外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)的精確打擊,,正使得“熱錢”面臨無處遁形的窘境,。 11月21日,,國(guó)家外匯管理局(下稱“外匯局”)副局長(zhǎng)鄧先宏表示,,2011年以來,外匯局繼續(xù)保持打擊“熱錢”的高壓態(tài)勢(shì),2011年上半年,,共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件,,涉案金額超過160億美元,在這個(gè)過程中,,外匯局新上線的“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”被認(rèn)為起到了重要作用,。
上半年外匯違法違規(guī)罰沒超去年全年
鄧先宏透露,2011年上半年,,共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件,涉案金額超過160億美元,,較去年同期分別增長(zhǎng)26.2%和26.9%,;共處行政罰沒款2.6億元人民幣,而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣,。 外匯局在2011年2月發(fā)布的《2010年中國(guó)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》中,,曾借鑒間接測(cè)算法,估算出2010年“熱錢”流動(dòng)凈額為755億美元,,2001年至2010年累計(jì)總額為2890億美元,。 “‘熱錢’的流入對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)傷害頗大,會(huì)放大國(guó)際收支失衡,,增加央行外匯占款和外匯儲(chǔ)備,,提高人民幣升值預(yù)期�,!苯ㄐ懈呒�(jí)分析師趙慶明對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示,。 在趙慶明看來,當(dāng)前“熱錢”更多的是通過經(jīng)常項(xiàng)目流入,,“在貿(mào)易和服務(wù)進(jìn)出口時(shí),,企業(yè)可以通過‘高低報(bào)’、‘提前,、延后支付’等渠道引入跨境投機(jī)資本”,。 “一般情況下,外匯局獲取外匯違規(guī)流動(dòng)線索的主要渠道包括:一是外匯管理部門的業(yè)務(wù)辦理或現(xiàn)場(chǎng)檢查,;二是接到的舉報(bào),;三是公安、審計(jì),、海關(guān),、稅務(wù)等其他部門的案件線索移交�,!编囅群瓯硎�,。
“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”精確打擊
值得注意的是,外匯局新開發(fā)的“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”也在打擊“熱錢“中發(fā)揮了“精確制導(dǎo)”的作用。鄧先宏指出,,2011年上半年,,外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)在打擊“熱錢”中發(fā)揮了重要作用。 “外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”主要用于發(fā)現(xiàn)“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)線索,,其通過設(shè)置6類19項(xiàng)監(jiān)測(cè)分析指標(biāo),,覆蓋了資金主要交易方式和渠道,該系統(tǒng)可根據(jù)檢查經(jīng)驗(yàn)和檢查目標(biāo)靈活設(shè)置篩選條件和查詢方法,,從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)資金流動(dòng)線索,。 “比如,一般情況下,,交易貨款金額正常情況下不常以整數(shù)形式出現(xiàn),。基于這個(gè)行為特征,,外匯局某支局定期監(jiān)測(cè)結(jié)匯后人民幣資金用于支付貨款且呈現(xiàn)整數(shù)形式的外匯交易,,成功發(fā)現(xiàn)1起企業(yè)利用虛構(gòu)的貨物交易合同完成外債結(jié)匯,用于歸還境內(nèi)人民幣貸款的案件,。經(jīng)查,,該企業(yè)擅自改變了該筆外債結(jié)匯資金的用途,現(xiàn)已依規(guī)被當(dāng)?shù)赝鈪R局處罰,�,!编囅群杲榻B道。
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