國家外匯管理局9日發(fā)布《關(guān)于加強外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》（下稱《通知》）,，這是外匯局為合理引導(dǎo)跨境資金流動，應(yīng)對打擊“熱錢”違規(guī)流入的又一重拳舉措,。
除要求銀行加強對客戶交易真實性與外匯收支一致性的審核外,，《通知》指出，要加強對境內(nèi)機構(gòu)和個人設(shè)立境外特殊目的公司的管理,，對違規(guī)企業(yè)和個人進行處罰,。另外，《通知》規(guī)定,，加強外商投資企業(yè)境外出資管理,，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強境外上市募集資金調(diào)回結(jié)匯的真實性審核,，嚴格支付結(jié)匯要求,。《通知》最后指出,，加大對違規(guī)銀行的處罰力度,，依法予以罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù),、通報批評等處罰,，并追究負有直接責(zé)任的高級管理人員相關(guān)責(zé)任。