P2P網(wǎng)貸平臺(tái)跑路倒閉的事情接連發(fā)生,。近日，美貸網(wǎng)跑路的傳聞被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng),。據(jù)投資人向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者爆料稱,，美貸網(wǎng)不僅涉嫌詐騙了投資者資金，還涉嫌詐騙了與其有合作關(guān)系的中融資本,、信達(dá)財(cái)富兩家P2P平臺(tái)的投資資金,，保守估計(jì)涉案資金達(dá)1.5個(gè)億。
投資者稱,，美貸網(wǎng)實(shí)際控制人谷卓恒,，系成報(bào)傳媒董事會(huì)主席和鼎和礦業(yè)股東。有消息稱,，谷卓恒利用投資者資金炒作鼎和礦業(yè),。記者就此聯(lián)系谷卓恒，對(duì)方?jīng)]有接聽手機(jī),。記者就此采訪美貸網(wǎng),、成報(bào)傳媒和鼎和礦業(yè)，三方均表示不了解相關(guān)情況,，但至記者發(fā)稿時(shí)也未否認(rèn),。
整合中融資本、信達(dá)財(cái)富 美貸網(wǎng)出爾反爾拒不承擔(dān)債務(wù)
早在去年11月20日,，美貸網(wǎng)在其首頁(yè)上掛出一則《關(guān)于美貸網(wǎng)重大資產(chǎn)重組公告》。公告稱,，11月21日～12月5日期間,，美貸網(wǎng)將不處理客戶任何充值、提現(xiàn),、借款等業(yè)務(wù),，自12月6日起一切業(yè)務(wù)將恢復(fù)正常。原因是籌劃與國(guó)際知名企業(yè)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，將美貸網(wǎng),、中融資本,、信達(dá)財(cái)富與重組方進(jìn)行合并。與此同時(shí),，中融資本,、信達(dá)財(cái)富的官方網(wǎng)站上也掛出了內(nèi)容相同的公告，三家平臺(tái)于21日同時(shí)停止提現(xiàn),。
去年12月1日,，美貸網(wǎng)、中融資本,、信達(dá)財(cái)富官網(wǎng)上又同時(shí)發(fā)布一則公告顯示：“因美貸網(wǎng),、中融資本與信達(dá)財(cái)富進(jìn)行重組合并，美貸網(wǎng)將無(wú)條件承擔(dān)中融資本,、信達(dá)財(cái)富所有的債權(quán)及債務(wù),。中融資本、信達(dá)財(cái)富的投資人在相應(yīng)網(wǎng)站的投資本息將由美貸網(wǎng)進(jìn)行償還”,。
投資者告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,，去年11月21日當(dāng)日，美貸網(wǎng)實(shí)際控制人谷卓恒,、中融資本法人劉彥平,、信達(dá)財(cái)富法人王命達(dá)還一起召開了投資人見面會(huì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布由美貸網(wǎng)來(lái)承擔(dān)中融資本和信達(dá)財(cái)富的所有債權(quán)債務(wù),，谷卓恒還當(dāng)場(chǎng)給投資者寫下一份承諾函,，并給劉彥平、王命達(dá)也寫了承擔(dān)一切債務(wù)的欠條,，并按有指紋,。
然而到去年12月6日，在合并期過(guò)后,，美貸網(wǎng)仍無(wú)法正常提現(xiàn),。就在期滿前一天12月5日，三家平臺(tái)官網(wǎng)又不約而同發(fā)布一則公告：“因美貸網(wǎng),、中融資本與信達(dá)財(cái)富三家重組合并需要進(jìn)一步的財(cái)務(wù)審計(jì)與法律審核,。原定2014年12月6日充值、提現(xiàn),、借款等業(yè)務(wù)日期將往后延期,，延期時(shí)間不超過(guò)8個(gè)工作日完成�,！�
一位信達(dá)財(cái)富的投資者告訴記者：“由于一直不能提現(xiàn),，大家心里很著急，但谷卓恒12月18日卻突然改變?cè)捳Z(yǔ)，對(duì)信達(dá)財(cái)富的投資者說(shuō),，美貸網(wǎng)與信達(dá)財(cái)富無(wú)債務(wù)關(guān)系,。”投資者質(zhì)疑,，整個(gè)事件就是中融資本和信達(dá)財(cái)富幫谷卓恒吸收資金,，并將投資款投給美貸網(wǎng)，協(xié)議將三家平臺(tái)進(jìn)行合并,，統(tǒng)一由美貸網(wǎng)與投資者進(jìn)行債務(wù)關(guān)系的對(duì)接,，結(jié)果谷卓恒卻欠錢不還。
這位投資者告訴記者,，信達(dá)財(cái)富法人王命達(dá)自稱也有幾百萬(wàn)在里面,，現(xiàn)在同樣不能提現(xiàn)，也被套牢,。
然而,，記者發(fā)現(xiàn)，信達(dá)財(cái)富法人王命達(dá)卻以平臺(tái)技術(shù)總監(jiān)的身份出現(xiàn)在了美貸網(wǎng)的高管介紹中,，對(duì)信達(dá)財(cái)富與美貸網(wǎng)究竟是何關(guān)系,，投資者表示并不知情，只知道它們有合作關(guān)系,。
記者撥打谷卓恒與王命達(dá)電話了解情況,，可以打通卻都無(wú)人接聽。
谷卓恒系香港成報(bào)傳媒主席
投資者指谷利用美貸網(wǎng)融資炒作鼎和礦業(yè)
據(jù)工商資料顯示,，深圳美貸電子商務(wù)有限公司法人為鐘賢峰,，占有90%股份，并無(wú)谷卓恒名字,。然而記者發(fā)現(xiàn),，2013年11月27日，該公司進(jìn)行過(guò)一次工商登記資料變更,，此前沈威系該公司的法人,、總經(jīng)理及執(zhí)行董事，并持有公司90％的股份,。據(jù)投資人所說(shuō),，沈威是谷卓恒的夫人，美貸網(wǎng)的實(shí)際控制人一直就是谷卓恒本人,。
而谷卓恒的頭銜卻不止這一個(gè),，根據(jù)香港成報(bào)傳媒的年報(bào)顯示，谷卓恒系董事會(huì)主席,，執(zhí)行董事,，記者對(duì)此致電香港成報(bào)傳媒，對(duì)方回應(yīng)現(xiàn)在公司一切運(yùn)行正常,，關(guān)于谷卓恒個(gè)人的行蹤由于涉及私人問(wèn)題,，成報(bào)并不知情。對(duì)于谷卓恒是否在大陸地區(qū)開設(shè)美貸網(wǎng)融資,，香港成報(bào)也表示不知道,。
另有公開資料顯示，谷卓恒也是鼎和礦業(yè)股東,，截至2014年8月14日,，谷卓恒持有鼎和礦業(yè)12.89％的股份。據(jù)記者了解,，鼎和礦業(yè)的前身為南亞礦業(yè),，去年7月谷卓恒收購(gòu)了這家公司，并更名為“鼎和礦業(yè)”,。據(jù)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)曝光,，谷卓恒拿著美貸網(wǎng)上融資來(lái)的錢去買了這家上市的礦業(yè)公司，然后谷卓恒準(zhǔn)備在內(nèi)地收購(gòu)一些礦產(chǎn)資源,，再裝入這家上市公司的資產(chǎn)里,，從而在資本市場(chǎng)上去運(yùn)作獲取巨額的套利。近期,，谷卓恒正頻繁來(lái)往貴州等地活動(dòng),，尋找礦產(chǎn)，但從未涉及礦產(chǎn)的他卻因項(xiàng)目一直無(wú)法落地,。
該爆料人士稱,，目前，谷卓恒已經(jīng)被鼎和礦業(yè)這一垃圾股票牢牢套住,，他從去年六月開始拿美貸網(wǎng)借來(lái)的5000多萬(wàn)買入股票后無(wú)法脫手,，目前這只股票已經(jīng)不斷下跌。因此此次美貸網(wǎng)公告中的因重組暫停提現(xiàn)都是幌子,，其真實(shí)原因是董卓恒的資金鏈已斷裂,。
就此情況記者致電鼎和礦業(yè)董事長(zhǎng)杜建軍，他說(shuō)：“鼎和礦業(yè)與美貸網(wǎng)沒(méi)有任何關(guān)系,，谷卓恒確實(shí)在鼎和礦業(yè)占有股份,，不過(guò)占股比例很少，至于谷卓恒買鼎和礦業(yè)的股票錢款是否來(lái)自美貸網(wǎng)融來(lái)的錢我也并不知情,�,！�
由于美貸網(wǎng)與鼎和礦業(yè)的辦公地點(diǎn)在同一大樓，之前杜建軍也幫谷卓恒接待過(guò)一些美貸網(wǎng)客戶,，當(dāng)記者問(wèn)到杜建軍是否持有美貸網(wǎng)股份時(shí),，他表示自己并未持有美貸網(wǎng)股份,。杜建軍告訴記者：“由于美貸網(wǎng)的法人并不是谷卓恒，所以我之前也搞不清楚谷卓恒是否是美貸網(wǎng)幕后控制人,，”關(guān)于谷卓恒現(xiàn)在的去向,，杜建軍告訴經(jīng)濟(jì)參考報(bào)記者：“上月18日（即去年12月18日）后見過(guò)谷卓恒再?zèng)]有見過(guò)谷卓恒，并不知道他現(xiàn)在的去向,，對(duì)美貸網(wǎng)這個(gè)企業(yè)我也并不了解,。”
記者就此多次撥打美貸網(wǎng)電話,，一位客服表示對(duì)以上情況及高管行蹤并不知情,，另一位客服表示不方便回答問(wèn)題，將記者電話掛斷,。
谷卓恒,、沈威夫婦被指曾涉嫌詐騙
據(jù)知情人士爆料，沈威的丈夫谷卓恒原名谷建紅,，涉嫌2007年在北京的一起巨額騙貸案,。在當(dāng)年相關(guān)媒體曝光中，谷建紅因涉嫌偽造貸款資料,，向某國(guó)有銀行騙取1.198億元的貸款,，并遭到銀行起訴。不過(guò),，我們并未在網(wǎng)絡(luò)上并查到后續(xù)訴訟的相關(guān)報(bào)道,。
谷卓恒的夫人沈威則涉嫌一起深圳市車公廟詐騙案，據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道顯示,，“2010年,，沈威以幫助兒童家長(zhǎng)打造網(wǎng)絡(luò)童星為名，以深圳市星空文化傳播有限公司為殼,，承諾家長(zhǎng)可以為孩子打造一條耀眼‘星途’,，最多時(shí)收納了近90位學(xué)生，最終公司人去樓空,，家長(zhǎng)集體維權(quán),，并在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案�,！倍P(guān)于此事的后續(xù)報(bào)道也并沒(méi)有再出現(xiàn),。
記者就此采訪谷卓恒，對(duì)方也未接聽手機(jī)電話,。
而如今的美貸網(wǎng),，高管集體失聯(lián)，沈威電話已打不通,，谷卓恒不接聽電話,，只留下一些客服人員還在“正常上班”,，記者致電美貸網(wǎng)詢問(wèn)情況，客服表示他們并未收到放假或者其他消息,，仍在正常上班,，不過(guò)最近老板一直沒(méi)露面。
