據(jù)一汽轎車第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告顯示,，一汽股份有限公司董事長,、一汽集團(tuán)董事長、黨委書記徐建一,，因工作需要辭去職務(wù),，辭職后不再公司擔(dān)任任何職務(wù),。在選舉新的董事長前，董事會(huì)授權(quán)副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務(wù),。并現(xiàn)提名許憲平先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人,，任期與第六屆董事會(huì)相同,。
此前，一汽股份于4月2日舉行了建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議,，徐建一等7人組成一汽股份董事會(huì),。7名成員分別是徐建一、許憲平,、孫國武、宋寧,、冷榮
泉,、段永寬和郝銀飛。在當(dāng)天會(huì)議上,，一汽集團(tuán)董事長徐建一表示,，今年是一汽成立60周年，在這樣一個(gè)值得紀(jì)念的年份,，一汽股份有限公司啟動(dòng)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)
工作,，對于一汽集團(tuán)的改革發(fā)展具有重要意義。
許憲平主要業(yè)績均集中在自主品牌領(lǐng)域,。曾任職天津一汽夏利,，2002年8月入職天津一汽時(shí)，主營業(yè)務(wù)虧損1800余萬元,，履新一年后,，一汽夏利實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2006年1月,，許憲平離開一汽夏利時(shí),，該企業(yè)凈利潤已近兩億元。現(xiàn)任中國第一汽車集團(tuán)公司總經(jīng)理,、中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理,。
一汽股份成立于2011年6月28日，一汽集團(tuán)將整車及關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)及資產(chǎn),、人員全部投入一汽股份,。一汽集團(tuán)和全資子公司一汽資產(chǎn)
經(jīng)營管理有限公司持有一汽股份的全部股權(quán)。此前,，一汽集團(tuán)直接持有一汽轎車的股份,，但已于2012年將持有的一汽轎車股份劃轉(zhuǎn)至一汽股份。
公告全文如下：
一汽轎車股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。
一,、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、一汽轎車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2013年3月29日以電子郵件方式向全體董事送達(dá),。
2,、公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2013年4月10日以通訊方式召開。
3,、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事8人,，實(shí)際以通訊表決方式出席8人。
4,、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)關(guān)于更換公司董事的議案,；
1,、該議案以8票同意，0票反對,，0票棄權(quán)獲得通過,。
2、議案內(nèi)容：根據(jù)公司控股股東中國第一汽車股份有限公司的函件,，因工作需要,，徐建一先生辭去公司董事和董事長的職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù),。根據(jù)法律,、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效,。
公司董事會(huì)對徐建一先生在任職期間對公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝,。根據(jù)《公司章程》，在選舉新的董事長前,，董事會(huì)授權(quán)副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務(wù),。
經(jīng)公司控股股東中國第一汽車股份有限公司推薦，現(xiàn)提名許憲平先生(簡歷詳見附件)為公司第六屆董事會(huì)董事候選人,，任期與第六屆董事會(huì)相同,。
3、公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：根據(jù)許憲平先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,，我們未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者之現(xiàn)象,，其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定,，任職資格合法,。經(jīng)了解，許憲平先生具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)決策,、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)能力,，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，具備擔(dān)任公司董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力,。同意提名許憲平先生為公司第六屆董事會(huì)董事,，任期與第六屆董事會(huì)相同。
4,、該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),。
(二)關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
1、該議案以8票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)獲得通過。
2,、議案內(nèi)容：公司決定于2013年4月26日(星期五)在公司三樓會(huì)議室召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)：(http//www.cninfo.com.cn)的《一汽轎車關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,。
三,、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議,；
2,、深交所要求的其他文件。
特此公告,。
一汽轎車股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年四月十一日
附件：董事候選人簡歷
許憲平先生,，生于1964年，漢族,，中共黨員,，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師,。歷任天津一汽夏利(000927,股吧)汽車股份有限公司總經(jīng)理,、中國第一汽車集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理,、中國第一汽車集團(tuán)公司副總經(jīng)理,，現(xiàn)任中國第一汽車集團(tuán)公司總經(jīng)理、中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理,。該董事候選人與控股股東中國第一汽車股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,，不持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,。