在云南西雙版納做了多年玉石生意、已經(jīng)小有名氣的揭女士,，怎么也沒料到,，在生意場上摸爬滾打多年，卻因為接了兩個電話就被騙走了2300多萬元,。引起公安部關(guān)注的這起巨額電信詐騙案告破后,，牽出了一個跨國、跨地區(qū)特大電信詐騙集團,，其組織之嚴密,、人員之眾多、分工之細致,、手段之“高明”,，令人驚奇。
一先,，一后,，神秘電話騙走2300萬元
2010年10月16日中午1點多，在西雙版納州做玉石生意的揭女士突然接到了一個電話,，號碼她并不熟悉,。電話里，一名陌生男性自稱是廣東省清遠市公安局的警察,，并詳細地說出了她的身份證號碼、手機號碼及車輛信息等,。此人接下來的話讓她大吃一驚“你涉嫌一起巨額洗錢案,，我們正在查。要想洗清嫌疑,，你得開個中國銀行的賬戶,，然后把所有存款轉(zhuǎn)進去，便于我們核查,�,！边@名“警察”還一再叮囑揭女士“要保密,，不能跟任何人說，連你老公也不能告訴,，更不能查賬戶余額,，不然你的嫌疑就洗不清了�,！�
看到對方對自己的情況如此了解,，揭女士開始相信他真是警察，加上錢是轉(zhuǎn)入自己的賬戶,，應(yīng)該不會有什么危險,。于是，她按對方要求當天就到中國銀行開了一個新賬戶,，同時開通了網(wǎng)銀功能,。從10月16日至28日，揭正霞分20次將1759.46萬元人民幣存入新開戶的中國銀行賬戶,。
此后,，揭女士又接到了電話，對方以“調(diào)查資金是否涉及洗錢案”為名向她索取了中國銀行的賬號,、密碼以及動態(tài)口令,。至10月30日，揭女士存入中國銀行的資金中有1759.38萬元全部被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)走,。
10月29日,，揭女士又接到了一個類似的電話，電話那頭的人自稱是南通市公安局民警,。此人以洗錢案移交辦理為由,，讓她在指定的八個建設(shè)銀行賬戶中存入“保證金”共計552.3萬元。這一次,，揭女士感到有些奇怪,，于是按手機上顯示的號碼打114進行查詢，結(jié)果確實是南通市公安局的電話,。于是,，她又照辦了。結(jié)果至11月2日,，八個建設(shè)銀行賬戶的資金全部被轉(zhuǎn)走,。
數(shù)天后，揭女士發(fā)現(xiàn)自己賬戶上的錢全部被轉(zhuǎn)走,，共有2311.68萬元,。直到此時，這名生意場上精明強干的女商人才意識到自己是真被騙了,，于是,，11月2日23時許,，她連夜向景洪市公安局報案。
罕見,，巨額,，公安部專案指揮部破案
數(shù)額如此巨大的電信詐騙案，在云南尚屬首起,，在全國也不多見,，云南省公安廳為此組成了“11.02”專案組，全力開展偵破工作,。隨著偵破工作的一步步深入,，一個跨地區(qū)、跨國犯罪集團逐漸浮出水面,。
與此同時,，公安部對國內(nèi)近期同類案件進行了串并分析：就在揭女士一案發(fā)生后，北京一市民也被騙走了1300多萬元,，前后兩個月里,，類似案件頻繁發(fā)生，全國共有21個省份的400多名群眾被騙,，金額高達1.4億元,。
公安部決定將全國多個省、市有串并案條件的單個案件集中起來,，成立“11?30”專案指揮部,，統(tǒng)一調(diào)配警力，統(tǒng)一部署案件偵破工作,。2010年12月27日,，在公安部“11?30”專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，云南等9個省,、市及我國臺灣,、公安部赴菲律賓工作組等同時開展統(tǒng)一行動，一舉摧毀了這一由臺灣人為首組織的跨國,、跨地區(qū)特大電信詐騙集團,。
集團化，智能化,，跨國犯罪集團令人震驚
昆明市公安局刑偵支隊三大隊陶建軍參與了破案工作,。他介紹，這起案件中浮現(xiàn)出的跨國犯罪集團,，其運作手法嫻熟、組織嚴密,、管理規(guī)范,，如果從事的不是犯罪行為,，簡直就是一個國際化的集團公司。他介紹了這起案件的犯罪集團的一些特點,。
特點之一是在管理方面,。詐騙集團對詐騙資金的管理、統(tǒng)計,、核算等非常嚴格規(guī)范,，其撥打電話，通訊線路支撐,、維護,，贓款轉(zhuǎn)移、取出等各部分設(shè)計和操作上既聯(lián)系又相對獨立,，一旦某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,，其它環(huán)節(jié)能迅速與其切斷關(guān)系。
特點之二是在資金轉(zhuǎn)移方面,。詐騙集團的動作迅速,，常常采取分解或?qū)訉愚D(zhuǎn)移等方法逃避打擊：有的跨地區(qū)轉(zhuǎn)賬六七次，有的把資金分解成幾萬元后用ATM機取款,。此外,，以前的案件中罪犯都在國內(nèi)取款，現(xiàn)在罪犯不計成本,，在中國內(nèi)地以外的地區(qū),、國家取款，給公安機關(guān)破案造成極大困難,。
特點之三是跨國跨地區(qū),。陶建軍說，電信詐騙案有很多都是跨國跨地區(qū)詐騙,，窩點設(shè)立在國外或境外,。如在“11?30”專案中，犯罪窩點主要在菲律賓,，撥打詐騙電話也主要在菲律賓,，但提取贓款的地點又涉及臺灣、香港,、澳門及福建,、廣東、江蘇等地,。
特點之四是智能化,。為了讓詐騙更容易成功，罪犯會事先研究根據(jù)詐騙對象的不同,，研究其心理,。比如打算騙中國人,，就要請中國人加入詐騙集團，研究中國人的習慣,、風俗,，決定說什么話、怎么騙,。陶建軍說：“我們曾破獲一起案件,，是臺灣人雇傭馬來西亞人在昆明設(shè)窩點，專門騙馬來西亞人”,。
特點之五是組織嚴密,。詐騙集團分工細致，分為幾個小組,。第一組負責打電話,，有的“掃號段”，有的則獲得個人資料后有針對性地撥打,。如果對方質(zhì)疑,，就謊稱“我?guī)湍戕D(zhuǎn)到公安局或檢察院”。第二組人員則冒充警察或其他身份,，有些罪犯甚至制造了逼真的背景音樂,，受害人在電話里能聽到對講機中喊“某某派出所”的聲音。釣上“餌”后第三組負責加固,，提供賬號或者轉(zhuǎn)賬方式,。