2009年2月25至27日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第二十屆第二次全會(huì)在法國巴黎舉行,，來自34個(gè)成員,、8個(gè)地區(qū)性反洗錢與反恐融資組織以及經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）、聯(lián)合國禁毒署（UNODC）,、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲中央銀行,、埃格蒙特集團(tuán)、離岸銀行監(jiān)管組織（OGBS）等有關(guān)國際組織和機(jī)構(gòu)共300余名代表參加了會(huì)議,。中國人民銀行代表團(tuán)出席了會(huì)議,。
在應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)方面，F(xiàn)ATF全會(huì)討論了如何對(duì)現(xiàn)有G20第二小組的工作作出貢獻(xiàn),。FATF下任輪值主席國荷蘭進(jìn)一步提議,，F(xiàn)ATF作為全球反洗錢政策制訂者之一，應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)針對(duì)金融市場(chǎng)發(fā)展和金融創(chuàng)新迅速作出政策回應(yīng)，在分析金融危機(jī)影響的基礎(chǔ)上,，調(diào)整近期工作重點(diǎn)并采取相應(yīng)措施,。FATF成員同意進(jìn)一步考慮該問題。
根據(jù)部分國家和地區(qū)完善反洗錢與反恐融資體系的進(jìn)展,，全會(huì)通過針對(duì)伊朗,、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦,、巴基斯坦,、圣多美與普林西比的公開聲明。
全會(huì)討論通過了“賭場(chǎng)與賭博業(yè)洗錢類型研究報(bào)告”,，審議通過了對(duì)“評(píng)估方法”中特別建議九有關(guān)跨境運(yùn)輸現(xiàn)金及有價(jià)證券的修訂,，以適用于歐盟國家之間無邊境和海關(guān)的特殊情況。全會(huì)還討論通過了南非的互評(píng)估報(bào)告和意大利,、加拿大,、土耳其等七國的后續(xù)報(bào)告。
FATF內(nèi)設(shè)工作組就涉恐資產(chǎn)凍結(jié)和罰沒,、新技術(shù)和非面對(duì)面交易等問題進(jìn)行了研究和討論,。
FATF第二十屆第三次全會(huì)將于2009年6月在墨西哥城舉行。 |
|