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美國(guó)司法部門8日對(duì)德意志銀行提起訴訟,，指控后者在15年前通過(guò)建立空殼公司的方式進(jìn)行避稅,，涉及金額高達(dá)上億美元。據(jù)悉,，美國(guó)政府?dāng)M向德意志銀行追回稅款及罰金共計(jì)1.9億美元,。
據(jù)路透社報(bào)道,，美國(guó)聯(lián)邦檢察官普利特·巴拉拉8日向紐約曼哈頓地區(qū)法院對(duì)德意志銀行提起訴訟。訴訟書稱,，德意志銀行于1999年底收購(gòu)了一家持有美國(guó)醫(yī)藥企業(yè)百時(shí)美施貴寶1.5億美元股份的公司,，為了逃避可能高達(dá)5100萬(wàn)美元的資本利得稅，德意志銀行于2000年將這些股份以不合理的低價(jià)出售給數(shù)家空殼公司,，交易以短期貸款的方式完成,。之后，空殼公司轉(zhuǎn)而將這些股份出售給德意志銀行其他分支機(jī)構(gòu),，并償還此前債務(wù),，因而沒有資產(chǎn)進(jìn)行納稅。
巴拉拉表示,，這些空殼公司資金不足,，具有特殊目的而沒有實(shí)際功能。德意志銀行利用“無(wú)償債能力”的空殼公司進(jìn)行一系列欺詐性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,，目的是為了向美國(guó)國(guó)家稅務(wù)局隱瞞應(yīng)稅收入，躲避納稅義務(wù),�,！斑@只不過(guò)是一場(chǎng)騙局�,！�
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,，除德意志銀行以外，該訴訟還點(diǎn)名當(dāng)時(shí)的空殼公司,，以及當(dāng)時(shí)擔(dān)任涉案空殼公司信托方的美國(guó)第一聯(lián)和國(guó)家銀行,，后者目前隸屬于美國(guó)富國(guó)銀行。據(jù)悉,，美國(guó)法院方面提出要求德意志銀行賠償1.9億美元,，其中包括未償付稅款、罰金及利息,。
德意志銀行發(fā)言人蕾妮·卡拉布洛當(dāng)日發(fā)表聲明稱,，德意志銀行已于2009年就此事與美國(guó)國(guó)稅局達(dá)成和解協(xié)議，彼時(shí)美國(guó)政府也放棄了德意志銀行有此項(xiàng)納稅義務(wù)的說(shuō)法�,？ɡ悸灞硎�,，盡管不清楚美國(guó)政府為什么就此案對(duì)德意志銀行再次提起訴訟，但德意志銀行將再次就此事進(jìn)行積極辯護(hù),。
巴拉拉的發(fā)言人拒絕就德意志銀行的上述表態(tài)進(jìn)行評(píng)論,。
據(jù)美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，此次巴拉拉辦公室提出的訴訟提及德意志銀行在與美國(guó)國(guó)稅局此前的一起稅務(wù)糾紛中支付的300萬(wàn)美元和解金,。訴訟書稱,，此前的和解也體現(xiàn)在此次美國(guó)政府尋求的1.9億美元。
因歐洲經(jīng)濟(jì)陷入停滯,，德意志銀行也正在尋求擴(kuò)大美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù),。《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,，此次訴訟是德意志銀行面臨的最新挑戰(zhàn),。該銀行因記錄存儲(chǔ)、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管控等問(wèn)題一直面臨來(lái)自美國(guó)監(jiān)管方的壓力,。
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