當?shù)貢r間17日,，美國參議院的一個下屬委員會將舉行聽證會,，就匯豐銀行涉及洗黑錢展開調(diào)查，美國匯豐行政總裁唐愛韻將會出席參議院聽證會,。
調(diào)查小組委員會在長達335頁的報告中稱,，匯豐為恐怖分子、販毒集團和其他犯罪分子進入美國金融系統(tǒng)提供協(xié)助,。報告指出,，匯豐的監(jiān)管過于寬松，未能有效防止墨西哥販毒集團過去7年在美國清洗數(shù)以十億計美元的黑錢,，還協(xié)助客戶轉(zhuǎn)移來自伊朗及敘利亞等國的可疑資金,。另外，美國匯豐還和一些與阿蓋達組織有聯(lián)系的沙特阿拉伯或孟加拉銀行有業(yè)務往來,。
匯豐17日在聽證會召開前發(fā)出通告表示,，承認過去未能達到監(jiān)管機構(gòu)及客戶的期望，并為此道歉。匯豐表示,，應該制訂更為嚴格及更為有效的內(nèi)部反洗黑錢監(jiān)控制度,。匯豐強調(diào)，已經(jīng)從過去的錯誤中吸取教訓,，并已于去年采取新的管治策略以加強風險管理,，并認為這將可以保持匯豐環(huán)球金融系統(tǒng)的完整性。
此前,，匯豐行政總裁歐智華曾發(fā)出電郵表示,，集團在全球約有3500名員工專責內(nèi)部監(jiān)控工作，其中超過1000名員工駐扎美國,。匯豐高層近期表示,，除盡力解決涉嫌協(xié)助洗黑錢的問題之外，還會對過去涉及內(nèi)部監(jiān)控不力的員工全部給予開除處分,。
據(jù)悉,，匯控管理層在聽證會召開前夕作出“最后努力”，爭取與美國司法部商討就洗黑錢案進行和解,。消息人士透露,，本次美國國會調(diào)查很可能會向匯豐發(fā)出巨額罰款單，雙方有可能達成高達十多億美元的和解協(xié)議,。