據(jù)外媒報(bào)道,，因從事違反美國制裁規(guī)定的金融交易,，法國巴黎銀行與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)近日已接近達(dá)成一項(xiàng)和解協(xié)議，前者可能面臨80億至90億美元的罰款以及其他懲罰性措施,。
據(jù)路透社報(bào)道,，美國當(dāng)局近期正在就巴黎銀行是否在2002年至2009年期間違反美國對(duì)伊朗,、蘇丹、古巴等國的經(jīng)濟(jì)制裁,，協(xié)助這些國家進(jìn)行隱秘的貿(mào)易融資和金融交易等行為一事展開調(diào)查,。
美國《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士稱，此調(diào)查最初發(fā)現(xiàn)了逾1000億美元存在嫌疑的交易記錄,。最終有證據(jù)表明,，其中300億美元為巴黎銀行蓄意隱瞞違反美國制裁規(guī)定的金融交易。
在過去幾周內(nèi),，巴黎銀行與美國當(dāng)局一直就該案進(jìn)行談判,。知情人士稱，目前巴黎銀行與美國檢察機(jī)關(guān)達(dá)成了廣泛的協(xié)議條款,，巴黎銀行將支付80億至90億美元的罰金并接受其他處罰,。
協(xié)議條款還包括，巴黎銀行承認(rèn)合謀違反《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案》的一項(xiàng)刑事指控,，以及一項(xiàng)可能持續(xù)數(shù)月的針對(duì)該銀行從事美元相關(guān)交易的臨時(shí)禁令,。該協(xié)議還指出，紐約金融服務(wù)部要求對(duì)涉案?jìng)�(gè)人也進(jìn)行懲罰,，因此巴黎銀行將宣布辭退30多名員工,。知情人士稱，其中大部分員工已經(jīng)離開了該銀行,。
此外,，巴黎銀行還可能面臨暫停在美國從事交易的處罰。不過,，有消息人士稱,，紐約金融服務(wù)部此前表示，只要巴黎銀行接受其他處罰,，將不會(huì)吊銷該行在紐約的營業(yè)執(zhí)照,。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，過去五年里,，美國一直就違反制裁規(guī)定的行為對(duì)歐洲銀行進(jìn)行調(diào)查，目前仍有部分案件未了結(jié),。但與此前因類似行為而遭受處罰的銀行相比,，巴黎銀行違反制裁規(guī)定的行為范圍更廣，掩飾存在嫌疑的交易手段也更多樣。
知情人士稱,，調(diào)查搜集到的信息表明,，巴黎銀行在逾5年的時(shí)間里，利用海外的地區(qū)銀行為與蘇丹有關(guān)聯(lián)的企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金,，這其中大部分與石油交易有關(guān),。另外，巴黎銀行承認(rèn)直到去年還在為與伊朗有關(guān)聯(lián)的受制裁機(jī)構(gòu)從事額外交易,。
調(diào)查官員認(rèn)為,，巴黎銀行的違法行為超過了此前類似案件，罰金數(shù)額因此提高,�,！度A爾街日?qǐng)?bào)》稱，該銀行面臨的近90億美元罰金將是迄今為止因違反美國制裁規(guī)定而遭受的最高額罰款,。路透社此前報(bào)道,，美國當(dāng)局一度暗示罰金可能高達(dá)160億美元，不過外界認(rèn)為這是針對(duì)巴黎銀行提出的10億美元的談判策略,。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,，巴黎銀行與美國當(dāng)局的談判已進(jìn)入最后階段。20日,，美國司法部刑事偵查部部長(zhǎng)萊斯利·考德威爾與巴黎銀行高管協(xié)商對(duì)進(jìn)行有罪答辯和發(fā)布公開聲明的具體時(shí)間進(jìn)行了討論,。
了解談判情況的消息人士稱，巴黎銀行可能在7月初做有罪答辯,。不過他們也指出,，具體條款尚未確定，認(rèn)罪的具體時(shí)間也可能因和解協(xié)議的復(fù)雜性以及參與談判的政府機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多而延遲,。據(jù)路透社報(bào)道,，參與此次調(diào)查的政府機(jī)關(guān)包括美國司法部、美國曼哈頓檢察官辦公室,、美國財(cái)政部,、曼哈頓地區(qū)檢察官辦公室、紐約金融服務(wù)部等,。
此外,，《華爾街日?qǐng)?bào)》指出，談判雙方也可能最終未能達(dá)成和解協(xié)議,，不過這種可能性正變得越來越小,。如未能達(dá)成和解，美國將不得不考慮是否對(duì)巴黎銀行提起刑事指控,。
