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在跨境人民幣業(yè)務快速推進的同時，監(jiān)管層也試圖通過更有針對性的手段對有可能產生的違法行為進行監(jiān)控和防范,。
12日,，《經濟參考報》記者從中國人民銀行獲悉，人民銀行,、財政部,、商務部、海關總署、國家稅務總局和銀監(jiān)會六部委日前聯(lián)合審核下發(fā)了出口貨物貿易人民幣結算重點監(jiān)管企業(yè)名單,。該名單下發(fā)后,，境內所有具有進出口經營資格的企業(yè)均可依法開展出口貨物貿易人民幣結算業(yè)務。而列入該名單中的9502家重點監(jiān)管企業(yè)在開展跨境貿易人民幣結算業(yè)務中所獲得的人民幣資金將不允許被存放在境外,。
不久前,，上述六部委聯(lián)合發(fā)布《關于出口貨物貿易人民幣結算企業(yè)管理有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，明確參與出口貨物貿易人民幣結算的主體不再限于列入試點名單的企業(yè),，所有具有進出口經營資格的企業(yè)均可開展出口貨物貿易人民幣結算業(yè)務,。該《通知》同時要求，為促進出口貨物貿易人民幣結算的正常規(guī)范開展,，防范風險,，提高監(jiān)管有效性和針對性，有關部門將對近兩年在稅務,、海關,、金融等方面有比較嚴重違法行為的企業(yè)進行重點監(jiān)管。
根據(jù)《通知》,，若企業(yè)近兩年內騙取出口退稅,、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發(fā)票,、有比較嚴重違反金融管理規(guī)定的行為,、有走私等嚴重違反海關監(jiān)管的行為等，就有可能被劃入該名單,。初步名單由各省(自治區(qū),、直轄市)、計劃單列市人民政府上報,，而此次形成的包含9502家重點監(jiān)管企業(yè)的名單是在基礎上由六部委最終敲定,。另外，該重點監(jiān)管企業(yè)名單會根據(jù)情況及時進行調整,。
建設銀行高級研究員趙慶明指出,，名單的建立是防范人民幣國際收支中的投機行為，嚴控相關風險,。他表示,，不論是過去以美元等外幣結算，還是這兩年開始的以人民幣結算,，跨境貿易一直存在各類層出不窮的違法行為,。出臺這個名單，意在人民幣跨境貿易推出之初,，引導其更加健康發(fā)展,。
對外經貿大學金融學院院長丁志杰在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，之所以建立此黑名單，并且不允許這些企業(yè)將人民幣資金存放在境外,，主要是出于維護正常的進出口貿易秩序和跨境資金流動秩序的目的考慮,，避免非法的虛假貿易和跨境套利的發(fā)生。丁志杰舉例說,，一些企業(yè)可能并沒有進行真正的進出口貿易,，但是它可能會欺騙監(jiān)管部門稱它進行了相關貿易，而交易支付的資金正是在此前的跨境貿易中獲得的存放在境外的人民幣資金,。境外人民幣資金賬戶的動向監(jiān)管起來難度較大,，而這些企業(yè)可能會鉆這些空子，用虛假貿易騙取出口退稅,。
趙慶明還指出,，目前人民幣匯率波動劇烈，此前單邊的升值預期正在轉變?yōu)槟壳暗膯芜呝H值預期,。在境內即期市場,，整個5月，人民幣兌美元貶值0.9%,。進入6月,，上周以來，人民幣中間價和即期價走勢分歧較大,，即期價一度相對中間價貶值幅度達到0.83%,，臨近1%的波動區(qū)間限制。12日,，人民幣對美元中間價報6.3292,，較上一交易日大幅回落123個基點�,！霸谶@種情形下,，跨境資金更可能有異常波動，監(jiān)管部門也就格外重視對違法行為的監(jiān)控,。”他表示,。
據(jù)相關文件,，重點監(jiān)管企業(yè)違反規(guī)定將人民幣資金存放境外的，人民銀行將相關信息提供給相關部委,，與相關部委在各自職責范圍內依法進行處理,，并采取進一步監(jiān)管措施。
自2009年7月,，我國跨境貿易人民幣結算試點正式啟動,，共有365家企業(yè)參加首批試點。至2010年6月，境內試點地區(qū)擴大至20個省市后,，出口貨物貿易人民幣結算試點企業(yè)也擴大至6萬多家,。2011年8月，跨境貿易人民幣結算境內地域范圍進一步擴大至全國,。兩年多來,，跨境貿易人民幣結算各項措施逐步完善，結算規(guī)模穩(wěn)步上升,，企業(yè)參與出口貨物貿易人民幣結算的需求進一步擴大,。
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