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美國(guó)參議院一個(gè)委員會(huì)將于7月17日舉行聽(tīng)證會(huì),，調(diào)查匯豐銀行涉及犯罪分子洗錢(qián)活動(dòng)。委員會(huì)報(bào)告指出,，匯豐的監(jiān)管太過(guò)寬松,，未能有效防止墨西哥販毒集團(tuán)過(guò)去7年里在美國(guó)清洗數(shù)以十億計(jì)美元的黑錢(qián)，還協(xié)助客戶轉(zhuǎn)移來(lái)自伊朗及敘利亞等國(guó)家的可疑資金,。業(yè)內(nèi)分析,，匯豐或?qū)⒖赡鼙坏蹁N(xiāo)其在美國(guó)的銀行牌照，并有可能面臨10億美元的罰款,。
匯豐18日在會(huì)前發(fā)出通告,，承認(rèn)過(guò)去未能符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)及客戶的期望，并作出道歉,，表示應(yīng)該制訂更嚴(yán)格及更有效的內(nèi)部反洗黑錢(qián)的監(jiān)控,。
對(duì)洗黑錢(qián)一事，匯豐也承認(rèn)未能達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),，表示將采取更嚴(yán)格有效的反洗黑錢(qián)的辦法,。業(yè)內(nèi)表示，最重的處罰,，匯豐可能被吊銷(xiāo)銀行牌照,。目前匯豐在全球約3500名內(nèi)部監(jiān)控人員，其中有超過(guò)1000名駐扎在美國(guó),。如果被吊銷(xiāo)牌照,，那么對(duì)匯豐將是一次重大打擊。匯豐也表示,，目前會(huì)盡快改善狀況,，對(duì)過(guò)去涉及內(nèi)部監(jiān)控不力的員工將全部給予開(kāi)除。
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