據(jù)外媒報(bào)道,，因從事違反美國(guó)制裁規(guī)定的金融交易,，法國(guó)巴黎銀行與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)近日已接近達(dá)成一項(xiàng)和解協(xié)議，前者可能面臨80億至90億美元的罰款以及其他懲罰性措施,。
據(jù)路透社報(bào)道,，美國(guó)當(dāng)局近期正在就巴黎銀行是否在2002年至2009年期間違反美國(guó)對(duì)伊朗,、蘇丹、古巴等國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁,，協(xié)助這些國(guó)家進(jìn)行隱秘的貿(mào)易融資和金融交易等行為一事展開調(diào)查,。
美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士稱，此調(diào)查最初發(fā)現(xiàn)了逾1000億美元存在嫌疑的交易記錄,。最終有證據(jù)表明,，其中300億美元為巴黎銀行蓄意隱瞞違反美國(guó)制裁規(guī)定的金融交易。
在過(guò)去幾周內(nèi),，巴黎銀行與美國(guó)當(dāng)局一直就該案進(jìn)行談判,。知情人士稱，目前巴黎銀行與美國(guó)檢察機(jī)關(guān)達(dá)成了廣泛的協(xié)議條款,，巴黎銀行將支付80億至90億美元的罰金并接受其他處罰,。
協(xié)議條款還包括，巴黎銀行承認(rèn)合謀違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案》的一項(xiàng)刑事指控,，以及一項(xiàng)可能持續(xù)數(shù)月的針對(duì)該銀行從事美元相關(guān)交易的臨時(shí)禁令,。該協(xié)議還指出，紐約金融服務(wù)部要求對(duì)涉案?jìng)�(gè)人也進(jìn)行懲罰,，因此巴黎銀行將宣布辭退30多名員工,。知情人士稱,，其中大部分員工已經(jīng)離開了該銀行。
此外,，巴黎銀行還可能面臨暫停在美國(guó)從事交易的處罰,。不過(guò)，有消息人士稱,，紐約金融服務(wù)部此前表示,，只要巴黎銀行接受其他處罰，將不會(huì)吊銷該行在紐約的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,，過(guò)去五年里，美國(guó)一直就違反制裁規(guī)定的行為對(duì)歐洲銀行進(jìn)行調(diào)查,，目前仍有部分案件未了結(jié),。但與此前因類似行為而遭受處罰的銀行相比，巴黎銀行違反制裁規(guī)定的行為范圍更廣,，掩飾存在嫌疑的交易手段也更多樣,。
知情人士稱，調(diào)查搜集到的信息表明,，巴黎銀行在逾5年的時(shí)間里,，利用海外的地區(qū)銀行為與蘇丹有關(guān)聯(lián)的企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金，這其中大部分與石油交易有關(guān),。另外,，巴黎銀行承認(rèn)直到去年還在為與伊朗有關(guān)聯(lián)的受制裁機(jī)構(gòu)從事額外交易。
調(diào)查官員認(rèn)為,，巴黎銀行的違法行為超過(guò)了此前類似案件,，罰金數(shù)額因此提高�,！度A爾街日?qǐng)?bào)》稱,，該銀行面臨的近90億美元罰金將是迄今為止因違反美國(guó)制裁規(guī)定而遭受的最高額罰款。路透社此前報(bào)道,，美國(guó)當(dāng)局一度暗示罰金可能高達(dá)160億美元,，不過(guò)外界認(rèn)為這是針對(duì)巴黎銀行提出的10億美元的談判策略。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,，巴黎銀行與美國(guó)當(dāng)局的談判已進(jìn)入最后階段,。20日，美國(guó)司法部刑事偵查部部長(zhǎng)萊斯利·考德威爾與巴黎銀行高管協(xié)商對(duì)進(jìn)行有罪答辯和發(fā)布公開聲明的具體時(shí)間進(jìn)行了討論,。
了解談判情況的消息人士稱,，巴黎銀行可能在7月初做有罪答辯。不過(guò)他們也指出,，具體條款尚未確定,，認(rèn)罪的具體時(shí)間也可能因和解協(xié)議的復(fù)雜性以及參與談判的政府機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多而延遲,。據(jù)路透社報(bào)道，參與此次調(diào)查的政府機(jī)關(guān)包括美國(guó)司法部,、美國(guó)曼哈頓檢察官辦公室,、美國(guó)財(cái)政部、曼哈頓地區(qū)檢察官辦公室,、紐約金融服務(wù)部等,。
此外，《華爾街日?qǐng)?bào)》指出,，談判雙方也可能最終未能達(dá)成和解協(xié)議,，不過(guò)這種可能性正變得越來(lái)越小。如未能達(dá)成和解,，美國(guó)將不得不考慮是否對(duì)巴黎銀行提起刑事指控,。
