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據(jù)外媒報道，歐洲最大銀行匯豐銀行或?qū)⒁蚍婪断村X不力支付１８億美元罰款,。
路透社援引消息人士報道說,，匯豐銀行與美國司法機構(gòu)就洗錢指控達(dá)成的和解協(xié)議可能最快將于下周宣布。匯豐發(fā)言人表示,，“我們將繼續(xù)配合監(jiān)管機構(gòu)的調(diào)查,，但具體內(nèi)容無可奉告�,！�
美國參議院今年６月發(fā)布報告稱,，匯豐允許客戶從墨西哥、伊朗,、開曼群島,、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉(zhuǎn)移資金。匯豐１１月５日表示,，公司已為此撥備１５億美元作為罰款儲備金,。但匯豐行政總裁歐智華說，“最終罰款金額可能會高很多,�,！眳R豐還稱，公司可能面臨刑事起訴,。
不過,，美國類似的調(diào)查最后多以簽署延緩起訴協(xié)議的和解方式解決。如果公司承認(rèn)錯誤,，支付罰款,，并“亡羊補牢”修改漏洞,，美國監(jiān)管機構(gòu)將和公司簽署延緩起訴協(xié)議，推遲或放棄對公司的起訴,。之后如果公司再度違規(guī),，美國司法部門仍然可以對其起訴。
美國財政部前官員吉姆·古魯樂指出,，和解方式是對司法體系的嘲弄,。在他看來，真正能夠引起銀行重視的方式是對個人進(jìn)行起訴,。他說：“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產(chǎn)生恐懼,，并在國際金融體系里產(chǎn)生威懾力�,！�
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