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為強(qiáng)化對(duì)進(jìn)出境貨幣現(xiàn)鈔的監(jiān)管，打擊地下錢(qián)莊走私貨幣進(jìn)出境,，深圳海關(guān)近日組織開(kāi)展為期一個(gè)月的打擊貨幣走私專項(xiàng)行動(dòng)，集中整治在深圳各大旅檢口岸利用“水客”走私貨幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境的違法行為,。
8月20日,，深圳海關(guān)在羅湖口岸成功打掉一個(gè)涉嫌“地下錢(qián)莊”走私團(tuán)伙，共抓獲涉案人員11名(其中香港籍人員9名),，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)鈔美元18.6萬(wàn)元,、歐元6000元，共折合人民幣約120萬(wàn)元,。
一直以來(lái),，深圳海關(guān)采取多項(xiàng)措施嚴(yán)密監(jiān)管努力遏制貨幣現(xiàn)鈔違法進(jìn)出境活動(dòng)，取得一定成效,。據(jù)公開(kāi)通報(bào),，今年1月至7月，該關(guān)在旅檢進(jìn)出境渠道共查獲旅客超量攜帶貨幣情事4598票,，依法截查了約1.85億元人民幣的資金走私活動(dòng),，而其中絕大部分資金流向境外。
為保持對(duì)出境旅客攜帶貨幣現(xiàn)鈔的監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì),，切實(shí)有效的遏制“地下錢(qián)莊”走私貨幣違法行為,，從8月11日起，深圳海關(guān)再次組織開(kāi)展為期一個(gè)月的打擊貨幣走私專項(xiàng)行動(dòng),。而此次專項(xiàng)行動(dòng)則劍指現(xiàn)鈔走私出現(xiàn)的新態(tài)勢(shì),，即以“地下錢(qián)莊”為主的不法分子為逃避海關(guān)監(jiān)管，轉(zhuǎn)向利用職業(yè)“水客”少量多次非法攜帶貨幣出境,。據(jù)海關(guān)分析,，查獲超量攜帶貨幣情事的職業(yè)“水客”以40歲至55歲中老年無(wú)業(yè)婦女為主，入境時(shí)不攜帶違規(guī)物品,，出境時(shí)攜帶貨幣以賺取少量的帶工費(fèi),。“水客頭”與帶鈔“水客”形成雇傭關(guān)系,，一般由“水客頭”在境內(nèi)派發(fā)具有統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)的貨幣,，再派發(fā)給“水客”攜帶貨幣走私出境，到香港后由專人交接并支付帶工費(fèi),，已經(jīng)形成了一套分工明確的走私“作業(yè)”流程,�,！柏泿抛咚降募�(xì)致分工造成海關(guān)在旅檢現(xiàn)場(chǎng)查獲單一小量的貨幣后很難進(jìn)行有效處理，而通過(guò)聯(lián)動(dòng)‘端窩打點(diǎn)’,，則能有效清除這些‘金融螞蟻’”,，深圳海關(guān)的一名緝私人員鄭重告訴記者。
海關(guān)透露,，羅湖口岸的此次行動(dòng),，是由駐守羅湖橋頭的羅湖海關(guān)在視頻監(jiān)控獲取走私線索后，聯(lián)動(dòng)該關(guān)緝私警察展開(kāi)的一場(chǎng)聯(lián)合端窩清掃行動(dòng),。行動(dòng)中,，緝私警察根據(jù)旅檢現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)員的線索指引在口岸外圍抓捕派貨(分發(fā)貨幣)的“水客頭”，查驗(yàn)關(guān)員們?cè)谕P(guān)現(xiàn)場(chǎng)堵截?cái)y帶外幣走私的“水客”,，雙方前后包抄,，成功打掉該涉嫌走私貨幣的地下錢(qián)莊團(tuán)伙。
據(jù)海關(guān)調(diào)查,，該地下錢(qián)莊“水客”團(tuán)伙以女性香港人何某為首,，其在攬到需要將貨幣非法運(yùn)至境外的業(yè)務(wù)后，招募職業(yè)“水客”,，將貨幣(一般是外幣)拆分為每包約8000元美金,，并統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)后，由“水客”夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境,，每包外幣支付給“水客”代工費(fèi)僅20元港幣,。目前海關(guān)緝私部門(mén)已對(duì)該案立案調(diào)查。
資金的進(jìn)出境活動(dòng)受到國(guó)家金融管制,，涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)血液的金融體系安全,。地下錢(qián)莊雇用“金融螞蟻”少量多次的走私貨幣進(jìn)出境，影響正常的金融外匯秩序,，助長(zhǎng)了非法外匯交易,。對(duì)此，深圳海關(guān)表示將始終保持打擊貨幣走私的高壓態(tài)勢(shì),，周密部署口岸現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管部門(mén),、機(jī)動(dòng)查驗(yàn)部門(mén)及緝私警察等力量緊密協(xié)作，強(qiáng)化情報(bào)摸查,，強(qiáng)化進(jìn)出境現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,，嚴(yán)控貨幣走私活動(dòng)。同時(shí)該關(guān)還將注重與外匯管理局,、地方公安局經(jīng)偵等部門(mén)的聯(lián)系配合,，及時(shí)通報(bào)移交情況，聯(lián)合各方力量共同打擊走私貨幣進(jìn)出境非法活動(dòng),。
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