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7日，浙江金華警方在例行檢查中查獲一名公安部A級通緝的在逃犯罪嫌疑人劉維寧,，該嫌疑人系煙臺某銀行支行行長,。從2011年4月到2012年1月，他分多次將所在銀行的庫存銀行承兌匯票取走,，涉案金額高達(dá)4.36億余元,。
煙臺市某銀行支行行長劉維寧在浙江被捕。從2011年4月起,，他分多次將該行庫存的銀行承兌匯票取走,，涉案金額高達(dá)4.36億元。經(jīng)調(diào)查，劉系原煙臺銀行一支行行長,。
從之前的齊魯銀行偽造金融票據(jù)案,、漢口銀行的擔(dān)保糾紛案到此案，城商行風(fēng)險防范的問題再次凸顯,。有分析師向《每日經(jīng)濟新聞》表示,，城商行此前擴張過快，員工數(shù)量不足,，一旦風(fēng)控沒跟上,，很容易出事。
涉案金額逾4億
資料顯示,，劉維寧,，1974年10月21日出生，先前任煙臺市某銀行支行行長,。2011年4月至2012年1月間,，分多次將該行庫存銀行承兌匯票取走，涉案金額高達(dá)4.36億元,。
來自新華網(wǎng)的消息稱,，日前煙臺這家銀行按照監(jiān)管要求，組織對部分支行行長進(jìn)行強制性崗位交流,，在辦理交接時發(fā)現(xiàn)劉維寧不知去向,。經(jīng)現(xiàn)場核對，發(fā)現(xiàn)部分票據(jù)賬實不符,。公安機關(guān)立即介入立案,。
2012年1月31日，劉維寧駕車往浙江境內(nèi)逃竄,。2月2日,，煙臺市公安局對犯罪嫌疑人劉維寧以挪用資金罪立案偵查并刑拘，后上網(wǎng)追逃,，劉被列為公安部A級逃犯,。2月7日下午，劉途徑金華西站,，在當(dāng)?shù)刂伟补芾泶箨犆窬袡z查時被捕,。
一位自稱看過案情說明文件的知情人士向
《每日經(jīng)濟新聞》透露：“根據(jù)文件，劉維寧是煙臺銀行勝利路支行行長,。從2011年4月開始,，分276次將所在銀行庫存銀行承兌匯票取走，涉案金額高達(dá)4.36億元,。其中有1.7億已經(jīng)轉(zhuǎn)入個人賬戶,。”
他還表示，劉維寧被捕時,，隨身攜帶29萬現(xiàn)金,。劉在逃竄時途經(jīng)嘉興，向朋友借了30萬現(xiàn)金,。目前,，劉維寧在嘉興的朋友也因涉嫌包庇被捕。另外,，據(jù)傳劉在新西蘭有企業(yè),。不過警方未就上述細(xì)節(jié)對記者予以確認(rèn)。
據(jù)悉,，2月8日一早劉維寧已被移交至煙臺警方,。
記者從煙臺市銀監(jiān)局了解到，劉維寧涉嫌挪用資金和非法出具金融票證,，涉案金額達(dá)4.36億。目前案件還在進(jìn)一步審理中,。
城商行風(fēng)控問題凸顯
據(jù)煙臺銀行官方網(wǎng)站介紹,，煙臺銀行原名
“煙臺市商業(yè)銀行”，成立于1997年11月,，由煙臺市12家城市信用社組建而成,。2009年1月經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)正式更名。根據(jù)煙臺銀行2010年年報,，截至2010年末,，全行存款余額255.8億元，貸款余額185.3億元,，總資產(chǎn)291.2億元,，全年凈利潤1.9億元。
近年來城商行大案要案頻發(fā),，凸顯風(fēng)控制度上的缺失,。“12·06齊魯銀行特大偽造金融票證”曾引起銀監(jiān)會高度重視,，城商行風(fēng)險防范成為監(jiān)管重點,。案件目前偵破已接近尾聲，山東省紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)先后對涉案的20名黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部和國企負(fù)責(zé)人立案調(diào)查,。此前,，漢口銀行擔(dān)保糾紛也曾掀起一陣波瀾。
東方證券銀行業(yè)分析師金麟對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,，城商行成立不久,，許多地方還存在不規(guī)范之處。國有大行員工眾多，分工細(xì)化并能達(dá)到制衡,。城商行員工不多,，之前擴張又比較激進(jìn)，“業(yè)務(wù)做多了,，規(guī)模做大了,，但假如風(fēng)控沒跟上，就很容易出事”,。
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