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青島港事件發(fā)生后,，國家外匯管理局首次在公開場合談及此事,。外匯管理局管理檢查司副司長武瑞林25日在新聞發(fā)布會上表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題,，不僅涉及外匯融資,，還涉及本幣融資,，涉及多個金融監(jiān)管部門，外匯局主要負(fù)責(zé)境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管,。
武瑞林說,，在青島港貿(mào)易融資事件爆發(fā)前，外匯局于去年4月份啟動打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項行動,，對13個省市大額轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)行專項檢查,，今年進(jìn)一步將檢查地域范圍擴(kuò)大到全國24個省市，并對經(jīng)辦轉(zhuǎn)口貿(mào)易的銀行進(jìn)行檢查,，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易,，其中青島是檢查的地區(qū)之一，檢查也涉及青島港事件部分當(dāng)事人主體,�,！拔覀儥z查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造,、變造商業(yè)單據(jù)，重復(fù)使用物權(quán)單證或者套用已報關(guān)進(jìn)口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易,，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機(jī)套利的工具,，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道�,！蔽淙鹆终f。
武瑞林還說,，這當(dāng)中部分銀行未盡交易真實性審核的職責(zé),，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長和虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)中發(fā)揮了推波助瀾的作用,。
今年6月初,，青島港地區(qū)被曝出發(fā)生大宗商品融資詐騙案件，該地企業(yè)德誠礦業(yè)涉嫌利用同一批金屬庫存重復(fù)騙取融資貸款而遭到調(diào)查,，多家銀行牽涉其中,。
武瑞林表示，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟(jì)危害很嚴(yán)重,，它既加大熱錢流入的壓力,，又為各類違法犯罪活動的資金提供資金違法跨境轉(zhuǎn)移的通道；既助長了金融資本脫實向虛,，抑制了實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，影響了整體宏觀形勢的判斷,。據(jù)他透露,，截至目前，外匯局已經(jīng)查實虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元,，其中有15起案件交給公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任,。
隨著打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易得到了有效遏制,，轉(zhuǎn)口貿(mào)易投機(jī)套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài),。“下一步,，外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署,，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實外匯違規(guī)的基礎(chǔ)上,，將按照外匯管理規(guī)定嚴(yán)厲懲處,，涉及犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，外匯局也將繼續(xù)配合相關(guān)部門對虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件進(jìn)行調(diào)查,�,！蔽淙鹆终f,。
