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尚福林:專項查處內(nèi)外勾結(jié)詐騙客戶存款的案件
多起存款“失蹤”曝銀行內(nèi)控漏洞
2015-02-12    作者:記者 蔡穎/北京報道    來源:經(jīng)濟參考報
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  日前,,銀監(jiān)會召開2015年度銀監(jiān)會系統(tǒng)法治工作(電視電話)會議,,提出全面推進銀行業(yè)法治建設(shè)的思路和方向,。銀監(jiān)會主席尚福林強調(diào),,要推動銀行業(yè)規(guī)范經(jīng)營,,督促銀行業(yè)金融機構(gòu)落實普法責任,。加大問責懲戒力度,,維護法律的權(quán)威性,,提高監(jiān)管震懾力,�,!爱斍耙攸c抓好‘兩個加強、兩個遏制’,,專項查處內(nèi)外勾結(jié)詐騙客戶存款的案件,,嚴格按照相關(guān)規(guī)定處罰當事人和相關(guān)責任人,切實抓一批反面典型,,深查嚴糾管理漏洞,,確�,?蛻艉戏�(quán)益和銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營�,!鄙懈A终f,。
  近一年內(nèi),存款“失蹤”的案件屢有發(fā)生,,義烏,、南京、湖北等地也都出現(xiàn)過儲戶存款“失蹤”事件,。銀行內(nèi)控體系漏洞讓“內(nèi)鬼”有機可乘,。銀監(jiān)會內(nèi)部人士表示,“經(jīng)了解,,銀行內(nèi)部員工以高息為誘餌變相兜售保險,、基金等理財產(chǎn)品,已成為存款‘失蹤’的主因,�,!�
  河北銀監(jiān)局高新利撰文指出,目前,,存款詐騙形式通常有三種,,第一種是社會人員詐騙。比如“詐騙分子合謀偽造銀行印章,,編造假存款合作協(xié)議,,冒充銀行工作人員到公司上門開戶,獲取公司有關(guān)開戶所需資料和印模,,然后私刻假印章,,偽造開戶資料,到銀行辦理開戶手續(xù),,并使用假印鑒將存款全部轉(zhuǎn)出銀行,。”
  “第二種是銀行員工與社會人員內(nèi)外勾結(jié)詐騙,。其常見的騙人誘餌是‘存款利息高’,。第三種則是銀行員工騙取客戶存款。曾出現(xiàn)過銀行員工誘騙儲戶多次輸入密碼,,在儲戶不知情的情況下,,暗中將存款轉(zhuǎn)出�,!备咝吕M一步稱,。
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