|
據(jù)外媒報(bào)道,，法國時(shí)裝及香水品牌蓮娜麗姿繼承人阿萊特·麗姿被判利用匯豐銀行海外賬戶藏匿數(shù)百萬歐元資產(chǎn),，將面臨一年監(jiān)禁和100萬歐元罰款。這是被卷入?yún)R豐“逃稅門”中第一個(gè)被定罪的法國人,。
據(jù)英國廣播公司報(bào)道,，法國巴黎地方法院判定現(xiàn)年73歲的阿萊特·麗姿犯了稅務(wù)欺詐罪。除監(jiān)禁和罰款之外,，法院同時(shí)沒收其價(jià)值400萬歐元的兩處房產(chǎn),，并要求阿萊特補(bǔ)繳2007年至2009年間上百萬歐元的稅款，具體還款金額將在近期確定,。
此外,，法院判處阿萊特的稅務(wù)律師一年監(jiān)禁緩期執(zhí)行和一萬歐元罰款，阿萊特的女兒也被判處八個(gè)月監(jiān)禁緩期執(zhí)行,。
報(bào)道稱,，法庭上的電話錄音顯示，阿萊特很清楚地知道自己的行為違反了法律,。法院表示,，阿萊特的行為“對公共秩序造成了極大的威脅”。
不過,，阿萊特·麗姿被判處的一年監(jiān)禁將緩期兩年執(zhí)行,，她依然對此享有申訴權(quán)。阿萊特的律師讓·馬克·費(fèi)迪達(dá)聲稱判決過重,，但表示將在得到全面的信息之后再?zèng)Q定是否上訴,。他同時(shí)表示，可能將向法官請求讓阿萊特在寬松條件下服刑,，例如限制部分行動(dòng)自由或者攜帶電子追蹤器,。
英國廣播公司報(bào)道稱，阿萊特·麗姿是50名面臨匯豐逃稅案件審判的法國公民中的第一位,。這起訴訟案也被視為“瑞士泄密”丑聞的測試案例,。
今年早些時(shí)候，總部設(shè)在美國的國際調(diào)研記者協(xié)會(huì)（ICIJ）公布一項(xiàng)調(diào)查披露，在2005年到2007年間,，匯豐銀行瑞士分行協(xié)助10萬名重量級(jí)客戶避稅及隱藏高達(dá)千億美元以上的資產(chǎn),。據(jù)悉，披露的名單中不乏富商政要,，甚至毒販,、軍火商等不法人士。此次匯豐銀行被曝光的逃稅名單是有史以來最大的一次,。案件曝光后,，多個(gè)國家監(jiān)管部門也相繼對該事件啟動(dòng)調(diào)查。
最先獲得此次事件第一手材料的法國當(dāng)局,，早在去年11月就對匯豐啟動(dòng)了調(diào)查,。據(jù)法新社報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示,，匯豐瑞士分行共涉嫌利用信托基金,、空殼公司和離岸賬戶等形式，為約9000名法國客戶藏匿逾50億歐元資金,。今年2月,，法國當(dāng)局完成了對其中情節(jié)最嚴(yán)重的3000名法國納稅人的相關(guān)調(diào)查和質(zhì)詢。
據(jù)報(bào)道,，目前對匯豐銀行發(fā)起刑事調(diào)查的國家有美國,、法國、比利時(shí)和阿根廷,，但匯豐銀行總部英國不在此列,。據(jù)悉，英國稅務(wù)及海關(guān)總署在2010年就拿到了泄露數(shù)據(jù),，并確定了7000名逃稅英國客戶名單中的1100名,，但是近五年之后，只有一名逃稅者遭到起訴,。
|
