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據(jù)外媒報(bào)道,，歐洲最大銀行匯豐銀行或?qū)⒁蚍婪断村X(qián)不力支付１８億美元罰款。
路透社援引消息人士報(bào)道說(shuō),，匯豐銀行與美國(guó)司法機(jī)構(gòu)就洗錢(qián)指控達(dá)成的和解協(xié)議可能最快將于下周宣布,。匯豐發(fā)言人表示，“我們將繼續(xù)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查,，但具體內(nèi)容無(wú)可奉告,。”
美國(guó)參議院今年６月發(fā)布報(bào)告稱(chēng),，匯豐允許客戶(hù)從墨西哥,、伊朗、開(kāi)曼群島,、沙特阿拉伯和敘利亞等國(guó)非法轉(zhuǎn)移資金,。匯豐１１月５日表示，公司已為此撥備１５億美元作為罰款儲(chǔ)備金,。但匯豐行政總裁歐智華說(shuō),，“最終罰款金額可能會(huì)高很多�,！眳R豐還稱(chēng),，公司可能面臨刑事起訴。
不過(guò),，美國(guó)類(lèi)似的調(diào)查最后多以簽署延緩起訴協(xié)議的和解方式解決,。如果公司承認(rèn)錯(cuò)誤，支付罰款,，并“亡羊補(bǔ)牢”修改漏洞,，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將和公司簽署延緩起訴協(xié)議，推遲或放棄對(duì)公司的起訴,。之后如果公司再度違規(guī),，美國(guó)司法部門(mén)仍然可以對(duì)其起訴。
美國(guó)財(cái)政部前官員吉姆·古魯樂(lè)指出,，和解方式是對(duì)司法體系的嘲弄,。在他看來(lái),，真正能夠引起銀行重視的方式是對(duì)個(gè)人進(jìn)行起訴。他說(shuō)：“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產(chǎn)生恐懼,，并在國(guó)際金融體系里產(chǎn)生威懾力,。”
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