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根據國家外匯管理局16日公布的數據,，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件,，涉案金額超過160億美元,，較去年同期分別增長26.2%和26.9%。
“熱錢”往往隱蔽在各類正規(guī)的資金通道內,。據披露,，在已查處的金融機構外匯違規(guī)行為中，短期外債超指標,、違反規(guī)定辦理結匯與售匯業(yè)務,、違規(guī)辦理資本項目資金收付等較為突出,。而在已查處的企業(yè)外匯違規(guī)行為中，違反規(guī)定擅自改變外匯或者結匯人民幣資金用途以及違反外債管理規(guī)定行為最為突出,。
國家發(fā)改委對外經濟研究所所長張燕生表示,，目前全球流動性熱效應明顯，發(fā)達國家需求嚴重不足,，套利熱錢流入發(fā)展中國家注入過多流動性,，同時推高進口需求，并通過進口成本輸入通脹,，造成經濟過熱,。中國也是如此，外儲不斷增加推高人民幣升值預期,，繼而使得更多熱錢流入,，泡沫風險進一步累積。16日商務部和外匯管理局公布的數據共同表明,，不論是經常項目下,，還是資本和金融項目下，外匯資金都在源源不斷流入國內,。
中國人民大學經濟學院教授王晉斌表示,，中國今年盡管在順差上月度波動很大，但出口處于常態(tài)化區(qū)域,。一旦人為的擴進口策略轉變,，加上控通脹壓力帶來的進口需求下降，順差肯定會增加,。而外匯流入的增加也會進一步推升人民幣升值預期壓力。張燕生也提醒要高度警惕資本撤出的風險,。資本總有一天會獲利返回,，有可能是因為升值到達一定幅度，也有可能是對中國宏觀經濟形勢的判斷發(fā)生逆轉,。
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