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據(jù)外匯管理局網(wǎng)站消息,，外匯局日前發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》,。銀行應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識,，不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定,；外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風(fēng)險,，對異常資金流入線索,，應(yīng)主動開展現(xiàn)場核查或檢查,。
《通知》要求,，銀行應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識,，提高執(zhí)行外匯管理規(guī)定的自覺性和主動性,，不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的指導(dǎo),，保持貿(mào)易融資合理增長,；應(yīng)遵循“了解你的客戶”原則，加強(qiáng)對虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別，主動報告可疑交易并積極采取措施防止異�,？缇迟Y金流入,。
《通知》表示，外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風(fēng)險,，強(qiáng)化監(jiān)測分析與窗口指導(dǎo),；對異常資金流入線索，應(yīng)主動開展現(xiàn)場核查或檢查,；對于使用虛假單證進(jìn)行套利交易的案件,，依法從重處罰；對違反外匯管理規(guī)定導(dǎo)致違規(guī)資金流入的銀行,、企業(yè)等主體,，應(yīng)依法給予罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù),、追究負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)人員責(zé)任等處罰,，并加大公開披露力度。
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