國家外匯管理局9日發(fā)布《關于加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》（下稱《通知》）,，這是外匯局為合理引導跨境資金流動，應對打擊“熱錢”違規(guī)流入的又一重拳舉措,。
除要求銀行加強對客戶交易真實性與外匯收支一致性的審核外,，《通知》指出,，要加強對境內機構和個人設立境外特殊目的公司的管理，對違規(guī)企業(yè)和個人進行處罰,。另外,，《通知》規(guī)定，加強外商投資企業(yè)境外出資管理,，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求,；加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核，嚴格支付結匯要求,�,！锻ㄖ纷詈笾赋觯哟髮`規(guī)銀行的處罰力度,，依法予以罰款,、停止經(jīng)營相關業(yè)務、通報批評等處罰,，并追究負有直接責任的高級管理人員相關責任。