■電信詐騙（下）·黑色鏈條
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| 趙乃育/繪 |
“在珠海時(shí),，聽說老家好多人靠通訊信息詐騙買了車,、蓋了房，很羨慕,，于是就干上了這個(gè),。”今年年初剛剛結(jié)婚十多天就因通訊信息詐騙犯罪被抓獲的劉奇志現(xiàn)在悔不當(dāng)初,。他說：“人間沒有‘后悔藥’可買,，只盼望早些出去，跑跑運(yùn)輸,，過本分日子,。”
在廣東,、湖南,、內(nèi)蒙古等地看守所，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪了十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人,。在他們?yōu)橘崱翱戾X”鋌而走險(xiǎn)的背后,，記者發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,，不少地方的電信詐騙手法已經(jīng)形成品牌,，如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。一些詐騙團(tuán)伙甚至集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中,，呈現(xiàn)集團(tuán)化,、專業(yè)化操作模式。其嚴(yán)密的組織分工體系開始向境外延伸,形成境內(nèi)外關(guān)聯(lián)勾結(jié)的跨國犯罪鏈條,。
用工“需求大”詐騙團(tuán)伙出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象
記者在廣東,、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所采訪十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人,。這些犯罪嫌疑人大多為年輕人,，他們中有的是因涉世不深，被高額收益誘惑而犯罪,；有的則是為賺“快錢”鋌而走險(xiǎn),。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者來到內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)看守所,，見到了因?qū)嵤㏎Q詐騙而被包頭警方抓獲的年僅19歲的連長飛,。連長飛說，由于父母離異,，自己變得消極,、自暴自棄，沒讀完初中就輟學(xué)去廣東打工,，但每月賺一兩千元只能勉強(qiáng)度日,。他說，那時(shí)就琢磨多賺錢,，像老板一樣抽好煙,、有美女陪。
去年5月,，回到廣西賓陽老家的連長飛發(fā)現(xiàn),，姑姑家的表哥每天忙著聊QQ、打電話,，一問才知道,，他是在做當(dāng)?shù)睾芏嗳硕荚趶氖碌腝Q詐騙行當(dāng)。
“賺錢多,、不辛苦”,，連長飛被表哥說得動心就入了行。他很快學(xué)會了QQ詐騙方法,。他說,，一臺裝有盜號軟件的電腦、幾份詐騙劇本,，再下載各大銀行網(wǎng)上銀行客戶端就可以開工了,，而這些東西在當(dāng)?shù)乜梢暂p易買到。
截至去年8月，連長飛共成功實(shí)施QQ詐騙兩起,，第一起騙得包頭某市民10萬元,，他獲利3．9萬元；第二起騙得上海某市民20萬元,，但還沒來得及分贓就被破門而入的包頭警方抓獲,。
在電白區(qū)看守所，記者見到了一對22歲的雙胞胎兄弟徐先,、徐進(jìn),。兄弟二人家住電白區(qū)水東鎮(zhèn)，初中未畢業(yè)就去東莞打工,。打工期間,，兄弟二人每人每月有兩三千元收入，覺得挺知足,。但后來徐進(jìn)在一次朋友聚會中認(rèn)識了一個(gè)叫謝強(qiáng)的老鄉(xiāng),，正是這個(gè)老鄉(xiāng)把他引上了犯罪道路。謝強(qiáng)告訴徐進(jìn),，他有“快速致富”的方法,，只要把卡上的錢取出來，一次就能賺個(gè)萬兒八千的,，而且沒啥風(fēng)險(xiǎn),。
徐進(jìn)說，當(dāng)時(shí)他想都沒想就答應(yīng)了,，生怕錯(cuò)過這個(gè)賺錢的好機(jī)會,。隨后，謝強(qiáng)給了他400多張銀行卡,，要求他一旦有錢到賬,，就要在半小時(shí)內(nèi)全部取出，否則要賠償損失,。
徐進(jìn)取的第一筆錢共10萬,，輕輕松松就賺到了5000元的“提成”。為了“賺更多的錢”,，他毫不猶豫地把弟弟徐先也“拉下了水”,。
截至今年6月被警方抓獲，兄弟倆共違法獲利30多萬元,。被抓獲后,，徐進(jìn)悔恨交加。他痛哭流涕地說,，自己交友不慎,，既害了自己，也連累了弟弟，覺得很對不起父母,。
此外,，很多犯罪集團(tuán)打著“出國短期務(wù)工”的旗號，以高薪為誘餌招聘“馬仔”在海外實(shí)施詐騙,，“應(yīng)聘者”中不乏大學(xué)生,、白領(lǐng)等人群。由于“用工需求大”,，一些詐騙團(tuán)伙甚至出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象,，對不愿被“拉下水”的“應(yīng)聘”人員實(shí)施強(qiáng)制扣留。
2013年,，我國公安部牽頭在馬來西亞打掉一個(gè)通訊信息詐騙窩點(diǎn),，抓獲了部分“話務(wù)組”犯罪嫌疑人。其中,，湖北女孩范丹,、福建女孩張秀等很多人都是在“應(yīng)聘”后才發(fā)現(xiàn)是從事通訊信息詐騙活動，表達(dá)了想退出的意愿卻被拒絕,。組織者還雇傭打手嚴(yán)密看管他們,，并威脅退出就要繳納巨額“違約金”,。
手法“品牌化”涉事地區(qū)已經(jīng)“被標(biāo)簽化”
經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,，國內(nèi)電信詐騙呈現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性特征，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌,。比如福建安溪的“冒充公檢法”,、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。
雙峰縣公安局提供的材料顯示,，2013年以來,，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團(tuán)伙23個(gè),，抓獲相關(guān)逃犯82名,，逮捕、直訴137人,，繳獲作案手機(jī)200多部,、作案電腦100多臺、銀行卡1000余張,，未寄出的PS敲詐信件1500余封,，繳獲贓款、贓物價(jià)值人民幣500多萬元,。
電白區(qū)公安局提供的材料顯示,，該區(qū)以“猜猜我是誰”為主要特征的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先后被公安部,、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)掛牌整治,。2014年以來，全區(qū)共破獲電信詐騙案件32宗,，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗,，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人,，逮捕23人,，起訴21人。
福建安溪?jiǎng)t是全國最早出現(xiàn)電信詐騙犯罪的地區(qū)之一,，在詐騙活動最為猖狂的時(shí)期,，全縣境內(nèi)一天發(fā)出的手機(jī)短信上百萬條，設(shè)在該縣魁斗鎮(zhèn)的移動電話通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”,，當(dāng)?shù)夭簧俅迕裨诟哳~收益誘惑下鋌而走險(xiǎn),，詐騙犯罪呈現(xiàn)出家族化、規(guī)�,；厔�,。
從各地公安機(jī)關(guān)偵破的案件來看，雙峰籍,、電白籍,、安溪籍的犯罪嫌疑人也占據(jù)了相當(dāng)一部分比例。2014年5月,，廣東警方在“海燕2014”統(tǒng)一行動中抓獲犯罪嫌疑人286名,，其中相當(dāng)一部分為電白籍。2012年8月,，福建省長泰警方在漳州市一舉端掉10個(gè)詐騙窩點(diǎn),，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍,。
涉事區(qū)縣的一些重點(diǎn)鎮(zhèn)已經(jīng)有“被標(biāo)簽化”的趨勢,。電白麻崗鎮(zhèn)、雙峰走馬街鎮(zhèn)以及安溪魁斗鎮(zhèn)等地群眾在外地經(jīng)商,、務(wù)工,，都會被當(dāng)?shù)毓伯?dāng)做是重點(diǎn)防控對象。
運(yùn)作“產(chǎn)業(yè)化”一起詐騙至少五個(gè)團(tuán)伙
當(dāng)前通訊信息詐騙犯罪分工日漸精細(xì)化,，在撥打電話,、發(fā)布短信、銀行轉(zhuǎn)賬提款,、搭建技術(shù)平臺等環(huán)節(jié),，上下游不同團(tuán)伙承擔(dān)著不同角色,，以租金、提成等作為連接紐帶,，團(tuán)伙運(yùn)作變成了體系運(yùn)作,。
“通訊信息詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作的態(tài)勢,�,！睂ｉT從事通訊信息詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊(duì)教導(dǎo)員相虹說。
早期的通訊信息詐騙只是在團(tuán)伙內(nèi)部分工,，隨著犯罪手段的不斷變化,，現(xiàn)已演化為相互合作又相互獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈，通訊信息詐騙犯罪的危害不斷加劇,，防范和打擊工作面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。
具體來說，每一起通訊信息詐騙中,，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著至少五個(gè)專業(yè)團(tuán)伙：專司策劃騙術(shù),、撥打電話的直接詐騙團(tuán)伙；盜賣個(gè)人信息團(tuán)伙,；收集辦理非實(shí)名電話卡,、銀行卡賣給詐騙分子的團(tuán)伙；在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺并與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對接及提供任意改號,、群呼服務(wù)和線路維護(hù)的技術(shù)支撐團(tuán)伙,；專門負(fù)責(zé)替若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)取贓款的洗錢團(tuán)伙。
這些團(tuán)伙集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中,，呈現(xiàn)集團(tuán)化,、專業(yè)化操作模式，團(tuán)伙內(nèi)部有明確分工,。茂名市電白區(qū)公安分局“305”專案組組長陳相強(qiáng)說，謝廣強(qiáng)是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的首腦,，他和妻子許玲,、父親謝培滿、母親陳文芳共同組成“老板組”,，以高收益為名“招募”成員組建電話詐騙組,、取款組、販賣公民個(gè)人信息組,，分工協(xié)作,、共同實(shí)施詐騙犯罪。
而出資組建團(tuán)伙的主要頭目則往往藏身境外,，并在境外設(shè)立窩點(diǎn),，針對我國大陸居民實(shí)施詐騙,。今年4月底，廈門市中級人民法院宣判的一起案件中,，被告人王慶安等人受詐騙團(tuán)伙雇傭,，從網(wǎng)上購買600余張以他人身份開設(shè)的銀行卡提供給詐騙團(tuán)伙，待受害者將錢款匯入這些賬戶后又立即幫忙取現(xiàn)并抽取10%作為報(bào)酬,。
在嚴(yán)密的組織分工產(chǎn)業(yè)鏈下,，境內(nèi)境外關(guān)聯(lián)勾結(jié)，跨境跨國作案猖獗,。記者從公安部了解到,，近年來，撥打詐騙電話窩點(diǎn),、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺窩點(diǎn),、地下錢莊窩點(diǎn)往往藏匿于不同國家和地區(qū)，境外詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)由以往的東南亞地區(qū)開始擴(kuò)展到非洲,、美洲等地區(qū),。公安部牽頭偵辦的928專案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號平臺的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東,、福建,、廣東、廣西和臺灣,，131個(gè)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在8個(gè)東南亞國家,，轉(zhuǎn)取款窩點(diǎn)則分布在印尼、馬來西亞,、泰國和臺灣地區(qū),，在這起案件中，全國31個(gè)省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元,。
近10年來,，我國公安機(jī)關(guān)幾乎沒有摧毀一個(gè)完整的通訊信息詐騙犯罪跨國境團(tuán)伙，所抓獲的此類犯罪嫌疑人多數(shù)為處于犯罪鏈條末端的“取款人”,，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無一人落網(wǎng),。“擒賊未擒王”,，使通訊信息詐騙犯罪活動長期得不到有效遏制,。
（本稿件由記者任鵬飛,、扶慶,、劉元旭、劉懿德,、鄭良,、劉良恒,、朱翃采寫）
