平臺(tái)卻沒有得到有效監(jiān)管,。
  同時(shí),,相關(guān)立法不完善導(dǎo)致法律適用存在難題。西南政法大學(xué)刑法學(xué)教授張武舉說,,目前針對參賭人員的處罰主要依據(jù)《治安管理處罰條例》第70條規(guī)定:以營利為名目為賭博提供條件的,,或者參與賭博賭資較大的,處五日以下拘留或五百元以下罰款,;情節(jié)嚴(yán)重的,,處十日以上十五日以下拘留,并處五百元以上三千元以下罰款,。而對于網(wǎng)絡(luò)賭球而言,,很多人在暴利驅(qū)使下鋌而走險(xiǎn),針對賭金數(shù)額巨大,、情節(jié)嚴(yán)重的人,,這一處罰就顯得過輕,不足以對犯罪分子起到震懾作用,。
  此外,,我國《刑法》針對賭博罪規(guī)定:聚眾賭博或以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑,、拘役或管制,,并處罰金,開設(shè)賭場的,,處三年以上十年以下有期徒刑,。該條款針對一般網(wǎng)絡(luò)賭球參與者無法適用,除非是開設(shè)賭球網(wǎng)站的人可以按開設(shè)賭場罪定罪處罰,,而由于網(wǎng)絡(luò)賭球的特點(diǎn),,其他網(wǎng)絡(luò)賭球參與者基本是個(gè)人參與到賭博網(wǎng)站投注,不符合聚眾賭博的要求,,同時(shí)網(wǎng)絡(luò)賭球者一般是非職業(yè)賭客,,因此即使網(wǎng)絡(luò)賭球參與者情節(jié)、數(shù)額嚴(yán)重,,賭博罪也難以適用,。
  對此,公安機(jī)關(guān)和有關(guān)專家認(rèn)為,,應(yīng)完善相關(guān)法律法規(guī),,在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出專項(xiàng)打擊行動(dòng),,并對此類犯罪保持持續(xù)高壓態(tài)勢。同時(shí)完善綜合治理,,加強(qiáng)疏堵結(jié)合,,讓非法網(wǎng)絡(luò)賭球在中國內(nèi)地?zé)o處安身。
  一方面,,公安機(jī)關(guān)要加大打擊力度,,在重要事件節(jié)點(diǎn)采取專項(xiàng)行動(dòng)。據(jù)介紹,,非法網(wǎng)絡(luò)賭球帶有周期性,,在世界杯等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)會(huì)大幅增加,這也是不法分子露頭的時(shí)候,。適時(shí)推出專項(xiàng)行動(dòng),,可以動(dòng)員警力和社會(huì)力量,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和打擊力度,,提高辦案效率,。偵辦過程中除了要及時(shí)收繳涉案使用的報(bào)單、賬單等書面證據(jù)外,,更要全面搜集涉賭電腦硬盤等存儲(chǔ)媒介中的信息資料,。
  另一方面,要加強(qiáng)金融監(jiān)管工作,,切斷網(wǎng)絡(luò)賭球的資金流通渠道,。陳鵬飛說,美國曾針對打擊網(wǎng)絡(luò)賭球的資金流通渠道進(jìn)行了積極嘗試,,并通過了《非法互聯(lián)網(wǎng)賭博執(zhí)行法案》,,該法案禁止銀行、金融公司,、信用卡管理機(jī)構(gòu)向從事網(wǎng)絡(luò)賭博的機(jī)構(gòu)提供服務(wù),,不允許金融機(jī)構(gòu)通過信用卡、支票等方式支付賭金,,對抑制網(wǎng)絡(luò)賭博起到了良好效果,,我國可以借鑒。
  此外,,要完善相關(guān)法律法規(guī),,發(fā)揮法律對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的威懾力。接受記者采訪的多位法學(xué)專家建議,,作為法律的最后防線,,《刑法》應(yīng)發(fā)揮其震懾作用,可參考“酒駕入刑”的方式,,依照其情節(jié)嚴(yán)重程度入罪,。具體來講:在賭博罪中增設(shè)次數(shù)眾多且金額巨大這一入罪標(biāo)準(zhǔn),,同時(shí)針對這種情形規(guī)定量刑標(biāo)準(zhǔn),即參賭次數(shù)眾多且金額巨大構(gòu)成賭博罪,,處三年以下有期徒刑,并處罰金,。此種罪行的具體參賭次數(shù)和資金額度可以通過法律解釋的方式予以確定,,通過《刑法》的入罪規(guī)定,發(fā)揮法律威懾力,。
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