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法國(guó)司法部門近日表示，要求匯豐銀行瑞士分行在法國(guó)接受刑事審訊，對(duì)關(guān)于該行涉嫌協(xié)助富有客戶逃稅的指控作出回應(yīng),。
據(jù)路透社援引法國(guó)司法界一名知情人士透露,，法國(guó)金融檢察官辦公室希望將匯豐瑞士分行送上法庭,，對(duì)其涉嫌與稅務(wù)欺詐等相關(guān)的洗錢活動(dòng)進(jìn)行審理,。該知情人士還稱,，匯豐此次涉嫌的稅務(wù)欺詐具有“慣常性”,，令其犯罪情節(jié)更加嚴(yán)重,。
上月早些時(shí)候,，總部設(shè)在美國(guó)的國(guó)際調(diào)研記者協(xié)會(huì)（ICIJ）公布一項(xiàng)調(diào)查披露,，在2005年到2007年間,，匯豐銀行瑞士分行協(xié)助10萬名重量級(jí)客戶避稅及隱藏高達(dá)千億美元以上資產(chǎn)。據(jù)法新社報(bào)道,，數(shù)據(jù)顯示，匯豐瑞士分行涉嫌利用信托基金,、空殼公司和離岸賬戶等形式為約9000名法國(guó)客戶藏匿逾50億歐元資金。法國(guó)當(dāng)局在上個(gè)月已對(duì)涉案的其中3000名法國(guó)納稅人完成了相關(guān)調(diào)查和質(zhì)詢,。
據(jù)一名知情法國(guó)官員透露，此前調(diào)查和質(zhì)詢已獲得證據(jù)表明,，匯豐銀行從事了金融欺詐,、隱藏資金流動(dòng)紀(jì)錄,、洗黑錢等活動(dòng),，協(xié)助數(shù)千個(gè)高額賬戶躲避法國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)的征稅，并從中獲取了利益,。
法新社稱,，法國(guó)檢察官的此次最新行動(dòng)標(biāo)志著匯豐向可能的刑事訴訟又邁進(jìn)了重要的一步,。不過，匯豐瑞士分行在一項(xiàng)聲明中表示,，此次行動(dòng)只是司法過程中的一個(gè)正常步驟,，案件結(jié)果也不會(huì)很快得到判決,。
據(jù)法國(guó)《世界報(bào)》13日?qǐng)?bào)道稱,，匯豐日前已拒絕一項(xiàng)15億歐元的和解協(xié)議。路透社報(bào)道稱,，根據(jù)法國(guó)相關(guān)法律規(guī)定,，匯豐瑞士分行未來可能面臨高額罰款，金額可能為涉嫌在法國(guó)稅務(wù)欺詐的金額的一半,。
目前,，匯豐有一個(gè)月的時(shí)間對(duì)法國(guó)司法部門的此番表態(tài)做出回應(yīng),，此后司法部門將最終決定是否對(duì)匯豐逃稅案進(jìn)行開庭審理,。此外，母公司匯豐控股正在接受法國(guó)當(dāng)局的另一項(xiàng)獨(dú)立調(diào)查,。
匯豐此前承認(rèn)瑞士分行在處理客戶稅務(wù)問題方面存在失職，并就協(xié)助客戶逃稅一事表示道歉,。該行同時(shí)表示,，已采取措施確保未來操作的規(guī)范性,，確保不會(huì)故意與那些尋求逃稅漏稅或試圖實(shí)施金融犯罪的客戶進(jìn)行合作。
目前,，匯豐正面臨全球逾10個(gè)國(guó)家的獨(dú)立調(diào)查,，包括美國(guó)、英國(guó),、巴西,、印度、西班牙,、比利時(shí),、阿根廷等國(guó)。此外,，據(jù)路透社報(bào)道稱,，在法國(guó)已有約30起針對(duì)匯豐瑞士分行特定客戶的法律案件正在進(jìn)行中。
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