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“巨額財(cái)富吸引了國(guó)內(nèi)外資本開始參與青海省礦產(chǎn)資源開發(fā)。”青海省國(guó)土資源廳執(zhí)法監(jiān)察局局長(zhǎng)徐衛(wèi)東說,，在正常途徑開采礦產(chǎn)資源以外，受利益誘惑,，民間違法私下倒賣探礦證、采礦證，炒作礦產(chǎn)資源的案件明顯呈上升趨勢(shì)，盜采礦產(chǎn)資源的案件也時(shí)有發(fā)生,，由此造成一系列經(jīng)濟(jì)詐騙案件。
已有5年專門從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查經(jīng)驗(yàn)的西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警張青峰介紹,，礦產(chǎn)資源詐騙案件的情形非常復(fù)雜，經(jīng)常包含合同詐騙,、非法集資,、以探代采、非法盜采等多種犯罪形式,。從案件發(fā)生頻率來看,，需謹(jǐn)防以下三類礦山詐騙活動(dòng)：
偽造或更改礦產(chǎn)資源開發(fā)相關(guān)手續(xù)，以分包形式騙取工程保證金,、工程預(yù)付款,。西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)劉晶說，這種案件是最常見的礦產(chǎn)資源詐騙案,。2011年12月3日通報(bào)的馬某,、劉某夫妻共同詐騙案就屬于這類案件�,！坝捎趪�(guó)家對(duì)于礦產(chǎn)資源開發(fā)有很嚴(yán)的規(guī)定,，探礦證和采礦證都很難拿到，因此在民間誰有了證,，就相當(dāng)于誰端著了金飯碗,。”劉晶說,，犯罪嫌疑人一般通過更改礦產(chǎn)資源的探礦證,、采礦證來進(jìn)行詐騙，目前又逐漸發(fā)展到注冊(cè)公司后,，在國(guó)土部門備案,，并與相關(guān)企業(yè)私下簽訂開采協(xié)議,，依靠協(xié)議在民間炒作礦產(chǎn)資源。當(dāng)炒高到一定程度后,，在未取得真實(shí)開采手續(xù)的情況下,，將礦產(chǎn)資源劃片轉(zhuǎn)讓分包，騙取資金后逃逸,。
部分取得或偽造礦產(chǎn)資源開發(fā)手續(xù)后,，以招股投資為名，在民間進(jìn)行非法集資騙取資金,。徐衛(wèi)東說,，此類案件將普通的合同詐騙與金融詐騙結(jié)合起來，一般涉案金額巨大,，造成的影響非常惡劣,。2011年，河北警方即在河北省偵破一起以青海省某大型煤礦為誘餌,，在河北省境內(nèi)非法融資達(dá)數(shù)億元的大型案件,。
以探代采，炒作探礦權(quán)并進(jìn)行相關(guān)詐騙,。張青峰說,，我國(guó)在礦產(chǎn)資源開發(fā)領(lǐng)域?qū)嵭刑降V權(quán)和采礦權(quán)分立。一般取得一個(gè)煤礦的探礦權(quán)只需要幾十萬到數(shù)百萬元,，但取得采礦權(quán)就需要上千萬至數(shù)億元,。許多不法分子正是鉆了這個(gè)法律空子，在取得探礦權(quán)后,，不進(jìn)行或隨意做一些探礦活動(dòng)后,，即對(duì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行開采。一方面獲取非法所得,；另一方面,，利用探礦權(quán)可優(yōu)先獲得采礦權(quán)的優(yōu)勢(shì)，炒作探礦權(quán),，并私下多次轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)進(jìn)行詐騙等違法犯罪活動(dòng),。
劉晶代表青海警方表示，近年來,，在青海警方的強(qiáng)力打擊下,，大多數(shù)涉及礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)犯罪的案件均已告破，青海警方將進(jìn)一步開展打擊礦產(chǎn)資源犯罪專項(xiàng)行動(dòng),，他提醒廣大群眾不要輕信不法分子的謊言,，嚴(yán)格依法辦事。投資前必須前往國(guó)土,、稅收,、安監(jiān)等部門進(jìn)行仔細(xì)查證,。
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