英國(guó)匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官（CCO）戴維·巴格利17日接受美國(guó)國(guó)會(huì)參議院?jiǎn)栐儯姓J(rèn)匯豐銀行淪為一些販毒團(tuán)伙和恐怖組織洗錢的工具,，“讓人失望”,，隨即宣布引咎辭職。
“匯豐銀行沒(méi)能遵守反洗錢等法律和法規(guī),，辜負(fù)了我們和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的期望,。”
英國(guó)匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官（CCO）戴維·巴格利17日在參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)出席聽證會(huì)時(shí)“認(rèn)賬”,。
巴格利說(shuō)：“對(duì)我以及銀行來(lái)說(shuō),，現(xiàn)在到了找個(gè)新人擔(dān)任首席合規(guī)官的時(shí)候了”。
參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)16日發(fā)布報(bào)告,，指認(rèn)匯豐銀行沒(méi)有能夠阻止關(guān)聯(lián)墨西哥販毒團(tuán)伙的賬戶洗錢,、與關(guān)聯(lián)“基地”組織的一家金融機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)往來(lái)、幫助客戶規(guī)避一些旨在阻止受美國(guó)制裁國(guó)家從事交易的法規(guī),。
美國(guó)司法部正就匯豐銀行的行為著手刑事調(diào)查,，拒絕披露匯豐銀行是否尋求和解。
《紐約時(shí)報(bào)》分析,，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款,。