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外匯局27日發(fā)布的《2013年上半年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》指出,，今年以來(lái)外匯局采取了多重措施,，虛構(gòu)貿(mào)易行為得到遏制,，4
月份以來(lái)內(nèi)地對(duì)香港出口連續(xù)大幅回落,，基本恢復(fù)到正常水平，貨物貿(mào)易資金流動(dòng)也回落至相對(duì)均衡的水平,。
2013
年一季度,，我國(guó)內(nèi)地對(duì)港進(jìn)出口增速逾71%,，高出全國(guó)平均水平58個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)調(diào)查,，有些企業(yè)通過(guò)構(gòu)造貿(mào)易的方式虛增出口業(yè)績(jī)或者套取利差匯差是推動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)的重要因素,。一方面，此類貿(mào)易具有較強(qiáng)的順周期性,，會(huì)進(jìn)一步加劇跨境資金流動(dòng)的波動(dòng)性,。一季度，貨物貿(mào)易跨境收支順差同比增長(zhǎng)3.6倍,，貨物貿(mào)易結(jié)售匯順差同比增長(zhǎng)近5倍,。另一方面，此類貿(mào)易與實(shí)體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)基本不發(fā)生關(guān)系,，既擾亂貿(mào)易秩序,，又會(huì)造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真，干擾形勢(shì)判斷和宏觀決策,。
針對(duì)上述異常情況,，2013
年4 月中旬以來(lái)，人民銀行,、海關(guān),、商務(wù)、銀監(jiān)等部門開(kāi)始出臺(tái)綜合措施遏制此類貿(mào)易活動(dòng),。外匯管理部門對(duì)此也高度重視,，有針對(duì)性地采取了以下措施：
采取約見(jiàn)談話和風(fēng)險(xiǎn)警示會(huì)方式強(qiáng)化窗口指導(dǎo)。自4
月1日開(kāi)始,，有關(guān)地區(qū)外匯管理部門逐家約談跨境貿(mào)易融資規(guī)模較大,、貿(mào)易結(jié)售匯差額占比較高的銀行,，重點(diǎn)提示構(gòu)造貿(mào)易,、融資套利的風(fēng)險(xiǎn)。召開(kāi)銀行風(fēng)險(xiǎn)警示會(huì),，要求銀行
充分認(rèn)識(shí)跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn),，在保證正常生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易融資需求的基礎(chǔ)上，有效壓縮跨境本外幣套利貿(mào)易融資規(guī)模,。暫停辦理高風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易融資及相關(guān)組合理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù),，暫停對(duì)新企業(yè)辦理高風(fēng)險(xiǎn)跨境獲利貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
加強(qiáng)跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)管理,。4
月 28
日,，有關(guān)地區(qū)人民銀行與外匯管理部門聯(lián)合發(fā)文，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)各銀行要壓縮跨境本外幣套利貿(mào)易融資規(guī)模,，重申需要暫停辦理的高風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易融資業(yè)務(wù),。同時(shí),，要求銀行加強(qiáng)盡職審查，對(duì)于
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天以內(nèi)的跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù),，應(yīng)強(qiáng)化貿(mào)易真實(shí)性審核,，控制業(yè)務(wù)規(guī)模；審慎辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易,、貨物貿(mào)易項(xiàng)下表內(nèi)外融資業(yè)務(wù),，嚴(yán)控異常資金通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貨物貿(mào)易渠道跨境流動(dòng),。
建立跟蹤考核機(jī)制,。有關(guān)地區(qū)外匯管理部門建立了《銀行跨境貿(mào)易融資情況統(tǒng)計(jì)表》和《企業(yè)跨境貿(mào)易融資情況統(tǒng)計(jì)表》半月報(bào)制度、重點(diǎn)銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)制度,，及時(shí)掌握相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模,、期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)等變動(dòng)情況,，并以此為依據(jù)跟蹤各銀行及重點(diǎn)企業(yè)跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)規(guī)模壓縮情況,。
篩選重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)核查。有關(guān)地區(qū)外匯管理部門利用海關(guān)提供的特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù),，結(jié)合企業(yè)跨境貿(mào)易收支及其貿(mào)易融資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，篩選出黃金、電子產(chǎn)品等進(jìn)出口增長(zhǎng)快且跨境資金凈流入增幅大的企業(yè),，有針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)核查,。
加強(qiáng)外匯資金流入管理。根據(jù)黨中央國(guó)務(wù)院堅(jiān)守金融風(fēng)險(xiǎn)底線的要求,，國(guó)家外匯管理局于
5 月 5 日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2013]20
號(hào)）,，將銀行結(jié)售匯頭寸下限與其外匯貸存比掛鉤，強(qiáng)化進(jìn)出口企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支分類管理,，加大核查檢查和處罰力度,，以及打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的力度。
發(fā)揮部門合力,，強(qiáng)化綜合治理,。2012
年下半年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局聯(lián)合人民銀行加強(qiáng)與商務(wù),、海關(guān)等部門的信息交流與溝通協(xié)作,，加強(qiáng)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)管理，建立跨部門聯(lián)席工作制度,，構(gòu)建針對(duì)“構(gòu)造貿(mào)易,、融資套利”的常態(tài)化聯(lián)合管控機(jī)制。
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