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隨著生活水平的日益提高，人們對健康的關(guān)注和重視程度也越來越高,。為了延長身體器官的壽命,、為了器官的正常運作，醫(yī)療器械逐漸走入人們的生活,。但由于我國相關(guān)領(lǐng)域科技水平和制造水平的局限性,，目前一部分醫(yī)療器械只能依賴進口，消費價格較為昂貴,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，僅2006年進口醫(yī)療器械的金額就高達(dá)人民幣296.4億元，我國已形成巨大的進口醫(yī)療器械消費市場,。
有巨大市場，有可觀的利潤,，就會有人想入非非,，近年來一股走私醫(yī)療器械的暗流悄悄潛入了江蘇鎮(zhèn)江。心臟支架、冠狀動脈球囊,、冠脈導(dǎo)絲,、導(dǎo)管鞘……紛紛亮相登場。為了逃避海關(guān)監(jiān)管,、偷逃進口環(huán)節(jié)稅款,，獲取高額利潤，走私犯罪團伙利用國際快遞樣品,、禮品等包裹的形式,，進口了價值上千萬元的醫(yī)療器械，涉嫌偷逃稅款200余萬元,。
南京海關(guān)近日宣布：經(jīng)過近一年的艱苦努力,，全國最大走私進口醫(yī)療器械案已成功偵破。
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| 南京海關(guān)緝私警察正在清點查獲的走私心臟支架導(dǎo)管,。陳銀健
攝 | 一個莫名其妙的快遞包裹
2006年11月的一天,，鎮(zhèn)江市民夏某來到海關(guān)咨詢一個問題。原來,，夏某不久前莫名其妙地收了一個美國寄來的快遞包裹,，細(xì)心的他找人翻譯了包裹內(nèi)物品的英文說明，原來是外科用的醫(yī)療器械,，他又咨詢了醫(yī)務(wù)人員,，了解到這種醫(yī)療器械的價格在國內(nèi)還比較昂貴。為什么昂貴的醫(yī)療器械會用快遞寄過來,，進口這些東西海關(guān)難道沒有什么規(guī)定,？夏某帶著疑問來到隸屬于南京海關(guān)的鎮(zhèn)江海關(guān)緝私分局咨詢此事。當(dāng)他把事情原委向海關(guān)緝私警察細(xì)說后,，緝私偵查人員憑著敏銳的嗅覺感覺其中可能存有隱情,。
為了更深入地了解此事，不放過任何蛛絲馬跡,，通過做夏某的工作,，偵查人員了解到：原來這個包裹是一個叫譚某的人以夏某的名字收取的。
美國寄來的包裹,、價格昂貴的醫(yī)療器械,、朋友幫忙收件……一系列的疑問縈繞在偵查人員的腦中。
我國的進出口管理規(guī)定,，對進口醫(yī)療器械的進口監(jiān)管非常嚴(yán)格,，并且只有具有資質(zhì)和許可才能進口醫(yī)療器械。通過郵寄快遞進境的醫(yī)療器械顯然很蹊蹺,。
為了更深入地了解情況,，偵查人員根據(jù)夏某提供的線索,，開始對快遞公司進行排查。然而每天上千個從美國進境的包裹,，線索提供的日期又是幾個月前,，可以想象累計有多少包裹面單。偵查人員經(jīng)過幾個晝夜對幾十麻袋快遞面單翻查,，發(fā)現(xiàn)并沒有從美國寄給譚某的包裹面單,。難道譚某從來不親自收包裹，都是委托他人收�,�,？
偵查人員經(jīng)過反復(fù)斟酌，決定從兩條路下手：一是對快遞公司跟蹤排查,，掌握美國進境包裹線索,；二是秘密調(diào)查譚某，對醫(yī)療器械市場展開調(diào)研,。
一組偵查人員跟蹤譚某,，發(fā)現(xiàn)譚某經(jīng)常到銀行或者郵政局匯款，并且匯入不同的銀行賬戶,，數(shù)額都還不�,。涣硪唤M偵查人員對譚某的家庭情況進行調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)譚某的妻子是藥品監(jiān)督管理工作人員,，對醫(yī)療器械相關(guān)規(guī)定比較了解，同時獲悉譚某的哥哥以前是國內(nèi)某醫(yī)院的外科醫(yī)生,，現(xiàn)在和妻子定居美國紐約,。
根據(jù)快遞公司人員提供的從美國進境的包裹面單，通過比對,，發(fā)現(xiàn)譚某經(jīng)常與一些人員聯(lián)系,，可以確定這些人就是譚某物色的國內(nèi)收件人。而境外寄貨方正是譚某在美國的哥哥和嫂子饒某(美籍華人),。同時發(fā)現(xiàn)譚某的妻子,、表姐以及其他親戚也在幫他收集著境外寄來的快遞包裹。一個通過郵寄快遞渠道走私進口醫(yī)療器械的犯罪嫌疑團伙初露端倪,。
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| 快遞包裹里夾藏著大量心臟支架導(dǎo)管,。陳銀健
攝 | 固定電話成了惟一線索
哪里才是這些境外快遞進境包裹的最終目的地，是誰在幕后操縱著這些包裹的流向,？偵查人員順著譚某銀行賬戶上資金的進出步步緊逼,，牽出另一犯罪嫌疑人陳某。陳某是何許人,？與譚某是什么關(guān)系,？在該走私鏈中處于何種地位,？偵查人員隨即對陳某展開調(diào)查。原來陳某在北京經(jīng)營一家醫(yī)療器械公司,。
偵查人員根據(jù)人口信息和郵政匯款單上留下的匯款地址在北京展開了偵查，幾經(jīng)周折終于查實：一,、陳某早已搬離戶口所在地,，不知去向；二,、所有郵政匯款上的地址都是假地址,。“再狡猾的狐貍也斗不過好獵手”,，偵查人員根據(jù)郵政匯款單上留下的虛假信息中還是分析出了犯罪嫌疑人陳某經(jīng)常辦理郵政匯款業(yè)務(wù)郵政局,，大致圈定了陳某的公司和住所可能的范圍。隨即偵查人員到北京工商部門調(diào)取陳某公司的注冊資料,，獲取了陳某的公司的工商注冊地址,。但偵查人員多次守候后發(fā)現(xiàn)該地址早已人去樓空。
似乎犯罪嫌疑人陳某嗅到了什么,，跟我偵查人員玩起了“貓捉老鼠”的游戲,。調(diào)查犯罪嫌疑人陳某的線索也似乎就此中斷。但偵查人員并沒有就此灰心,，他們感覺到犯罪嫌疑人陳某的住所和公司雖然經(jīng)常變換,，多個地址似乎與陳某有著什么說不清的關(guān)系。通過細(xì)心的查訪,，偵查人員在物業(yè)管理公司不經(jīng)意地發(fā)現(xiàn)了陳某留下的固定電話,，這個固定電話是否就是陳某現(xiàn)在住所的電話？偵查人員又一次做了大膽的假設(shè),，事實證明這個假設(shè)是成立的,。根據(jù)固定電話這一惟一線索，偵查人員終于將陳某完全納入了我偵查人員的視線之內(nèi),。
至此,，一個通過郵寄快遞渠道進口醫(yī)療器械的走私鏈亦已顯現(xiàn)在海關(guān)緝私偵查人員面前。
為了打擊走私犯罪活動,，保護國家和人民利益,，維護進出口秩序，鎮(zhèn)江海關(guān)緝私分局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)請示上級批準(zhǔn)后,，立即成立了專案組,，案件代號為“84·06”。
四地同時動手實施抓捕
從2006年11月底起,，歷時4個多月的細(xì)致調(diào)查,，偵查人員摸清了整個案件的脈絡(luò)和主要涉案人員的身份和動向,，并掌握到譚某嫂子饒某于2007年4月4日從美國回來，將于4月11日從上海乘坐航班回美國,。戰(zhàn)機稍縱即逝,，錯過將會全盤皆輸。瞅準(zhǔn)了絕好時機,，分局領(lǐng)導(dǎo)果斷拍板,，立即實施抓捕。
春意盎然,，卻無心欣賞,，因為一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭即將拉開帷幕……
2007年4月9日，緝私辦案干警兵分四組,，分別奔赴北京,、上海、南京,、鎮(zhèn)江等地開展抓捕前的監(jiān)控和準(zhǔn)備協(xié)調(diào)工作,。
4月10日中午12點左右，各組人員信息報告源源不斷：北京方面,，北京某醫(yī)療器械公司法人代表陳某正在忙著公司的生意,，處于嚴(yán)密監(jiān)控狀態(tài)下；上海方面,，經(jīng)過與航空公司的再次確認(rèn),，饒某和其兒子將于4月11日下午6時登機；鎮(zhèn)江方面,，譚某和其妻子情況一切正常,。
為了確保抓捕成功，分局領(lǐng)導(dǎo)決定在抓捕饒某同時,，四地統(tǒng)一行動實施抓捕,。上海辦案人員決定按兵不動，待饒某通過機場安檢后再動手,。4月11日下午4點半左右,，守候在上海浦東機場的監(jiān)控人員報告：犯罪嫌疑人饒某已經(jīng)抵達(dá)機場。各小組進入緊張備戰(zhàn)狀態(tài),。5點20分左右,，在機場邊防檢查人員的配合下，饒某被守候在機場的辦案人員抓獲,。
在抓捕饒某的同時,，北京、南京,、鎮(zhèn)江分別動手,，犯罪嫌疑人陳某,、楊某、譚某等一一落網(wǎng),，并在他們的住處和公司等地搜查到了大量證據(jù)資料和尚未拆封的進口醫(yī)療器械包裹,。一場短兵相接的較量后人贓俱獲，初戰(zhàn)告捷,。
家族團伙組成走私鏈條
連日來緊張的戰(zhàn)斗,，緝私辦案干警都熬紅了雙眼，但他們?nèi)匀痪穸稊\,。一線臨時指揮室內(nèi)燈火通明。此時已近子夜時分,，審訊工作,、扣押資料梳理和進口醫(yī)療器械分類工作仍在緊張的進行著。
同眾多走私犯罪分子一樣,，首次接觸海關(guān)緝私警察的譚某抱著很大的僥幸心理,，拒不承認(rèn)自己的走私行為。陳某和饒某也是拒絕承認(rèn),，一口咬定是做正常的生意,。
然而再狡猾的犯罪分子在鐵的事實面前都沒有遁形的余地，更何況是有備而戰(zhàn)的海關(guān)緝私警察,。經(jīng)驗豐富的緝私辦案干警,，曉之法律與政策，適時出示證據(jù)材料,，犯罪嫌疑人開始動搖,，心理防線逐漸崩潰。譚某,、陳某和饒某最終供認(rèn)其違法犯罪的事實,。
原來，為了逃稅,，在美國的譚某的哥哥和北京的陳某商量用快遞包裹的形式,，將醫(yī)療器械運入中國。根據(jù)海關(guān)的監(jiān)管規(guī)定,，郵寄進境的包裹如果是貿(mào)易性質(zhì)貨物需要交納進口稅款,，即使不是貿(mào)易性質(zhì)的物品，比如樣品,、個人物品等,，價值超過一定金額或者合理的數(shù)量也要交納一定稅款。為了逃避海關(guān)的檢查,，譚某哥哥與陳某合謀,，將醫(yī)療器械以郵寄禮品,、樣品等包裹的方法，并且向海關(guān)低報物品的實際價格(低于海關(guān)規(guī)定需繳納稅款的最低價格),，達(dá)到偷逃稅款的目的,。他們怕入境包裹頻繁只寄給一個人會引起海關(guān)的懷疑，于是譚某哥哥讓在鎮(zhèn)江的弟弟譚某在鎮(zhèn)江,、上海,、杭州等地分別找不同的收件人，譚某哥哥從美國將包裹分散寄給那些人,，包裹到了國內(nèi)后,，譚某再分別收集齊寄給北京陳某。陳某收到包裹后就將貨款匯給譚某,，譚某再將貨款通過各種途徑付給美國的哥哥,。一條走私進口醫(yī)療器械鏈條就這樣完成了，犯罪嫌疑人從中牟取了高額的利潤,。
至此,，一個隱藏在案件背后的家族團伙走私案浮出水面。
找到了數(shù)百份原始單證
因案件涉案快遞公司,、收件人員眾多,，走私環(huán)節(jié)錯綜復(fù)雜，為查清這起特大走私案,，緝私干警帶著連日來緊張戰(zhàn)斗的疲憊又分赴北京,、上海、杭州和鎮(zhèn)江本地等地開展查證工作,。
專案組根據(jù)譚某交代,，排查出4家主要國內(nèi)快遞公司和2家國際快遞公司。同時查到了上海和杭州方面收取國際快遞包裹的人員,，逐一對這些快遞公司和收件人員進行調(diào)查,。由于快遞公司的不配合，取證工作曾一度遇到很大的困難,。同時,，由于目前快遞公司管理體系的不完善以及快遞業(yè)務(wù)的繁多，大部分快遞面單無法通過電子方法獲取,，只能在原始紙質(zhì)單據(jù)中查找,。要在幾年累計的幾百萬張單據(jù)中準(zhǔn)確找出寄往北京的快遞面單資料，并且要核實與國際包裹和實際物品相吻合,，是一個難以想像的非常龐大的工程,。
緝私警察的辦公室里摞滿了單證資料，沒過多久就擺不下了，分局領(lǐng)導(dǎo)立即指示騰出大會議室供專案組使用,。這一打一打的紙張里面,，記錄了犯罪嫌疑人從2005年以來所有的走私違法活動。如何浪里淘沙,，去偽存真,，關(guān)系到案件的定性、認(rèn)定犯罪嫌疑人行為等重大問題,。面對堆積如山的單證資料,，辦案的海關(guān)緝私警察沒有露出絲毫懈怠，而是靜下心來,，一張一張地看,，一頁一頁地翻。從日期,、寄件人,、收件人、品名,、金額、存匯款記錄,、進口報關(guān)數(shù)據(jù)著手,，逐項進行仔細(xì)比對，要在這些始終枯燥的文字,、始終單調(diào)的內(nèi)容中挑出走私分子的鐵證,。在辦案中，海關(guān)緝私警察們還創(chuàng)造性地開展工作,，充分發(fā)揮計算機輔助辦案的作用,，在電腦上研究制作了案件證據(jù)對比系統(tǒng)，大大加快了辦案進度,。就這樣,，數(shù)百份的原始單證硬是被專案組人員耐心地找了出來。
在查找單證材料的同時,，辦案的海關(guān)緝私警察還要不斷地找各涉案公司相關(guān)人員和國際包裹收件人了解情況,。連續(xù)20多天，偵查人員數(shù)百次前往上海,、杭州等地查找210余名國內(nèi)收件人談話,。白天他們不停地和收件人談話，晚上整理談話內(nèi)容并與單證材料一一核對,，以求做到證據(jù)確鑿,、充分。就這樣連續(xù)二十幾天，緝私警察們沒有在午夜12點前睡覺,，早上7點后起床,，他們鉚足了勁地工作，廢寢忘食,，夜以繼日,。
經(jīng)過一個多月的艱苦努力，案件成功告破,。經(jīng)查實：北京某醫(yī)療器械有限公司法人代表陳某和美籍華人譚某哥哥通謀,，先后300余次利用快件渠道從美國走私進口心臟支架、冠狀動脈球囊,、冠脈導(dǎo)絲,、導(dǎo)管鞘等醫(yī)療器械，價值人民幣1100余萬元,，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款200余萬元,。
目前，該案已依法移送鎮(zhèn)江市人民檢察院審查起訴,。
海關(guān)開展規(guī)模最大的“龍舟行動”
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黃埔：查獲20萬支侵權(quán)牙膏
近日，“CLOSE
UP”商標(biāo)權(quán)利人聯(lián)合利華公司委派知識產(chǎn)權(quán)代理人到黃埔海關(guān),，對該關(guān)不久前查扣的201600支牙膏做出侵權(quán)認(rèn)定,，這是“龍舟行動”以來,，黃埔關(guān)區(qū)查獲的一起案值較大的出口侵權(quán)案件。[詳情]
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10月31日,，福州海關(guān)在郵遞渠道查獲了20箱假冒“SUPERKING”,、“LNB”等品牌的香煙，共計541條,。這是福州海關(guān)開展“龍舟行動”一個月來在郵遞渠道查獲的第65起侵權(quán)案件,。[詳情] |