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為強(qiáng)化對(duì)進(jìn)出境貨幣現(xiàn)鈔的監(jiān)管,，打擊地下錢莊走私貨幣進(jìn)出境，深圳海關(guān)近日組織開展為期一個(gè)月的打擊貨幣走私專項(xiàng)行動(dòng),，集中整治在深圳各大旅檢口岸利用“水客”走私貨幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境的違法行為,。
8月20日，深圳海關(guān)在羅湖口岸成功打掉一個(gè)涉嫌“地下錢莊”走私團(tuán)伙,，共抓獲涉案人員11名(其中香港籍人員9名),，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)鈔美元18.6萬(wàn)元、歐元6000元,，共折合人民幣約120萬(wàn)元,。
一直以來(lái)，深圳海關(guān)采取多項(xiàng)措施嚴(yán)密監(jiān)管努力遏制貨幣現(xiàn)鈔違法進(jìn)出境活動(dòng),，取得一定成效,。據(jù)公開通報(bào)，今年1月至7月,，該關(guān)在旅檢進(jìn)出境渠道共查獲旅客超量攜帶貨幣情事4598票,，依法截查了約1.85億元人民幣的資金走私活動(dòng)，而其中絕大部分資金流向境外,。
為保持對(duì)出境旅客攜帶貨幣現(xiàn)鈔的監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì),，切實(shí)有效的遏制“地下錢莊”走私貨幣違法行為，從8月11日起,，深圳海關(guān)再次組織開展為期一個(gè)月的打擊貨幣走私專項(xiàng)行動(dòng),。而此次專項(xiàng)行動(dòng)則劍指現(xiàn)鈔走私出現(xiàn)的新態(tài)勢(shì)，即以“地下錢莊”為主的不法分子為逃避海關(guān)監(jiān)管,，轉(zhuǎn)向利用職業(yè)“水客”少量多次非法攜帶貨幣出境,。據(jù)海關(guān)分析，查獲超量攜帶貨幣情事的職業(yè)“水客”以40歲至55歲中老年無(wú)業(yè)婦女為主,，入境時(shí)不攜帶違規(guī)物品,，出境時(shí)攜帶貨幣以賺取少量的帶工費(fèi),。“水客頭”與帶鈔“水客”形成雇傭關(guān)系,，一般由“水客頭”在境內(nèi)派發(fā)具有統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)的貨幣，再派發(fā)給“水客”攜帶貨幣走私出境,，到香港后由專人交接并支付帶工費(fèi),，已經(jīng)形成了一套分工明確的走私“作業(yè)”流程�,！柏泿抛咚降募�(xì)致分工造成海關(guān)在旅檢現(xiàn)場(chǎng)查獲單一小量的貨幣后很難進(jìn)行有效處理,，而通過(guò)聯(lián)動(dòng)‘端窩打點(diǎn)’，則能有效清除這些‘金融螞蟻’”,，深圳海關(guān)的一名緝私人員鄭重告訴記者,。
海關(guān)透露，羅湖口岸的此次行動(dòng),，是由駐守羅湖橋頭的羅湖海關(guān)在視頻監(jiān)控獲取走私線索后,，聯(lián)動(dòng)該關(guān)緝私警察展開的一場(chǎng)聯(lián)合端窩清掃行動(dòng)。行動(dòng)中,，緝私警察根據(jù)旅檢現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)員的線索指引在口岸外圍抓捕派貨(分發(fā)貨幣)的“水客頭”,，查驗(yàn)關(guān)員們?cè)谕P(guān)現(xiàn)場(chǎng)堵截?cái)y帶外幣走私的“水客”，雙方前后包抄,，成功打掉該涉嫌走私貨幣的地下錢莊團(tuán)伙,。
據(jù)海關(guān)調(diào)查，該地下錢莊“水客”團(tuán)伙以女性香港人何某為首,，其在攬到需要將貨幣非法運(yùn)至境外的業(yè)務(wù)后,，招募職業(yè)“水客”，將貨幣(一般是外幣)拆分為每包約8000元美金,，并統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)后,，由“水客”夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境，每包外幣支付給“水客”代工費(fèi)僅20元港幣,。目前海關(guān)緝私部門已對(duì)該案立案調(diào)查,。
資金的進(jìn)出境活動(dòng)受到國(guó)家金融管制，涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)血液的金融體系安全,。地下錢莊雇用“金融螞蟻”少量多次的走私貨幣進(jìn)出境,，影響正常的金融外匯秩序，助長(zhǎng)了非法外匯交易,。對(duì)此,，深圳海關(guān)表示將始終保持打擊貨幣走私的高壓態(tài)勢(shì)，周密部署口岸現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管部門,、機(jī)動(dòng)查驗(yàn)部門及緝私警察等力量緊密協(xié)作,，強(qiáng)化情報(bào)摸查,，強(qiáng)化進(jìn)出境現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)控貨幣走私活動(dòng),。同時(shí)該關(guān)還將注重與外匯管理局,、地方公安局經(jīng)偵等部門的聯(lián)系配合，及時(shí)通報(bào)移交情況,，聯(lián)合各方力量共同打擊走私貨幣進(jìn)出境非法活動(dòng),。
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