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渣打集團(tuán)今日傍晚發(fā)出通告，確定集團(tuán)須向紐約州金融局支付3.4億美元民事款項(xiàng),，款項(xiàng)須于9月31日或之前繳交,。
渣打集團(tuán)今日披露與紐約局的和解條款詳情，金融局的同意令指出,，渣打原須于按紐約州金融局要求進(jìn)行解釋，但在8月14日,，渣打與紐約州金融局同意,，不經(jīng)正式程序或聆訊下解決此事。
同意令指出,，
渣打紐約分行在2001至2007年期間,，與代表伊朗人士進(jìn)行2500億美元的交易，涉及的宗數(shù)達(dá)59000宗,，這些交易是渣打的自行審查中發(fā)現(xiàn),。渣打是通過內(nèi)部“修復(fù)”的做法，由美元電匯付款訊息刪除或省略有關(guān)伊朗數(shù)據(jù),，以避免潛在處理延誤,。
和款條款指出，渣打?qū)⒂?0日內(nèi),，即10月20日之前,，聘用一名金融局可接受，直接向金融局匯報的駐銀行獨(dú)立監(jiān)察員,，對渣打現(xiàn)行的規(guī)定,、政策和程序進(jìn)行檢討，并須指出糾正措施,。同意令指,，監(jiān)察員的聘用，須于30日內(nèi)提交金融局審批,，并于90天內(nèi),，向金融局提交合規(guī)檢討報告，其后監(jiān)察員又須每個月向渣打及金融局提交書面進(jìn)度報告,。此外,，渣打又要聘用一名常任反洗錢核數(shù)師，進(jìn)行審核工作,。
據(jù)悉,，除匯豐控股和渣打外，多家當(dāng)?shù)劂y行也正被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查,，包括摩根大通及美國銀行等,。
渣打集團(tuán)股價在曝出事件后,，雖然一度跌至143元，但管理層大派定心丸,，又迅速與紐約州金融局和解,，上周五在香港收報185.50元，較曝出洗錢事件時的低位143元,，高29.72%,，收復(fù)當(dāng)時失地。
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