昨天,，株洲市公安局對外發(fā)布消息稱,，湖南太子奶及李途純等人非法吸收公眾存款,、挪用資金案,，目前已批準(zhǔn)逮捕4人,，取保候?qū)?人,，案情正在進(jìn)一步偵查中,。
今年6月7日,，株洲市公安局成立專案組，對湖南太子奶集團(tuán)及李途純等人非法吸收公眾存款案立案偵查,。10月19日，專案組對李途純等人涉嫌挪用資金罪正式立案偵查,，并依法重新計(jì)算了李途純等人的偵查羈押期限,。
A 非法吸收資金7900多萬元
經(jīng)查明，2008年2月,，湖南太子奶集團(tuán)董事長,、實(shí)際控制人李途純等人，為解決資金困難局面,，經(jīng)周密策劃,，決定以“貨款準(zhǔn)備金”方式吸收資金，下發(fā)了《貨款準(zhǔn)備金管理辦法》及其《補(bǔ)充規(guī)定》,、《關(guān)于三年內(nèi)五家企業(yè)私募及擬上市成功的原始股認(rèn)購?fù)ㄖ?個(gè)文件,，對全國經(jīng)銷商和內(nèi)部職工吸收資金,。
具體操作方法是：對經(jīng)銷商根據(jù)繳納貨款準(zhǔn)備金的期限，給予2%或2.5%的月息(現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)),，對員工則以“代經(jīng)銷商繳納貨款保證金”的名義,，按級(jí)別規(guī)定集資任務(wù)，從業(yè)務(wù)員到副總裁,，每人少則1萬元,，多則100萬元。要求員工積極參與,，否則降職,、降薪。
該集團(tuán)還承諾,，繳納貨款準(zhǔn)備金的經(jīng)銷商和公司員工可以認(rèn)購非奶企業(yè)的“原始股”,，貨款準(zhǔn)備金可以轉(zhuǎn)化為原始股。為了吸引更多的經(jīng)銷商和員工參與,，他們還放出“內(nèi)幕消息”——上市后該集團(tuán)的股票每股會(huì)增長10至100倍,，利潤空間巨大。
2008年4月下旬,，該集團(tuán)召開了4場全國性的招商會(huì),，把公司有關(guān)貨款準(zhǔn)備金的文件和原始股政策，面向全國新,、老經(jīng)銷商和意向性客戶進(jìn)行講解,、推介，吸引社會(huì)公眾進(jìn)一步參與,。
當(dāng)年9月,，李途純將利息提高至30%至50%，并下發(fā)了《關(guān)于要求營銷人員與“部級(jí)以上干部”(引號(hào)為編者所加)繳款的通知》和《業(yè)務(wù)員可以用如下辦法》兩個(gè)文件,，繼續(xù)變相非法吸收公眾存款,。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2008年9月,，李途純采取貨款準(zhǔn)備金方式,，面向社會(huì)非法吸收公眾存款426人、478人次,，非法吸收的資金多達(dá)7900多萬元,，大部分沒有歸還。
B 高息借款達(dá)5800多萬元
盡管李途純等人采取上述貨款準(zhǔn)備金方式非法吸收了巨額公眾存款,，但募集的資金仍無法滿足需求,。2008年9月至10月，李途純等人以公司或個(gè)人名義,，用公司固定資產(chǎn),、個(gè)人股份為擔(dān)保,，采取簽訂借款合同、借條或協(xié)議,，約定借款期限和高額利息(每月10%至20%)的方式,，先后面向社會(huì)不特定對象高息借款5813萬元。目前大部分沒有歸還,。
株洲市公安局的通報(bào)稱,，湖南太子奶集團(tuán)及李途純等人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。李途純等人在明知企業(yè)不屬金融機(jī)構(gòu),，無吸收存款資質(zhì)的情況下,，以“貨款準(zhǔn)備金”和“代經(jīng)銷商繳納貨款準(zhǔn)備金”的方式，由內(nèi)部職工,、經(jīng)銷商擴(kuò)展到社會(huì)公眾,，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式,，向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為,，屬于變相的非法吸收公眾存款行為。
湖南太子奶集團(tuán)的新,、老經(jīng)銷商以及通過內(nèi)部職工,、經(jīng)銷商發(fā)展的社會(huì)公眾，具有廣泛性,、不確定性和公開性的特點(diǎn),，符合社會(huì)不特定對象的法律特征。李途純等人在實(shí)際操作過程中,，下達(dá)集資任務(wù),，設(shè)定獎(jiǎng)懲措施，號(hào)召公司員工和經(jīng)銷商“想方設(shè)法”完成任務(wù),。參與貨款準(zhǔn)備金的對象已涉及多數(shù)社會(huì)不特定對象,，以表面合法形式掩蓋其非法集資的真相。
專案組認(rèn)為,，李途純等人的行為具有明顯的社會(huì)危害性：大量資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營,，增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)和成本，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)利益,；非法吸收的公眾存款，特別是大量的高利貸借款,，擾亂了株洲市正常的經(jīng)濟(jì),、金融秩序；由于大量資金無法歸還,，損害了公眾合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)利,，給社會(huì)穩(wěn)定留下隱患,。
C 挪用資金3330萬元
專案組還查明，2007年7月,，李途純?yōu)闈M足其個(gè)人控制的非奶企業(yè)經(jīng)營資金需求,，在未經(jīng)公司董事會(huì)和股東會(huì)同意，沒有進(jìn)行資產(chǎn)評估的情況下,，采取“先付款,，后辦手續(xù)”的方法，將湖南太子奶集團(tuán)生物科技發(fā)展有限責(zé)任公司3330萬元資金,，轉(zhuǎn)移到其個(gè)人控制的非奶企業(yè)湖南紅勝火投資管理有限公司,。
之后，李途純再安排公司有關(guān)人員簽署了5份《資產(chǎn)出售協(xié)議》,，約定將相關(guān)資產(chǎn)以3330萬元轉(zhuǎn)讓給開曼公司,，以此作為轉(zhuǎn)移資金的依據(jù)。
這5份協(xié)議并不是基于正常的商業(yè)往來和實(shí)質(zhì)性交易,，資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)也沒有過戶和移交,，且其中840多萬元的資產(chǎn)系虛假資產(chǎn)。李途純等人的行為涉嫌挪用資金罪,。
太子奶大事記
1996年 李途純在株洲建立了太子牛奶廠,。
1997年
太子奶投下8888萬，奪得央視日用消費(fèi)品標(biāo)王,，太子奶當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)總額還沒有競標(biāo)價(jià)格高,。
經(jīng)此一戰(zhàn)，太子奶奇跡般地拿到了8億元的訂單,。
2002年-2004年
李途純斥巨資在湖南株洲,、北京密云、湖北黃岡,、江蘇昆山,、四川成都同時(shí)啟動(dòng)五大乳酸菌生產(chǎn)研發(fā)基地，從而形成東西南北中的全國性戰(zhàn)略布局,。太子奶的銷售額從2001年的5000萬元躍升到了2007年的30億元,。
2007年初
太子奶集團(tuán)引進(jìn)英聯(lián)、摩根士丹利,、高盛等風(fēng)險(xiǎn)投資7300萬美元,，并簽了一份對賭協(xié)議：在注資后的前3年，如果太子奶集團(tuán)業(yè)績增長超過50%,，就可調(diào)整(降低)對方股權(quán),；否則，太子奶集團(tuán)董事長李途純將會(huì)失去控股權(quán),。
2008年
由于高速擴(kuò)張導(dǎo)致資金鏈斷裂以及盈利下滑,，李途純失去了對太子奶的控股權(quán),。
2009年初
太子奶的核心資產(chǎn)由株洲市政府全資控股的高科奶業(yè)通過租賃經(jīng)營形式托管。
2010年6月 李途純被株洲警方帶走,。