美國(guó)證券交易委員會(huì)27日發(fā)表一份聲明，指控香港Well
Advantage公司和其他一些新加坡賬戶利用中海油海外并購(gòu)的內(nèi)部信息在紐約股市非法獲利超過(guò)1300萬(wàn)美元,，現(xiàn)已緊急凍結(jié)這些賬戶的資產(chǎn),。
中國(guó)海洋石油有限公司在7月23日紐約股票交易市場(chǎng)開(kāi)盤前宣布,，以約151億美元收購(gòu)加拿大能源企業(yè)尼克森公司，交易一旦完成將標(biāo)志著中海油規(guī)模最大的一次海外并購(gòu)活動(dòng),。尼克森公司的股票價(jià)格在并購(gòu)消息公布后當(dāng)天迅速飆升,，收盤時(shí)比周五收盤價(jià)高出約52%。
美國(guó)證交會(huì)27日在提交給紐約聯(lián)邦地區(qū)法院的一份起訴書(shū)中說(shuō),，Well Advantage公司在7月19日購(gòu)買了83萬(wàn)多股尼克森公司的股票,，按23日收盤價(jià)計(jì)算這家公司浮盈700萬(wàn)美元。然而在今年1月份至7月19日之間,，這家公司卻從未交易過(guò)尼克森公司的股票,。美國(guó)證交會(huì)還說(shuō)，一些位于新加坡的賬戶在收購(gòu)消息公布前幾天購(gòu)買了67.6萬(wàn)多股尼克森公司的股票,，消息公布后便立即清倉(cāng),，非法賺取600萬(wàn)美元。這些賬戶此前也都沒(méi)有交易過(guò)尼克森公司的股票,。
美國(guó)證交會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)查此案的桑賈伊·瓦德瓦(Sanjay Wadhwa)表示,，Well Advantage與其他未知賬戶顯然濫用內(nèi)部信息，已實(shí)現(xiàn)極為精準(zhǔn)的買入賣出,，并從此非法行為中獲取暴利,。
美國(guó)證交會(huì)27日獲得法院批準(zhǔn)的緊急行動(dòng)令，在Well Advantage公司下單清倉(cāng)之后的24小時(shí)內(nèi)凍結(jié)了上述參與涉嫌參與內(nèi)部交易的賬戶資產(chǎn),，總計(jì)超過(guò)3800萬(wàn)美元,。目前，美國(guó)證交會(huì)仍在調(diào)查,，并尋求法院判決這些賬戶連本帶息返還非法所得,，支付金融罰款和永久性避免其再度違規(guī)。
根據(jù)美國(guó)證交會(huì)的起訴書(shū),，Well Advantage公司董事長(zhǎng)是張志熔,，他還是中國(guó)熔盛重工集團(tuán)控股有限公司董事會(huì)主席，而熔盛重工與中海油有著“戰(zhàn)略合作協(xié)定”,。