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為強化對進出境貨幣現鈔的監(jiān)管,，打擊地下錢莊走私貨幣進出境，深圳海關近日組織開展為期一個月的打擊貨幣走私專項行動,，集中整治在深圳各大旅檢口岸利用“水客”走私貨幣現鈔進出境的違法行為,。
8月20日,，深圳海關在羅湖口岸成功打掉一個涉嫌“地下錢莊”走私團伙，共抓獲涉案人員11名(其中香港籍人員9名),，現場查獲現鈔美元18.6萬元,、歐元6000元，共折合人民幣約120萬元,。
一直以來,，深圳海關采取多項措施嚴密監(jiān)管努力遏制貨幣現鈔違法進出境活動，取得一定成效,。據公開通報,，今年1月至7月，該關在旅檢進出境渠道共查獲旅客超量攜帶貨幣情事4598票,，依法截查了約1.85億元人民幣的資金走私活動,，而其中絕大部分資金流向境外。
為保持對出境旅客攜帶貨幣現鈔的監(jiān)管高壓態(tài)勢,，切實有效的遏制“地下錢莊”走私貨幣違法行為,，從8月11日起，深圳海關再次組織開展為期一個月的打擊貨幣走私專項行動,。而此次專項行動則劍指現鈔走私出現的新態(tài)勢,，即以“地下錢莊”為主的不法分子為逃避海關監(jiān)管，轉向利用職業(yè)“水客”少量多次非法攜帶貨幣出境,。據海關分析,，查獲超量攜帶貨幣情事的職業(yè)“水客”以40歲至55歲中老年無業(yè)婦女為主，入境時不攜帶違規(guī)物品,，出境時攜帶貨幣以賺取少量的帶工費,。“水客頭”與帶鈔“水客”形成雇傭關系,，一般由“水客頭”在境內派發(fā)具有統(tǒng)一包裝標識的貨幣,，再派發(fā)給“水客”攜帶貨幣走私出境，到香港后由專人交接并支付帶工費,，已經形成了一套分工明確的走私“作業(yè)”流程,。“貨幣走私的細致分工造成海關在旅檢現場查獲單一小量的貨幣后很難進行有效處理,，而通過聯(lián)動‘端窩打點’,，則能有效清除這些‘金融螞蟻’”，深圳海關的一名緝私人員鄭重告訴記者,。
海關透露,，羅湖口岸的此次行動，是由駐守羅湖橋頭的羅湖海關在視頻監(jiān)控獲取走私線索后,，聯(lián)動該關緝私警察展開的一場聯(lián)合端窩清掃行動,。行動中,，緝私警察根據旅檢現場查驗關員的線索指引在口岸外圍抓捕派貨(分發(fā)貨幣)的“水客頭”，查驗關員們在通關現場堵截攜帶外幣走私的“水客”,，雙方前后包抄,，成功打掉該涉嫌走私貨幣的地下錢莊團伙。
據海關調查,，該地下錢莊“水客”團伙以女性香港人何某為首,，其在攬到需要將貨幣非法運至境外的業(yè)務后，招募職業(yè)“水客”,，將貨幣(一般是外幣)拆分為每包約8000元美金,，并統(tǒng)一包裝標識后，由“水客”夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境,，每包外幣支付給“水客”代工費僅20元港幣,。目前海關緝私部門已對該案立案調查。
資金的進出境活動受到國家金融管制,，涉及國家經濟血液的金融體系安全,。地下錢莊雇用“金融螞蟻”少量多次的走私貨幣進出境，影響正常的金融外匯秩序,，助長了非法外匯交易,。對此，深圳海關表示將始終保持打擊貨幣走私的高壓態(tài)勢,，周密部署口岸現場監(jiān)管部門,、機動查驗部門及緝私警察等力量緊密協(xié)作，強化情報摸查,，強化進出境現場監(jiān)管,，嚴控貨幣走私活動。同時該關還將注重與外匯管理局,、地方公安局經偵等部門的聯(lián)系配合,，及時通報移交情況,，聯(lián)合各方力量共同打擊走私貨幣進出境非法活動,。
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