|
近期,，一份調(diào)查報(bào)告將歐洲最大的金融機(jī)構(gòu)匯豐銀行卷入洗錢丑聞,。
美國(guó)參議院下屬的常設(shè)調(diào)查委員會(huì)公布的一份調(diào)查報(bào)告顯示，這家享譽(yù)全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團(tuán)等有業(yè)務(wù)往來,，廣泛涉足伊朗、敘利亞,、古巴,、蘇丹等被美國(guó)列入“黑名單”的國(guó)家,。
報(bào)告披露的非法交易約為2.5萬(wàn)筆，涉及金額約160億美元,。
其中,，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機(jī)構(gòu)向美國(guó)分支轉(zhuǎn)移70億美元現(xiàn)金。而這家銀行事先獲得警告,，那些錢可能是販毒團(tuán)伙的利潤(rùn),。
有媒體報(bào)道稱，參議院的這份報(bào)告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化為追逐利潤(rùn),，該行管理層縱容各種鋌而走險(xiǎn)的行為,。
7月17日，匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利參加了美國(guó)參議院舉行的聽證會(huì),。巴格利承認(rèn)匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律,，同時(shí)宣布辭職。
丑聞并未終止,，匯豐銀行前總裁,、英國(guó)現(xiàn)任貿(mào)易與投資大臣史蒂芬·格林也深陷其中。目前,，英國(guó)在野黨要求格林到上議院解釋詳情,。
美國(guó)司法部也在調(diào)查匯豐銀行的洗錢行為，這一調(diào)查可能導(dǎo)致刑事指控和高達(dá)10億美元的罰款,。
美國(guó)貨幣監(jiān)理署亦因此受到嚴(yán)厲指責(zé),，被指對(duì)其監(jiān)管的銀行過于遷就。委員會(huì)成員,、共和黨籍參議員湯姆·科伯恩說：“就對(duì)匯豐銀行的執(zhí)法力度,，它(貨幣監(jiān)理局)與其說是監(jiān)督者，更像是寵物狗,�,！�
|